其他未分類電子零組件製造(269999)

其他汽車零件製造(303099)

汽車零件、汽車百貨批發(465311)

汽車零件、汽車百貨零售(484311)

孝要及時　愛要表達

中國探針股份有限公司標章

探針設計圖

哈電鼠

具類鑽碳鍍層之導電耐磨探針

具類鑽碳鍍層之導電耐磨探針

高頻訊號測試用探針裝置

C型連接器組

探針檢測設備及探針的三維檢測方法

探針定位載具

防水防塵之同軸針連接器

單臂壓制式導電體測試裝置

埋入式多重防水高解析視訊連接器

可替換之模組化電性檢測頭及具可替換之模組化電性檢測頭之測試針

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利，總金額新台幣28,863,005元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/21
  7.停止過戶截止日期:113/07/25
  8.除權（息）基準日:113/07/25
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:因113/7/20為例假日，故最後過戶日提前至113/7/19

• 主旨: 更正公告本公司113年度股東常會決議 解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  周康記-獨立董事
  周廷駿-獨立董事
  王偉霖-獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東無異議同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司一一三年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過承認112年度營業報告書及
  財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事(含獨立董事)案
  當選名單：董事:陳志峰先生、立熠投資股份有限公司代表人-陳文鋒、
  立齊投資有限公司代表人-汪容、曾慶輝先生、蔡宗明先生
  獨立董事：周康記先生、林榮楨先生、周廷駿先生、王偉霖先生     　　
  6.重要決議事項五、其他事項:
  票決通過修訂本公司「背書保證辦法」案
  票決通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事）
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:陳志峰
  (2)董事:立熠投資股份有限公司
  (3)董事:立齊投資有限公司
  (4)董事:蔡宗明
  (5)董事:蔡伯晨
  (6)獨立董事：周康記
  (7)獨立董事：林榮楨
  (8)獨立董事：周廷駿
  (9)獨立董事：王偉霖
  4.舊任者簡歷:
  (1)中國探針股份有限公司董事長
  (2)中國探針股份有限公司董事
  (3)中國探針股份有限公司董事
  (4)東莞中探探針有限公司總經理
  (5)中國探針股份有限公司總經理
  (6)博士旺創新股份有限公司董事長
  (7)Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (8)玉山高中董事
  (9)財團法人工業技術研究院技轉及法律中心執行長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:陳志峰
  (2)董事:立熠投資股份有限公司代表人 陳文鋒
  (3)董事:立齊投資有限公司代表人 汪容
  (4)董事:曾慶輝
  (5)董事:蔡宗明
  (6)獨立董事：周康記
  (7)獨立董事：林榮楨
  (8)獨立董事：周廷駿
  (9)獨立董事：王偉霖
  6.新任者簡歷:
  (1)中國探針股份有限公司董事長
  (2)國碳科技股份有限公司法人代表董事
  (3)艾笛森光電股份有限公司法人代表董事
  (4)中國探針股份有限公司副執行長
  (5)東莞中探探針有限公司總經理
  (6)博士旺創新股份有限公司董事長
  (7)Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (8)十銓科技股份有限公司獨立董事
  (9)晉泰科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：陳志峰/4,682,492股
  (2)董事：立熠投資股份有限公司代表人 陳文鋒/1,550,000股
  (3)董事：立齊投資有限公司代表人 汪容/1,676,700股
  (4)董事：曾慶輝/66,000股
  (5)董事：蔡宗明/429,999股
  (6)獨立董事：周康記/0股
  (7)獨立董事：林榮楨/0股
  (8)獨立董事：周廷駿/0股
  (9)獨立董事：王偉霖/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:總經理
  2.發生變動日期:113/06/20
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡伯晨/中國探針股份有限公司總經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:馮明欽/中國探針股份有限公司總經理(代理)
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:依113/06/20董事會決議

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會決議 解除新任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  立齊投資有限公司代表人-汪容董事
  立熠投資股份有限公司代表人-陳文鋒董事
  曾慶輝-董事
  周康記-獨立董事
  周廷駿-獨立董事
  王偉霖-獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:
  任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經全體出席股東無異議同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳志峰
  4.舊任者簡歷:中國探針股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:陳志峰
  6.新任者簡歷:中國探針股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司第六屆新任薪酬委員會成員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)周康記
  (2)林榮楨
  (3)周廷駿
  (4)王偉霖
  4.舊任者簡歷:
  (1)周康記:博士旺創新股份有限公司董事長
  (2)林榮楨:Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (3)周廷駿:十銓科技股份有限公司獨立董事
  (4)王偉霖:晉泰科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)周康記
  (2)林榮楨
  (3)周廷駿
  (4)王偉霖
  6.新任者簡歷:
  (1)周康記:博士旺創新股份有限公司董事長
  (2)林榮楨:Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (3)周廷駿:十銓科技股份有限公司獨立董事
  (4)王偉霖:晉泰科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆新任審計委員會成員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:
  審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)周康記
  (2)林榮楨
  (3)周廷駿
  (4)王偉霖
  4.舊任者簡歷:
  (1)周康記:博士旺創新股份有限公司董事長
  (2)林榮楨:Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (3)周廷駿:十銓科技股份有限公司獨立董事
  (4)王偉霖:晉泰科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)周康記
  (2)林榮楨
  (3)周廷駿
  (4)王偉霖
  6.新任者簡歷:
  (1)周康記:博士旺創新股份有限公司董事長
  (2)林榮楨:Micrel,Inc.,加州聖荷西副總裁
  (3)周廷駿:十銓科技股份有限公司獨立董事
  (4)王偉霖:晉泰科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01-113/06/30
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司「東莞中探探針有限公司」公告增加投資 「馬鞍山冠德電子科技有限責任公司」
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  馬鞍山冠德電子科技有限責任公司
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  原總額人民幣30,000仟元
  增加投資民幣20,000仟元
  到總額人民幣50,000仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  本公司持股85.91%之孫公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依孫公司馬鞍山冠德電子科技有限責任公司營運需求匯款,採分批增資
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  已累積出資額人民幣30,000仟元
  總額不超過人民幣50,000仟元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  佔總資產比例4.09%
  佔母公司業主權益比例8.17%
  最近期財務報表中營運資金數額:983,992仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  基於長期營運發展之需要
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  1.民國113年5月14日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年5月14日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  自有資金及金融機構融資
  28.其他敘明事項:
  人民幣匯率 : 4.4493 (2024/05/10牌告即期平均)