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劍湖山世界股份有限公司

基本資料

統一編號22265047
公司名稱劍湖山世界股份有限公司
成立日期1986/08/07
公司狀況核准設立
資本額9,800,000,000元
實收資本額1,430,000,000元
股票代號5701
電話05-5825782-9
負責人尤義賢
地址雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
網址 http://www.janfusun.com.tw
營業項目

    遊樂園及主題樂園(932100)

    旅館(551012)

    餐廳(561115)

    其他電子購物及郵購(487199)

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
尤義賢 董事長 0.88% 耐斯國際開發股份有限公司
陳鏡仁 副董事長 0.10% 柏拉弗股份有限公司
陳鏡亮 董事 6.65% 台富食品工業股份有限公司
陳冠如 董事 6.65% 台富食品工業股份有限公司
陸醒華 董事 0.10% 愛健生命科學股份有限公司
洪明正 董事 1.44% 和鼎國際開發股份有限公司
王子鏘 董事 0.44% 愛寶諾國際開發股份有限公司
陳志鴻 董事 8.60% 耐斯企業股份有限公司
劉吉雄 獨立董事 0.00%
陳惟龍 獨立董事 0.00%
林慶苗 獨立董事 0.00%

標案拒往

機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

同地址公司

公司名稱
劍湖山休閒產業管理顧問股份有限公司
七星花園渡假村股份有限公司
綠璟景觀股份有限公司
劍湖山民俗文物館有限公司
和泉遊樂事業股份有限公司
和佢國際事業股份有限公司

勞權違規

日期 違反法規法條 罰鍰金額

動產抵押

案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
動產抵押 劍湖山世界股份有限公司 22265047 2017/06/08 2027/06/07 合作金庫商業銀行股份有限公司 斗六分行 70799128 176,910,000(新台幣)
動產抵押 劍湖山世界股份有限公司 22265047 2007/07/18 2027/07/17 合作金庫商業銀行斗六分行 0060268 585,200,000(新台幣)

財務報表

現金流量表

項目 2020 2021 2022
營業活動之淨現金流入（流出） 22,272 10,257 23,338
投資活動之淨現金流入（流出） 82,887 -23,568 35,527
籌資活動之淨現金流入（流出） -34,047 -25,992 -10,841
匯率變動對現金及約當現金之影響 17 -5 10
本期現金及約當現金增加（減少）數 71,129 -39,308 48,034
期初現金及約當現金餘額 9,967 81,096 41,788
期末現金及約當現金餘額 81,096 41,788 89,822

損益表

項目 2020 2021 2022
營業收入 460,365 306,375 473,574
營業成本 257,226 223,526 263,625
原始認列生物資產及農產品之利益（損失） - - -
營業毛利（毛損） 203,139 82,849 209,949
未實現銷貨（損）益 - - -
已實現銷貨（損）益 - - -
營業毛利（毛損）淨額 203,139 82,849 209,949
營業費用 279,816 232,908 254,020
其他收益及費損淨額 - - -
營業利益（損失） -76,677 -150,059 -44,071
營業外收入及支出 -59,831 -15,175 -42,682
稅前淨利（淨損） -136,508 -165,234 -86,753
所得稅費用（利益） 537 0 -
繼續營業單位本期淨利（淨損） -137,045 -165,234 -86,753
停業單位損益 - - -
合併前非屬共同控制股權損益 - - -
本期淨利（淨損） -137,045 -165,234 -86,753
其他綜合損益（淨額） -17,372 -2,053 9,255
合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 - - -
本期綜合損益總額 -154,417 -167,287 -77,498
淨利（淨損）歸屬於母公司業主 -137,045 -165,234 -86,753
淨利（淨損）歸屬於共同控制下前手權益 - - -
淨利（淨損）歸屬於非控制權益 - - -
綜合損益總額歸屬於母公司業主 -154,417 -167,287 -77,498
綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
基本每股盈餘（元） 0 0 0

資產負債表

項目 2020 2021 2022
流動資產 125,875 98,610 140,810
非流動資產 2,784,426 2,680,016 2,537,934
資產總計 2,910,301 2,778,626 2,678,744
流動負債 1,428,912 1,397,395 1,385,015
非流動負債 871,653 809,782 799,778
負債總計 2,300,565 2,207,177 2,184,793
股本 2,537,569 2,967,569 2,967,569
資本公積 783 783 783
保留盈餘 -1,897,130 -2,366,176 -2,461,156
其他權益 -31,486 -30,727 -13,245
庫藏股票 - - -
歸屬於母公司業主之權益合計 609,736 571,449 493,951
共同控制下前手權益 - - -
合併前非屬共同控制股權 - - -
非控制權益 - - -
權益總計 609,736 571,449 493,951
待註銷股本股數（單位：股） - - -
預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） 0 0 0
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） 0 0 0
每股參考淨值 2 1 1

選舉收入(政治獻金)

收入名稱 收入金額
107年嘉義縣縣長選舉 1298.0
113年立法委員選舉 35.0
107年雲林縣古坑鄉鄉長選舉 14244.0
總收入金額 15577.0

選舉支出(政治獻金)

支出名稱 支出金額
總支出金額 0

員工人數

存款不足之退票事宜

時間 金額

公司歷程

  • 2018/07/27
    公司負責人變更為尤義賢
  • 2020/06/24
    資本額變更為9,800,000,000

裁判書查詢

內容 年份
拆屋還地 2017
損害賠償 2014
給付工資 2016
給付工程款 2018
給付簽約金 2014
返還提存物 2011
確認僱傭關係存在 2008
假扣押 2011
損害賠償 2005, 2015
支付命令 2007, 2009, 2015
本票裁定 2009
給付工資 2017
給付貨款 2005
給付簽約金 2015
變更提存物 2014
返還提存物 2011
返還擔保金 2011
營利事業所得稅 2000
請求給付簽約金 2017
依職權確定訴訟費用額 2017

進出口資料

年 月 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
2024 01-4 0萬 0萬
2023 01-12 0~50萬 0萬
2022 01-12 0~50萬 0萬
2021 01-12 0~50萬 0萬
2020 01-12 0~50萬 0萬

政府標案

標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
雲林縣政府辦理中區五縣市「109年役路相伴-袍澤情深座談活動」 雲林縣政府 109/08/24 226500.0 是
2020主管共識營會議場地專案(1式) 高雄榮民總醫院 109/10/16 670000.0 是
110年「強化校園反毒專輔增能2.0」研習委託專業服務採購 國立土庫高級商工職業學校 110/04/22 821820.0 是
ACT社團幹部訓練住宿 國立雲林科技大學 110/11/09 397600.0 是
雲林縣議會「議長公務聯繫及接待貴賓餐會」採購案 雲林縣議會 111/01/03 105000.0 是
「112年度共識營會議」採購案 衛生福利部嘉義醫院 111/12/08 227400.0 是
108年度共識營「會議與住宿專案服務」採購案 臺中榮民總醫院 108/06/25 831500.0 是
112年度雲林縣政府縣政顧問春酒餐敘案 雲林縣政府 112/03/22 616000.0 是
志工組訓會議室租借及午餐採購案 法務部矯正署雲林第二監獄 112/04/26 240000.0 是
雲林縣105年度國民中小學快樂天使親子暨師生育樂營-劍湖山世界主題樂園門票 雲林縣斗六市鎮東國民小學 105/11/22 250000.0 是
「105年度私立高級中學學校教育人事業務研習」委辦案 國立西螺高級農工職業學校 105/10/18 328400.0 是
105年加盟站年終聯誼餐會膳食勞務工作 台灣中油股份有限公司 105/12/07 374000.0 是
2016台灣燈會工作人員(貴賓)住宿案(劍湖山王子大飯店) 交通部觀光局 105/11/30 300000.0 是
103學年度全國高級中等學校學務工作會議 國立虎尾高級中學 103/08/01 1074700.0 是
112年「強化校園反毒專輔增能」研習委託專業服務採購 國立土庫高級商工職業學校 112/04/25 922000.0 是
2023年ACT社團幹部訓練培訓營 國立雲林科技大學 112/07/11 545700.0 是
第24次全國地方財政聯繫會議 雲林縣政府 112/07/21 219520.0 是
111年「強化校園反毒專輔增能」研習委託專業服務採購 國立土庫高級商工職業學校 111/05/02 否
108年度雲林縣政府縣政顧問春酒餐敘 雲林縣政府 108/02/26 300000.0 是
108年首長研習班勞務採購案 法務部矯正署雲林監獄 108/07/18 483300.0 是
108年度水土保持局農村再生暨水土保持成果分享晚會 行政院農業委員會水土保持局南投分局 108/02/13 330000.0 是
雲林縣108年度國民中小學快樂天使親子暨師生育樂營-劍湖山世界主題樂園門票 雲林縣二崙鄉二崙國民小學 108/11/13 210000.0 是
技藝競賽參賽師生用餐活動勞務採購 國立嘉義高級家事職業學校 106/09/19 425000.0 是
2018年YunTech CEO卓越領袖培訓營 國立雲林科技大學 107/06/05 770000.0 是
衛生組長研習會議 國立竹山高級中學 107/08/31 489000.0 是
員工親子活動門票及餐券 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 107/02/27 546000.0 是
雲林縣107年度國民中小學快樂天使親子暨師生育樂營-劍湖山世界主題門票採購案 雲林縣斗南鎮斗南國民小學 107/11/07 210000.0 是
111年度WebHR認證種籽教師交流研討會(雲林縣場次) 雲林縣政府 111/03/10 321000.0 是
2015年YunTech CEO TIME卓越領袖培訓營 國立雲林科技大學 104/05/26 504000.0 是
臺南市議會辦理104年全國議會議長盃桌球錦標賽隊職員住宿等事項 臺南市議會 104/06/30 196000.0 是
新北市議會參加104年全國議會議長盃桌球錦標賽隊職員住宿採購 新北市議會 104/07/08 158400.0 是
104年全國議會議長盃桌球錦標賽隊住宿 新竹市議會 104/08/03 129600.0 是
104年全國議會議長盃桌球錦標賽開幕典禮晚餐採購案 雲林縣議會 104/07/16 990000.0 是
雲林郵局１０３年歲末聯歡暨慶生活動餐飲採購 中華郵政股份有限公司雲林郵局 103/11/20 156000.0 是
103年全國大專校院運動會住宿 國立雲林科技大學 103/04/07 354650.0 是
103年度全國區網、縣網中心工作會議 雲林縣斗六市石榴國民小學 103/05/16 285000.0 是
雲林縣承辦103年度全國語文競賽評判等住宿、會議暨迎賓晚宴─勞務採購案 雲林縣古坑鄉桂林國民小學 103/11/11 892000.0 是
2016年YunTech CEO卓越領袖訓營 國立雲林科技大學 105/05/03 504000.0 是
中華郵政105年10月份業務會報住宿餐飲財物採購 中華郵政股份有限公司雲林郵局 105/10/06 155020.0 是
113年「強化校園反毒專輔增能」研習委託專業服務採購 國立土庫高級商工職業學校 113/05/10 920000.0 是
106年臺北科技大學「主管共識營」採購案 國立臺北科技大學 106/01/16 213000.0 是
雲林縣106年度國民中小學快樂天使親子暨師生育樂營-劍湖山世界主題樂園門票 雲林縣北港鎮北辰國民小學 106/12/04 250000.0 是
「105學年度家庭教育研習活動」住宿、膳食採購案 國立民雄高級農工職業學校 106/03/01 143000.0 是
教育部社區創新創業計畫期末工作坊之場地、住宿及膳食 國立中山大學 106/03/10 300000.0 是
雲林縣103年度全國語文競賽半日遊活動委託設計服務案 雲林縣斗六市溪洲國民小學 103/11/26 否
雲林縣議會「112年度全國地方議會秘書長業務會報活動」採購案 雲林縣議會 112/11/14 318500.0 是
員工活動-劍湖山世界主題樂園 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 102/04/02 401000.0 是
2013 YunTech CEO卓越領袖培訓營 國立雲林科技大學 102/06/19 505000.0 是
嘉義縣102年度辦理促進青少年就業服務宣導會活動計劃膳宿委外案 嘉義縣政府 102/06/20 282800.0 是
共識營會議與住宿專案服務採購案 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 102/08/06 820000.0 是
迎新餐會 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 102/09/04 143000.0 是
實習工作會議食宿及場所 國立虎尾高級農工職業學校 102/10/22 423000.0 是

商標

總數量 656
商標名稱

jrh JANFUSUN RESORT HOTEL

jrh 劍湖山渡假大飯店 JANFUSUN RESORT HOTEL

KU COFFEE

湖山岩

神氣大聯盟設計圖

神氣村設計圖

神趣村設計圖

ALL MY GODS LEAGUE

SUPER GOD LEAGUE 設計字

SUPER GOD VILLAGE 設計字

專利

總數量 0
專利名稱

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來源 日期 內容
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工廠

地區 數量
總數量

重大訊息

  • 主旨: 公告本公司113年06月份自結合併 財務報告之負債比率、流動比率及速 動比率。
  • 發言日期: 20240722
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240722
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/07/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號
函辦理
3.財務資訊年度月份:113/06
4.自結流動比率:9.05%
5.自結速動比率: 7.67%
6.自結負債比率:76.03%
7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年06月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
  • 發言日期: 20240708
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240708
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/07/08
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
113年06月   NT1,278,000      NT1,278,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             113年07月        113年08月       113年09月
----------------------------------------------------------------
期初餘額                65,167           65,753          81,680
現金流入                61,182           61,894          43,577
現金流出                54,995           60,266          65,659
預計調度前資金缺口      71,354           67,381          59,598
金融機構借款            -5,601           14,299         -10,448
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                65,753           81,680          49,150
=================================================================
3.關係人借款:113年06月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額430,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 21
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東會決議日:113/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-林慶苗
獨立董事-吳佳潓
3.許可從事競業行為之項目:
和盟流通(股)公司法人董事兼任：
統一證券投資信託(股)公司 董事
耐斯國際開發(股)公司 董事
和盟流通(股)公司董事代表人陳鏡仁兼任：
愛之味(股)公司 副董事長
高野健康生技(股)公司 董事
七星花園渡假村(股)公司 董事
東台灣文創產業開發(股)公司 董事
東台灣資源開發(股)公司 董事
松田崗休閒育樂(股)公司 董事
蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事
大田崗育樂開發(股)公司 董事
雲乳食品科技(股)公司 董事
松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事
耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事長
德川茶園(股)公司 董事
七陽實業(股)公司 董事
耐斯企業(股)公司法人董事兼任：
愛之味(股)公司 董事
和盟流通(股)公司 董事
東台灣文創產業開發(股)公司 董事
夢幻山(股)公司 董事
耐斯廣場(股)公司 董事
七星花園渡假村(股)公司 董事
耐斯企業(股)公司董事代表人陳志鴻兼任：
耐斯企業(股)公司 董事長
和盟流通(股)公司 董事長
柏拉弗(股)公司 董事長
東台灣文創產業開發(股)公司 董事
耐斯傳媒科技(股)公司 董事
耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 副董事長
耐斯廣場(股)公司 董事
和愛企管顧問(股)公司 董事
台富食品工業(股)公司董事代表人陳鏡亮兼任
和盟流通(股)公司  董事
耐斯廣場(股)公司 董事
耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事
東台灣資源開發(股)公司 董事
蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事
大田崗育樂開發(股)公司 董事
七星花園渡假村(股)公司 董事
竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司 董事
和愛企管顧問(股)公司 董事
德川茶園(股)公司 董事
愛寶諾國際開發(股)公司 董事
柏拉弗(股)公司 董事
松田崗休閒育樂(股)公司法人董事兼任：
耐斯廣場(股)公司 董事
竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司董事
七星花園渡假村(股)公司 董事
柏拉弗(股)公司 董事
松田崗休閒育樂(股)公司董事代表人陳冠如兼任：
越冠國際開發(股)公司 董事長
耐斯國際開發(股)公司 董事長
耐斯企業(股)公司 董事
雲乳食品科技(股)公司 副董事長
東台灣資源開發(股)公司 董事長
東台灣文創產業開發(股)公司 董事
東海岸休閒開發(股)公司 董事
大田崗育樂開發(股)公司 董事長
新高山休閒育樂(股)公司 董事
松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事
耐斯馬哥波羅管理顧問(股)公司 董事
耐斯廣場(股)公司 董事
耐斯傳媒科技(股)公司 董事
德川茶園(股)公司 董事
七陽實業(股)公司 董事
鳳凰城堡文化(股)公司 董事長
和園育樂(股)公司 董事
高野健康生技(股)公司 董事
和鼎國際開發(股)公司法人董事兼任：
唐麗文化媒體(股)公司
和鼎國際開發(股)公司董事代表人洪明正兼任：
耐斯企業(股)公司 董事
越冠國際開發(股)公司 董事
竹崎獅子頭山休閒開發(股)公司 董事長
唐麗文化媒體(股)公司 董事
夢幻山(股)公司 董事
愛健生命科學(股)公司法人董事兼任：
蘿莎玫瑰山莊(股)公司 董事
松山鄉村健康生活農莊(股)公司 董事
正大鳳凰山莊休閒(股)公司 董事
愛健生命科學(股)公司董事代表人陸醒華兼任：
靖天娛樂(股)公司 董事長
華天國際(股)公司 董事長
家和興(股)公司 董事長
耐斯傳媒科技(股)公司 董事長
靖天傳播國際事業(股)公司 董事
福懋油脂(股)公司 獨立董事
隴華電子(股)公司 獨立董事
曼尼托克管理顧問(股)公司 董事
華國大飯店(股)公司 董事
耐斯國際開發(股)公司董事代表人尤義賢兼任：
耐斯廣場(股)公司 董事
七星花園渡假村(股)公司 董事
廈門台夯游樂有限公司 董事
愛寶諾國際開發(股)公司法人董事兼任：
柏拉弗(股)公司 董事
正大凰山莊休閒(股)公司 董事
獨立董事陳惟龍兼任：
愛之味(股)公司 獨立董事
獨立董事吳佳潓兼任：
靖洋傳媒科技(股)公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月25日股東常會，
經全體出席股東同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:尤義賢
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台夯游樂有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門市湖裏區長樂路350號1002單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:娛樂中心的開發經營、餐飲經營、工藝品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度::無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤義賢
4.舊任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尤義賢
6.新任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會改選後之選任。
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司薪酬委員會成員任期屆滿
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林慶苗、陳惟龍、吳永乾
4.舊任者簡歷:
林慶苗/劍湖山世界(股)公司獨立董事
陳惟龍/劍湖山世界(股)公司獨立董事
吳永乾/愛之味(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24~113/08/23
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳惟龍
劉吉雄
林慶苗
4.舊任者簡歷:
陳惟龍/劍湖山世界(股)公司獨立董事
劉吉雄/劍湖山世界(股)公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
陳惟龍
林慶苗
吳佳潓
6.新任者簡歷:
陳惟龍/劍湖山世界(股)公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界(股)公司獨立董事
吳佳潓/永衡法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
10.新任生效日期:113/06/25
11.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 6
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-王子鏘
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-劉吉雄
獨立董事-林慶苗
4.舊任者簡歷:
陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事
陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長
尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長
陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事
洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事
王子鏘/劍湖山世界股份有限公司董事
陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
劉吉雄/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-林慶苗
獨立董事-吳佳潓
6.新任者簡歷:
陳鏡仁/劍湖山世界股份有限公司副董事長
陳志鴻/劍湖山世界股份有限公司董事
陳鏡亮/劍湖山世界股份有限公司董事
陳冠如/劍湖山世界股份有限公司董事
陳以真/吳鳳科技大學 專技副教授
尤義賢/劍湖山世界股份有限公司董事長
洪明正/劍湖山世界股份有限公司董事
陸醒華/劍湖山世界股份有限公司董事
陳惟龍/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
林慶苗/劍湖山世界股份有限公司獨立董事
吳佳潓/永衡法律事務所 主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
和盟流通股份有限公司19,187,969股
耐斯企業股份有限公司12,296,216股
台富食品工業股份有限公司9,503,165股
松田崗休閒育樂股份有限公司8,500,000股
愛寶諾國際開發股份有限公司630,061股
耐斯國際開發股份有限公司1,262,031股
和鼎國際開發股份有限公司2,065,574股
愛健生命科學股份有限公司135,868股
陳惟龍0股
林慶苗0股
吳佳潓0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24~113/08/23
11.新任生效日期:113/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
  • 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 18
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
法人董事/和盟流通股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/松田崗休閒育樂股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/愛寶諾國際開發股份有限公司代表人-陳以真
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/和鼎國際開發股份有限公司代表人-洪明正
法人董事/愛健生命科學股份有限公司代表人-陸醒華
獨立董事-陳惟龍
獨立董事-林慶苗
獨立董事-吳佳潓
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司擬辦理113年私募發行普通股案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年05月份自結合併 財務報告之負債比率、流動比率及速 動比率。
  • 發言日期: 20240625
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240625
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號
函辦理
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:10.42%
5.自結速動比率: 8.90%
6.自結負債比率:75.80%
7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:無
  • 主旨: 公告本公司113年05月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
  • 發言日期: 20240607
  • 符合條款: 53
  • 事實發生日: 20240607
  • 市場類型: 上櫃公司
  • 說明: 
    1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
           銀行融資額度       使用情形
                            (已動用額度)
113年05月   NT1,278,000      NT1,278,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份             113年06月        113年07月       113年08月
----------------------------------------------------------------
期初餘額                83,209           56,021          50,922
現金流入                34,779           61,182          61,894
現金流出                53,099           60,662          60,146
預計調度前資金缺口      64,889           56,541          52,670
金融機構借款            -8,868           -5,619          -5,624
關係人借款                   0                0               0
期末餘額                56,021           50,922          47,046
=================================================================
3.關係人借款:113年05月底餘額420,350仟元；最近1年最高餘額430,350仟元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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