鋁合金鑄造(242211)

萬在工業股份有限公司標章

萬在

MAN ZAI

Zilax

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萬在MAN ZAI

ＭＺ設計圖

背門式散熱系統

多點熱源式散熱裝置

堆疊式垂直散熱裝置

重力式高效率散熱裝置

液氣分離式熱交換裝置

重力式液氣循環裝置

並聯式冷凝裝置

冷媒式散熱裝置

相變化蒸發器及相變化散熱裝置

改良型冷卻裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公司本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/28
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡子洵董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單如下:
  董事:簡子洵。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  (2)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
  (3)通過112年度盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事當選名單
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:董事/簡子洵
  6.新任者簡歷:萬在工業股份有限公司 董事長特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:2,643,557股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
  11.新任生效日期:113/05/28
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: (補充113/05/06公告) 本公司董事會決議取得投資性不動產之簽約資訊
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  橫市中區太田町一丁目18番地2
  8層商業大樓
  2.事實發生日:113/5/22~113/5/22
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)土地面積:184.66平方公尺，折合約55.86坪。
  (2)建物面積:1060.96平方公尺，折合約320.94坪。
  (3)交易總金額:日圓680,000仟元(約新台幣144,000仟元).
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人:株式会社.
  (2)與公司關係:無.
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用.
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用.
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用.
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定.
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)交易決定方式:議價.
  (2)價格決定之參考依據:參考市場行情.
  (3)決策單位:董事會.
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  (1)株式会社三友.
  (2)日圓709,000仟元(約新台幣150,000仟元)
  11.專業估價師姓名:
  安本光夫.
  12.專業估價師開業證書字號:
  第6812号.
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用.
  17.會計師事務所名稱:
  不適用.
  18.會計師姓名:
  不適用.
  19.會計師開業證書字號:
  不適用.
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用.
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  提升公司整體營運績效.
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無.
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年05月06日.
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年05月06日.
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本公司於113/05/06董事會決議通過取得投資性不動產;
  於113/05/22正式簽訂不動產買賣契約，故補充公告簽約資訊。

• 主旨: 公告本公司董事會決議取得投資性不動產
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  橫市中區太田町一丁目18番地2
  8層商業大樓
  2.事實發生日:113/5/6~113/5/6
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.土地面積:184.66平方公尺，折合約55.86坪;
  2.建物面積:1060.96平方公尺，折合約320.94坪。
  3.交易總金額:日圓680,000仟元(約新台幣144,000仟元).
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  1.交易相對人:株式会社.
  2.與公司關係:無.
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約約定
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  1.交易決定方式:議價.
  2.價格決定之參考依據:參考市場行情.
  3.決策單位:董事會.
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  株式会社三友
  日圓709,000仟元(約新台幣150,000仟元)
  11.專業估價師姓名:
  安本光夫
  12.專業估價師開業證書字號:
  第6812号
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  提升公司整體營運績效.
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無.
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年05月06日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年05月06日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報表案
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,056
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,370
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,285
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):62,909
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,141
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,141
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.89
  11.期末總資產(仟元):2,554,136
  12.期末總負債(仟元):850,269
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,703,867
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/16
  2.增資資金來源:112年度可分配盈餘
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣28,023,000元及2,802,300股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  每仟股無償配發股票股利50股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  本次增資新股，配發不足壹股之畸零股，股東可自增資
  配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成一整股，拼湊後仍不足
  一股或未拼湊之之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為
  止(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
  14.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要
  15.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資
  配股基準日及其他相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，
  致股東配股率因此發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
  有關本次盈餘轉增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或因應事實需要而
  需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/16
  2.股東會召開日期:113/05/28
  3.股東會召開地點:台南市永福路一段189號11樓(台南國泰置地廣場)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1) 112年度營業報告書。
   (2) 112年度審計委員會查核報告書。
   (3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
   (4) 112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
   (1) 112年度營業報告書、財務報表案。
   (2) 112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
   (1) 112年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
   (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/30
  12.停止過戶截止日期:113/05/28
  13.其他應敘明事項:無。