符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/07/19
1.召開法人說明會之日期：113/07/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/07/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊貞儀課長、本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:113/07/15
8.其他應敘明事項:會計主管職務暫由會計主管職務代理人代理，
新任會計主管待人選確定後另行公布。

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董    事：張世欣、張清全、鍾堯明、林振燦
獨立董事：張志良、黃美鎔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王耀興、張志良
委    員：史博文
4.舊任者簡歷:
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
委    員  史博文：弘舜建設(股)公司總經理
5.新任者姓名:
獨立董事：王耀興、張志良
委    員：史博文
6.新任者簡歷:
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
委    員  史博文：弘舜建設(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事：王耀興、張志良、張振哲
4.舊任者簡歷:
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事  張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
5.新任者姓名:獨立董事：王耀興、張志良、張振哲、黃美鎔
6.新任者簡歷:
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事  張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
獨立董事  黃美鎔：土地銀行北屯分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
10.新任生效日期:113/06/21
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張世欣
4.舊任者簡歷:富宇地產(股)公司董事長
5.新任者姓名:張世欣
6.新任者簡歷:富宇地產(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，經董事會推選後續任。
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：張世欣
董  事：張清全
董  事：鍾堯明
董  事：林振燦
獨立董事：王耀興
獨立董事：張志良
獨立董事：張振哲
4.舊任者簡歷:
董 事 長  張世欣：富宇建設(股)公司董事長
董    事  張清全：盛大建設(股)公司董事長
董    事  鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長
董    事  林振燦：志成通運有限公司副總經理
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事  張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
5.新任者職稱及姓名:
董    事：張世欣、張清全、鍾堯明、林振燦
獨立董事：王耀興、張志良、張振哲、黃美鎔
6.新任者簡歷:
董    事  張世欣：富宇建設(股)公司董事長
董    事  張清全：盛大建設(股)公司董事長
董    事  鍾堯明：本公司總經理、盛亞建設(股)公司董事長
董    事  林振燦：志成通運有限公司副總經理
獨立董事  王耀興：土地銀行董事長
獨立董事  張志良：大和國泰證券(股)公司總經理
獨立董事  張振哲：原住民族委員會土地管理處處長
獨立董事  黃美鎔：土地銀行北屯分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事  張世欣：0股
董    事  張清全：6,497,315股
董    事  鍾堯明：2,000,000股
董    事  林振燦：624,000股
獨立董事  王耀興：0股
獨立董事  張志良：0股
獨立董事  張振哲：0股
獨立董事  黃美鎔：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第15屆董事改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過與關係人重大交易同意案。
(2)通過解除新任董事、法人董事及其指派之代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 原公告日期：
110/12/10
2. 簡述原公告申報內容：
本公司委託關係人盛傑營造有限公司承造「明星樂」新建工程，
工程金額為新台幣672,150,000元。
3. 變動緣由及主要內容：
(1)依客戶需求辦理追減工程，本次客變追減工程金額為新台幣135,166元。
(2)因物料調漲導致工資及物料費用增加，故追加工程新台幣19,800,806元。
(3)原合約總價為新台幣672,150,000元，客變追減工程新台幣135,166元，
第一次追加工程新台幣19,800,806元，追加減後合約總價為
新台幣691,815,640元整。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
無。

1. 原公告日期：
109/05/08
2. 簡述原公告申報內容：
本公司委託關係人盛傑營造有限公司承造以下工程：
工程合約：草屯2(中山溱邸)新建工程
工程金額：775,660,000元
合約日期：108年10月
3. 變動緣由及主要內容：
(1)依客戶需求辦理追減工程，本次客變追減工程金額為新台幣1,234,623元。
(2)原合約總價為新台幣775,660,000元，第一次追加工程新台幣91,260,000元，
第二次追加工程新台幣263,740,000元，本次新增追減工程新台幣1,234,623元，
追減後合約總價為新台幣1,129,425,377元整。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
無。