電腦製造(271100)

設計圖

AERO 設計字

RGB FUSION及設計圖

Born To Game

AORUS

鷹設計圖

AORUS 及鷹設計圖

OC

豹設計圖

G1 GAMING

電子裝置及其介面卡模組

電子裝置及其介面卡模組

電源供應裝置以及電源供應單元

電源供應裝置以及電源供應單元

磁吸式風扇

電子裝置及其散熱模組

筆記型電腦

電子裝置

可切換BIOS的顯示卡、切換顯示卡BIOS的處理系統與方法

插銷型扣具及具有該扣具之電腦主機板

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,259,115,536元，每股配發6.7元
  3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣4,259,115,536元，每股配發6.35794327元
  4.變更原因:因本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，致流通在外普通
  股股數及股東配息率異動，依113年04月17日董事會決議，授權董事長全權辦理
  相關事宜。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年度海外第四次無擔保轉換 公司債完成訂價
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年度海外第四次無擔保轉換公司債完成訂價
  6.因應措施:依規定辦理公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本次發行業經金融監督管理委員會113年7月15日金管證發字第　
  11303487641號函同意申報生效。
  公告事項：
  一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
  本次發行總額：美金300,000,000元
  債券每張面額：美金200,000元或為美金200,000元的整數倍數
  發行價格：依面額100%發行
  預定發行日期：113年7月23日
  二、發行利率：票面利率為年利率0%
  三、海外公司債償還方法及期限：
  償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或行　
      使轉換權外，發行公司應於到期日，按本債券面額加計
      年利率0.875% (按半年計算)之收益率，以美金將本債券
      贖回。到期贖回金額將按訂價日決定之新台幣兌美金匯率
      (訂為1美金兌換新台幣32.61元，下稱「固定匯率」)換算為新台幣，並
      以該新台幣金額按當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率)
      換算為美金償還。
  到期日：118年7月23日。
  四、轉換辦法及重要約定事項：
  (1)發行公司名稱：
   技嘉科技股份有限公司 (以下簡稱「技嘉」或「發行公司」或「本公司」)。
  (2)債券持有人之賣回權：除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其
     持有本債券全部或部分贖回：
  (a) 除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人
      得分別於本債券發行屆滿三年當日，要求發行公司依本債
      券面額加計年利率為0.875%之利息補償金，且以每半年為計
      算基礎所得之金額（以下簡稱「提前贖回金額」），將
      本債券全部或部分贖回。
  (b) 若技嘉普通股在台灣證券交易所終止上市，債券持有人得
      要求發行公司依提前贖回金額，將本債券全部或部分贖回。
  (c) 若發行公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）
      所定義之控制權變動情事時，債券持有人得要求發行公司
      依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。
  (d) 債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人
      之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之，發行公
      司將於受託契約所訂之付款日以現金贖回本公司債。
   提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金
   額按賣回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯
   示之定盤匯率)換算為美金償還。
  (3)發行公司之提前贖回權：
     發行公司於下列情況，得提前贖回本公司債：
   (a) 於本債券發行之日起屆滿3年之翌日至到期日前，如發行
     公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格（依當時匯率換
     算為美元），連續30個營業日中有20個交易日(如遇除權或
     除息者，於除權或除息交易日至除權或除息基準日之間，
     採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格)達提前
     贖回金額(定義於後)乘以當時轉換價格(以固定匯率換算為
     美元)再除以本債券面額後所得之總數130%時，發行公司得
     以提前贖回金額贖回全部或部份本債券。
   (b) 百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使
     轉換權、買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚
     流通在外之本債券全部贖回。
   (c) 因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因
     本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加
     成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖
     回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求發
     行公司負擔額外之稅賦或費用。
   「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率0.875%
     之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。
    提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣
    金額按贖回當時匯率(參考上午十一時Taipei Forex Inc.
    所顯示之定盤匯率)換算為美金償還。
  (4)轉換規定：
   (a) 轉換標的
    技嘉新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。
   (b) 轉換期間
    除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間（定義如下）
    外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月之翌日起（不
    含發行日），至(1)到期日前10日止，或(2)債券持有人行使賣回權之日
    或本公司行使贖回權之日(不含到期日)前第5個營業日止，依相關法令及
    受託契約之規定，隨時向發行公司請求將本債券轉換為發行公司之
    普通股。
    前述停止轉換期間係指:
    (i) 依中華民國法律停止過戶之期間，包括於技嘉股東常
     會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內。
    (ii) 若技嘉辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自技
     嘉無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資
     認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。
    (iii) 如技嘉辦理減資者，自技嘉辦理減資之減資基準日起
    至減資換發股票開始交易日前一日止。
    (iv) 如技嘉辦理變更面額者，自技嘉辦理股票變更面額之
    停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。
    (v) 其他依中華民國法令或台灣證券交易所
    規定之停止過戶期間。
   前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。
  (c)轉換價格
    本公司債之轉換價格為每股新台幣358.87元。
   (轉換價格所用之固定匯率為美金:新台幣=1:32.61)。
  (d)轉換普通股股數
    轉換時，以本債券發行面額乘以固定匯率，再除以轉換日
    當時的每股轉換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股
    股數。如有不足一股時，其餘數將以美金現金支付，計算
    至美金元為止，元以下四捨五入。
  (e)轉換價格之調整
    本公司債發行後，轉換價格應依據市場反稀釋慣例調
    整之。相關價格調整應按本公司債公開說明書及/或受託
    契約之規定及公式定之。
  五、發行及交易地點：新加坡交易所。
  六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
  七、資金運用計劃及預計可能產生效益：支應海外購料之資金需求。
  八、對股東權益之主要影響：
     本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉
    換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀
    釋比率約為4.11%(不含GDR)，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

• 主旨: 公告本公司113年度現金增資發行普通股參與發行 海外存託憑證之發行條件
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年度現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發
  行條件
  6.因應措施:依規定辦理公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本次發行業經金融監督管理委員會113年7月15日金管證發字第　
  1130348764號函同意申報生效。
  公告事項：
  一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期:
  發行總金額：美金303,525,000元
  單位發行價格：每單位17.75美元
  單位發行總數：海外存託憑證發行17,100,000單位，表彰34,200,000股普通股
  訂價日期：113年7月16日
  預定發行日期：113年7月19日
  二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格:
   (1)每單位海外存託憑證表彰股數: 1單位海外存託憑證表彰本公司普通股2股
   (2)每股價格:折合新台幣289.41元(以匯率1美元=32.61新台幣轉換)
  三、發行及交易地點: 盧森堡證券交易所
  四、發行方式約定由特定人認購之情事：無
  五、資金用途及預計可能產生效益: 支應海外購料之資金需求。
  六、對股東權益之主要影響: 本次辦理現金增資發行普通股34,200,000股參與發行
  海外存託憑證，股權稀釋比例約為5.11%，不致對股東權益造成重大稀釋。

• 主旨: 澄清113/07/10經濟日報C03版報導
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:NA
  5.傳播媒體名稱:113/07/10經濟日報C03版
  6.報導內容:「...，葉培城預告，今年每股純益一定會大幅成長。...，今年營收必然
  大幅成長，至於獲利，不可能說營收往上跑，獲利不跟著往上，每股純益一定是大幅
  成長，下半年不會比上半年差 ...。」
  7.發生緣由: 113/07/10經濟日報C03版報導 「...，葉培城預告，今年每股純益一定會
  大幅成長。...，今年營收必然大幅成長，至於獲利，不可能說營收往上跑，獲利不跟
  著往上，每股純益一定是大幅成長，下半年不會比上半年差 ...。」，
  純屬媒體報導,本公司之實際營運狀況，將依規定於公開資訊觀測站上公告。
  8.因應措施:澄清媒體報導。
  9.其他應敘明事項:NA。

• 主旨: 補充公告-本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證之發行股數區間及更新海外第四次無擔保轉換公司債 資金運用計畫
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司補充公告辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之
  發行股數區間及更新海外第四次無擔保轉換公司債資金運用計畫
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司113/6/12股東會決議授權董事會於不超過50,000仟股範圍內以現金增資發行　
  普通股方式，參與發行海外存託憑證，並授權董事會依股東會決議原則全權處理本次
  參與發行海存託憑證事宜。茲 補充公告本公司董事會於113/6/20決議通過辦理現金增
  資發行普通股32,000仟股至38,000仟股，參與發行海外存託憑證，並授權董事長於前
  述額度視市場狀況確定本次現金增資發行新股之股數。
  (2)本公司發行海外存託憑證及海外第四次無擔保轉換公司債所募資金之用途皆為外幣
  購料，且係支應本公司同一外幣購料美金636,154仟元之資金運用計劃。

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  薪資報酬委員:楊正利
  薪資報酬委員:王惠民
  薪資報酬委員:彭朋煌
  4.舊任者簡歷:
  薪資報酬委員:楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
  薪資報酬委員:王惠民/眾智聯合會計師事務所所長
  薪資報酬委員:彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
  5.新任者姓名:
  薪資報酬委員:楊正利
  薪資報酬委員:王惠民
  薪資報酬委員:彭朋煌
  6.新任者簡歷:
  薪資報酬委員:楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長
  薪資報酬委員:王惠民/執業會計師
  薪資報酬委員:彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 澄清113/06/13經濟日報C01版報導
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/13
  2.公司名稱:技嘉科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:NA
  5.傳播媒體名稱:113/06/13經濟日報C01版
  6.報導內容:「...，法人看好,隨著 AI 產品線大發威,今年營收將持續爆發,挑戰年增
  五成、超越 2,000 億元大關...。」
  7.發生緣由: 113/06/13經濟日報C01版報導 「...，法人看好,隨著 AI 產品線大發威,
  今年營收將持續爆發,挑戰年增五成、超越 2,000 億元大關...。」，
  純屬媒體法人自行臆測,本公司之實際營運狀況，將依規定於公開資訊觀測站上公告。
  8.因應措施:澄清媒體報導。
  9.其他應敘明事項:NA。

• 主旨: 113年股東常會解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  錫瑋投資股份有限公司代表人 葉培城
  仕達投資有限公司代表人 柯聰源
  獨立董事  彭朋煌
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍
  相同之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成權數435,905,520權；反對權數14,337,347權；
  無效票權數0權；棄權/未投票權數43,087,399權
  贊成權數占出席股東表決權總數百分之88.35%，經票決照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣4,259,115,536元
  (每股新台幣6.7元)
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案
  通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認民國112年度營業報告書及各項財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過改選本公司董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司擬規劃辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
  通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無