1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依公司法第281條準用同法第73條規定辦理
8.因應措施:公告及通知債權人
9.其他應敘明事項:
1.本公司為改善財務結構及配合未來營運發展需要，擬辦理減資新台幣141,743,930元
  以彌補虧損，銷除股份14,174,393股，依目前實收資本額新台幣289,503,100元
  計算，減資比率為48.96110957%，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及其持有
  股份按比例消除股份，每仟股減少489.6110957股，減資後之實收資本額為新台幣
  147,759,170元，減資後發行股數計14,775,917股，每股面額新台幣壹拾元。
2.依公司法及相關法令規定公告減資事宜，如本公司之債權人對於上述減資事項有所異
  議，請於本減資案公告刊登日起或通知寄發起(113年6月27日至113年7月29日)，逾期
  未表示意見即視為無異議。

1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:袁孝椿、王育文、林志茂
4.舊任者簡歷:
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:袁孝椿、王育文、林志茂
6.新任者簡歷:
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:東荃科技(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:袁孝椿、王育文、林志茂
4.舊任者簡歷:
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:袁孝椿、王育文、林志茂
6.新任者簡歷:
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:東荃科技(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/27
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:胡湘麒
4.舊任者簡歷:能率網通股份有限公司董事長
5.新任者姓名:胡湘麒
6.新任者簡歷:能率網通股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
胡湘麒董事(能率網通股份有限公司代表人)
宋和業董事(能率網通股份有限公司代表人)
闕聖哲董事
沈凱翎董事
袁孝椿獨立董事
王育文獨立董事
林志茂獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司公司章程營業範圍相同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:任職本公司董事職務期間。
表決時出席股東表決權數:19,599,728股，出席率67.70%
(1)贊成權數13,685,674權，占出席股東表決權數69.83%
(2)反對權數    67,239權，占出席股東表決權數 0.34%
(3)無效權數         0權，占出席股東表決權數    0%
(4)棄權/未投票權數5,846,815權，占出席股東表決權數29.83%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司法人代表人)
董事:宋和業(能率網通股份有限公司法人代表人)
董事:闕聖哲
董事:沈國英
獨立董事:袁孝椿
獨立董事:王育文
獨立董事:林志茂
4.舊任者簡歷:
胡湘麒:本公司董事長、能率網通(股)公司董事長
宋和業:亞力電機(股)公司董事長
闕聖哲:意德士科技(股)公司董事長兼總經理
沈國英:本公司董事
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:沛亨半導體(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:胡湘麒(能率網通股份有限公司法人代表人)
董事:宋和業(能率網通股份有限公司法人代表人)
董事:闕聖哲
董事:沈凱翎
獨立董事:袁孝椿
獨立董事:王育文
獨立董事:林志茂
6.新任者簡歷:
胡湘麒:本公司董事長、能率網通(股)公司董事長
宋和業:亞力電機(股)公司董事長
闕聖哲:意德士科技(股)公司董事長
沈凱翎:本公司董事
袁孝椿:鈺駿投資有限公司董事長
王育文:廣亞學校財團法人育達科技大學董事長
林志茂:東荃科技(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿全面改選
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
能率網通股份有限公司(法人代表人:胡湘麒)     4,527,000股
能率網通股份有限公司(法人代表人:宋和業)     4,527,000股
闕聖哲董事                                1,295,000股
沈凱翎董事                                  248,584股
袁孝椿獨立董事                                    0股
林志茂獨立董事                                    0股
王育文獨立董事                                    0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事(含獨立董事)選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理減資彌補虧損案。
(2)通過擬辦理私募普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.櫃買中心公告處置之日期:113/05/16
2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
依據113年5月16日櫃買中心發文字號：證櫃監字第11302011271號函通知，本公司自
113年5月20日起，證券經紀商於接受委託買賣本公司有價證券時，應先收足款券始得
辦理買賣申報。
3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):變更交易方法。
4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:113/05/20
5.因應措施:無。
6.其他應敘明事項:無。
7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
投資風險:不適用。

1.事實發生日:113/05/08
2.公司名稱:正能量智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司截至113年第一季止累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):57940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13867
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3503
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-2370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-2900
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-3685
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.13
11.期末總資產(仟元):226855
12.期末總負債(仟元):68693
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):144034
14.其他應敘明事項:無