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宏盛智匯家 HUNG SHENG WISER

宏盛建設(股)公司之服務標章

• 主旨: 代重要子公司助群營造公告說明本公司發生網路資安事件
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.發生緣由:本公司之重要子公司助群營造股份有限公司資訊系統遭受駭客網路攻擊
  3.處理過程:偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防
  禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相
  關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運並無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控
  以確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 說明本公司發生網路資安事件
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊
  3.處理過程:偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防
  禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相
  關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運並無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控
  以確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1元
  4.除權（息）交易日:113/07/08
  5.最後過戶日:113/07/09
  6.停止過戶起始日期:113/07/10
  7.停止過戶截止日期:113/07/14
  8.除權（息）基準日:113/07/14
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年1至3月份關係人交易申報資料
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:宏盛建設股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:資料誤植
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年1至3月份關係人交易申報資料
  7.更正前金額/內容/頁次:
  113年1月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣37,501仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$37,501仟元
  113年2月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣0仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$0仟元
  113年3月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣0仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$0仟元
  8.更正後金額/內容/頁次:
  113年1月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣63,905仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$63,905仟元
  113年2月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣0仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$63,905仟元
  113年3月關係人交易申報
  【取得資產】
  關係人名稱：堉群實業股份有公司
  取得資產項目：使用權資產-房屋
  本月取得資產金額：新台幣0仟元
  本年累計取得資產金額：新台幣$63,905仟元
  9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過民國113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,883
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):194,505
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):92,507
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,671
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,327
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,327
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
  11.期末總資產(仟元):32,412,300
  12.期末總負債(仟元):17,643,514
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,768,786
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司助群營造公告董事會決議分派現金股利基準日
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/08/06
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 助群營造 公告董事會決議112年度盈餘分配案
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/29
  2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣53,381,940元(每股1.2元)
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 助群營造 公告113年董事會代行股東會重要決議
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:
  本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，依公司法第128-1條規定，
  由董事會代為行使股東會職權，故不適用公司法有關股東會之規定。