- 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及現金股利發放日
- 發言日期: 20240604
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240604
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣4.2元(每股盈餘配發新台幣4.0元及資本公積配發0.2元)，
總計配發新台幣195,722,990元。
4.除權（息）交易日:113/06/20
5.最後過戶日:113/06/21
6.停止過戶起始日期:113/06/22
7.停止過戶截止日期:113/06/26
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/07/15
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：程顯仁
獨立董事：李英珍
獨立董事：林 凱
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳嘉雄 東莞迅德電器代表人
Acumen Electronics,Inc.代表人/德信科技(股)代表人
董事：蕭春桂 東莞迅德電器 總經理/德信科技(股)董事
董事：程顯仁 系統電子工業(股)資深副總經理
獨立董事：李英珍 晶達光電(股)董事長/研揚科技 策略長
研揚科技(蘇州)董事法人代表/元山科技、德信科技董事
Litemax Technology,Inc董事/智易科技獨立董事
獨立董事：林凱 世禾科技、昱臺國際(股)獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務之期間113/07/01~116/6/30。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票時出席總表決權數為26,180,710權；
經投票表決結果，贊成權數25,920,283權，反對權數225,126權，
無效權數0權，棄權及未投票權數35,301權。
贊成權數占總表決權數99.00%，本議案經表決後通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞迅德電器 法定代表人
東莞迅德電器 總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞市清溪鎮金橋工業區台聯大樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電感、線圈、變壓器、電子安定器等生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司113年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：吳燕秋
獨立董事：林 凱
4.舊任者簡歷:
陳嘉雄：迅德興業 董事長
陳奎謙：迅德興業 業二部協理
蕭春桂：迅德興業 總經理
吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長
程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理
陳威志：光宇應材總經理特助
李英珍：晶達光電（股) 董事長
吳燕秋：易珈生物科技（股) 長期顧問
林 凱：浩宇法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：蕭春桂
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：林 凱
獨立董事：段珍珠
6.新任者簡歷:
陳嘉雄：迅德興業 董事長
陳奎謙：迅德興業 業二部協理
蕭春桂：迅德興業 總經理
吳淑慧：大誠聯合會計師事務所台中所所長
程顯仁：系統電子工業（股）資深副總經理
陳威志：光宇應材總經理特助
李英珍：晶達光電（股) 董事長
林 凱：浩宇法律事務所主持律師
段珍珠：泓泉投資(股) 副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：滿穗投資有限公司 (16,058,849股)
董事：蕭春桂 ( 0股)
董事：程顯仁 ( 29,463股)
董事：陳威志 (700,160股)
董事：吳淑慧 ( 0股)
獨立董事：李英珍 ( 0股)
獨立董事：林 凱 ( 0股)
獨立董事：段珍珠 ( 0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/06/30
11.新任生效日期:113/07/01~116/06/30
12.同任期董事變動比率:0%
13.同任期獨立董事變動比率:33%
14.同任期監察人變動比率:0%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司股東常會重要決議事項
- 發言日期: 20240531
- 符合條款: 18
- 事實發生日: 20240531
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分派案。
配發股東現金股利合計新台幣186,402,848元(每股配發4元)
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案。
新任董事當選名單如下：
董事如下：
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄
董事：蕭春桂
董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙
董事：吳淑慧
董事：程顯仁
董事：陳威志
獨立董事：李英珍
獨立董事：林 凱
獨立董事：段珍珠
6.重要決議事項五、其他事項:
通過資本公積配發現金股利案。
配發現金股利新台幣9,320,142元(每股配發0.2元)
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:
(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元
之畸零數額，列入公司其他收入。
(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此
發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。
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- 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240503
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240503
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):238,135
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,021
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):115,429
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,429
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.48
11.期末總資產(仟元):2,729,805
12.期末總負債(仟元):1,362,810
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,995
14.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司最近⼀年內累積處分有價證券達實收資本額20%
- 發言日期: 20240502
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240502
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.證券名稱:
永豐金
2.交易日期:113/4/10~113/5/2
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:5,468仟股
每單位價格:22.0436元
交易總⾦額:120,534仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益:2,152仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本證券之數量:6,026仟股
累積持有本證券之⾦額:108,320仟元
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近財務報表(個體)中總資產之比例:3.76%
佔最近財務報表中歸屬於⺟公司業主之權益比例:8.77%
最近財務報表(個體)中營運資⾦數額:369,751仟元
8.取得或處分之具體目的:
⺒逹預期的投資效益,故處分之。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司最近⼀年內累積處分有價證券達實收資本額20%
- 發言日期: 20240429
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240429
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.證券名稱:
元⼤⾦
2.交易日期:113/3/29~113/4/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:4,394仟股
每單位價格:30.4141
交易總⾦額:133,632仟元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益:8,462仟元
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本證券之數量:5,228仟股
累積持有本證券之⾦額:93,038仟元
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔最近財務報表(個體)中總資產之比例:3.23%
佔最近財務報表中歸屬於⺟公司業主之權益比例:7.54%
最近財務報表(個體)中營運資⾦數額:369,751仟元
8.取得或處分之具體目的:
⺒逹預期的投資效益,故處分之。
9.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
無
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:
無.
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