- 主旨: 公告本公司除息基準日事宜
- 發言日期: 20240710
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240710
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利每股3元，合計共新台幣222,371,625
4.除權（息）交易日:113/08/21
5.最後過戶日:113/08/22
6.停止過戶起始日期:113/08/23
7.停止過戶截止日期:113/08/27
8.除權（息）基準日:113/08/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/09/12
13.其他應敘明事項:
(1)業經113/03/07董事會通過分派案。
(2)本公司決議於113/09/12日發放現金股利，並委由本公司股務代理機構
(統一綜合證券股務代理部)以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。
(3)現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。
(4)欲親臨本公司股務代理機構(統一綜合證券股務代理部)之股東，
(08/22星期二)辦理過戶手續。
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- 主旨: 公告董事會決議通過子公司常熟富特汽車飾件
有限公司停產相關事宜
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 3
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/30
2.事件緣由:
自108年新冠疫情爆發以來，該期間受疫情影響常熟富特汽車飾件有限公司
（以下簡稱常熟富特）營收逐年下滑，另受大環境影響及同業間競爭激烈，
接單不如預期，導致連年虧損，為減少虧損並追求公司永續經營、顧及股東權益，
經董事會決議常熟富特自113年6月1日起全面停止生產。
3.最近三年度與減產後之產能比較:不適用。
4.最近三年度與減產後之產量比較:不適用。
5.全部或部分停工項目之產能:406,000PCS
6.全部或部分停工項目之產量:318,054PCS（113年1至3月實際產量）
7.全部或部分停工項目占公司營收比例:佔113年1至3月合併營收約11.52%。
8.出租之公司廠房或主要設備明細:不適用。
9.出租之公司廠房或主要設備占總資產比例:不適用。
10.質押之資產明細:不適用。
11.質押之資產占總資產之比例:不適用。
12.決策過程::經113年5月30日本公司董事會決議通過。
13.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第3款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會決議授權董事長處理後續相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司取消赴大陸投資長頡科技股份有限公司
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:自民國113/5/8至民國113/5/8
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司董事會決議取消原於112年5月8日通過之對投資事業騰輝公司增資，
再轉對大陸長頡科技股份有限公司增資案
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
長頡科技股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金6,079,603.03元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
撤銷原以人民幣20,000,000之轉投資，故不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
汽車零部件之生產及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣34,581仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣-3,780仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金6,069,563.03
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
不適用
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,518,474仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
192.40
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
28.71
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.01
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣1,336,275仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
180.28
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
26.90
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
37.49
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
109年新台幣-12,309仟元
110年新台幣-68,060仟元
111年新台幣-87,310仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
投審會核准金額更新為113年5月8日之金額：新台幣1,518,474仟元。
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- 主旨: 本公司代子公司依公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:常熟富特汽車飾件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
最終母公司相同
(3)資金貸與之限額(仟元):386,776
(4)原資金貸與之餘額(仟元):272,478
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,175
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):288,653
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):493,950
(2)累積盈虧金額(仟元):-292,416
5.計息方式:
每月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期性一次還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人
(2)日期:
依實際動撥日一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
702,746
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.17
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次華元控股有限公司資金貸與常熟富特汽車飾件有限公司美金
50萬元，美金兌台幣匯率依照32.35計算。
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- 主旨: 公告本公司對子公司優能富創股份有限公司
資金貸與餘額達資金貸與及背書保證處理準則第22
條第一項第三款
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:優能富創股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):386,776
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):50,000
(2)累積盈虧金額(仟元):867
5.計息方式:
每月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人
(2)日期:
依實際動撥日一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
702,746
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司對子公司遼寧和泰汽車零部件有限公司
資金貸與餘額達資金貸與及背書保證處理準則第22
條第一項第三款
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:遼寧和泰汽車零部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
73.89%持股關係人
(3)資金貸與之限額(仟元):386,776
(4)原資金貸與之餘額(仟元):126,803
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):35,840
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,643
(8)本次新增資金貸與之原因:
借新還舊
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):331,239
(2)累積盈虧金額(仟元):-36,467
5.計息方式:
每月計息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸與人
(2)日期:
依實際動撥日一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
702,746
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):512,319
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):181,592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):93,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,192
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):5,461,178
12.期末總負債(仟元):1,493,235
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,867,763
14.其他應敘明事項:無
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