系統規劃、分析及設計(620212)

其他醫療器材及用品製造(332900)

電子連接器（線）製造(269911)

抽（通）風機製造(293917)

Mirle設計字

MIRLE AUTOMATION

SERVICEDJ設計字

Water Intelligence View

MiRLE Your Cloud 優勢雲．雲優勢

盟立自動化股份有限公司標章

盟立 MiRLE

盟立MiRLE

盟立ＭＡＣ

盟立

夾爪裝置

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搬運設備及辨識型保護盒

升降機構及無人搬運車

環型倉儲設備及物料移載裝置

濕式塗佈設備及塗佈裝置

軌道組裝裝置

防追撞反射板

載具存取系統及載具

高空行走式自動搬運車系統、自動搬運車及移動套件

• 主旨: 更正本公司112年度股東會年報部分內容
• 發言日期: 20240718
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240718
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/18
  2.公司名稱:盟立自動化股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:致股東報告書
  7.更正前金額/內容/頁次:
  中文版：1~2
  英文版：1~3
  8.更正後金額/內容/頁次:
  中文版：1~3
  英文版：1~4
  9.因應措施:重新上傳年報至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
   盟立自動化股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
  3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
  4.發行總額:發行總面額上限新台幣1,000,000仟元
  5.每張面額:新台幣10萬元整
  6.發行價格:依競價拍賣結果決定，暫訂底標以不低於面額為限。
  7.發行期間:3年
  8.發行利率:票面利率為0%
  9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
  10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
  11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
  12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。
  13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
  14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
  15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部。
  16.簽證機構:本次係發行無實體債券，故不適用。
  17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，
  俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
  18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
  申報生效後另行公告。
  19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關
  申報生效後另行公告。
  20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關
  法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
  21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將
  依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。
  22.其他應敘明事項:
  (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發
     行作業之時效，本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債
     籌資計畫有關發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、
     發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、
     資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
     事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場
     狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
  (2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第二次無
     擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
  (3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

• 主旨: 公告董事會決議通過辦理現金增資發行普通股
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.增資資金來源:現金增資發行普通股
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
   本公司擬發行普通股不超過10,000仟股，發行總面額不超過新台幣100,000仟元。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:實際發行價格授權董事長俟本案向主管機關申報生效後，依相關法令規定
   與主辦承銷商依當時市場狀況共同議定。
  9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%~15%，
   由本公司員工認購。
  10.公開銷售股數:
  依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%對外公開銷售。
  11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數75%~80%，由原股東按認股基準日
  股東名簿所載之持股比例認購。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
  停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東、員工
  放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
  14.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
  15.其他應敘明事項:
  (1)本次計畫之重要內容，包括發行價格、資金來源、計畫項目、資金運用計畫及進
     度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如有因市場狀況或依主管機關指示
     修正而需修正者，授權董事長全權處理。
  (2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
     未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.發生緣由:依台灣證券交易所規定辦理
  3.財務業務資訊:
     期間            (月)                     (季)             (最近四季累計)
   ========  ======================  ======================  =================
  　　　　　　最近一月　　 去年同期　　最近一季　　去年同期　　(112年第2季至
     科目    (113年5月)　　 增減%　　(113年第1季)  　增減%　　　113年第1季)
  　　      IFRS合併自結數　　　　　 IFRS合併查核數　　　　    IFRS合併查核數
   ========  ============= ========  ============= ========  =================
   營業收入     576.6       -4.49%       1,431.0　　 -38.9%       7,900.4
   (百萬)
   稅前淨利       6.9     前期為負值         5.8     -63.1%         234.2
   (百萬)
   本期淨利　　   5.3　　 前期為負值　      11.5       8.5%　　　　 175.8
   (百萬)
   每股盈餘       0.03    前期為負值         0.06     20.0%           0.9
   (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:113年5月係為自行結算，僅供投資人參考。

• 主旨: 公告本公司配發現金股利相關事宜
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   現金股利總計新台幣97,765,613元，每股配發新台幣0.5元。
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止（未滿一元不計），配發不足一
                   元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入，並自113
                   年7月31日起委由本公司股務代理機構中國信託商業銀
                   行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，發放處理費
                   由股東自行負擔。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:朱炫璉
  6.新任者簡歷:臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
                                        及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十二屆獨立董事(一名)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
   (2)通過解除本公司董事競業行為限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 孫弘
  3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍類同公司之董事。
  4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經113年05月29日股東常會依法決議通過解除董事競業行為限制。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 孫弘
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   深圳海晨盟立科技有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   深圳海晨盟立科技有限公司：深圳市光明區鳳凰街道東坑社區華星光電工業園
                             第一棟101。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   深圳海晨盟立科技有限公司：從事技術服務、技術開發、技術諮詢普通機械安裝；
                             智能控制系統集成、軟體開發、物料搬運裝備銷售、
                             互聯網設備銷售、電腦軟硬體及輔助設備零售。
  10.對本公司財務業務之影響程度:
   深圳海晨盟立科技有限公司：該公司為本公司間接持股100%之子公司採權益法認列之
                             轉投資公司。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選獨立董事
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:獨立董事/朱炫璉
  6.新任者簡歷:臺北大學會計系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
  9.新任者選任時持股數:0
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/28
  2.發生緣由:依台灣證券交易所規定辦理
  3.財務業務資訊:
     期間            (月)                     (季)             (最近四季累計)
   ========  ======================  ======================  =================
  　　　　　　最近一月　　 去年同期　　最近一季　　去年同期　　(112年第2季至
     科目    (113年4月)　　 增減%　　(113年第1季)  　增減%　　　113年第1季)
  　　      IFRS合併自結數　　　　　 IFRS合併查核數　　　　    IFRS合併查核數
   ========  ============= ========  ============= ========  =================
   營業收入     521.5      -26.62%       1,431.0　　 -38.9%       7,900.4
   (百萬)
   稅前淨利      12.9     前期為負值         5.8     -63.1%         234.2
   (百萬)
   本期淨利　　　 4.4　　 前期為負值　　    11.5       8.5%　　　　 175.8
   (百萬)
   每股盈餘       0.02    前期為負值         0.06     20%             0.9
   (元)
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:113年4月係為自行結算，僅供投資人參考。