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• 主旨: 公告本公司訂定甲種特別股除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放特別股股利種類及金額:
   現金股利新台幣60,000,000，每股配發2元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.特別股最後申請轉換日期:NA
  10.特別股停止轉換起始日期:NA
  11.特別股停止轉換截止日期:NA
  12.特別股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
   (1)現金股利擬定於113年8月16日起委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司
      採匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵資及匯費由股東支付；另代
      扣稅款暨就源扣繳之補充保險費亦自股東之現金股利中直接扣除。
   (2)現金股利配發至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司訂定普通股除息基準日之相關事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   現金股利新台幣625,795,762元，每股配發2元
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/21
  6.停止過戶起始日期:113/07/22
  7.停止過戶截止日期:113/07/26
  8.除權（息）基準日:113/07/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
  13.其他應敘明事項:
   (1)現金股利擬定於113年8月16日起委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司
      採匯撥或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，郵資及匯費由股東支付；另代
      扣稅款暨就源扣繳之補充保險費亦自股東之現金股利中直接扣除。
   (2)現金股利配發至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 主旨: 澄清6/19媒體報導
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:堤維西交通工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.傳播媒體名稱:工商時報
  6.報導內容:「堤維西.....今年營收可望站上200億元大關...」等內容
  7.發生緣由:媒體報導
  8.因應措施:
   本公司未對外公告財務預測，該報導純屬媒體推估，
   請投資人以公開資訊觀測站所公佈之財務資訊為準。
  9.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)黃崇輝
   (2)侯榮顯
   (3)林財源
  4.舊任者簡歷:
   (1)黃崇輝：執業會計師
   (2)侯榮顯：執業會計師
   (3)林財源：興國管理學院校長
  5.新任者姓名:尚未選任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03-113/08/02
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:第六屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
   (1)黃崇輝
   (2)侯榮顯
   (3)徐  強
  4.舊任者簡歷:
   (1)黃崇輝：執業會計師
   (2)侯榮顯：執業會計師
   (3)徐  強：長榮大學講座教授
  5.新任者姓名:
   (1)侯榮顯
   (2)徐  強
   (3)黃慧玲
  6.新任者簡歷:
   (1)侯榮顯：執業會計師
   (2)徐  強：長榮大學講座教授
   (3)黃慧玲：長榮大學企業管理系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03-113/08/02
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議董事長、副董事長選舉案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
   董事長：國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎
   副董事長：吳俊郎
  4.舊任者簡歷:
   董事長：國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長
   副董事長：吳俊郎/本公司副董事長
  5.新任者姓名:
   董事長：啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎
   副董事長：吳俊郎
  6.新任者簡歷:
   董事長：啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長
   副董事長：吳俊郎/本公司副董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事：啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎、吳俊郎、吳俊佶、吳俊億、莊泰旭、
         遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台
  3.許可從事競業行為之項目:
   兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
   董事：啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎、吳俊佶、吳俊億、莊泰旭、
         遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎擔任：大茂偉瑞柯車燈有限公司監察人
   董事吳俊佶擔任：常州大茂精密模具有限公司董事長
                  昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長
   董事吳俊億擔任：福州小系大億車燈有限公司副董事長
   董事遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台擔任：大茂偉瑞柯車燈有限公司董事
   董事莊泰旭擔任：大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   大茂偉瑞柯車燈有限公司：江蘇省常州市高新技術產業開發區衡山路23號
   常州大茂精密模具有限公司：江蘇省常州市新區泰山路99號
   昆山堤維西節能照明科技有限公司：昆山市玉山鎮燈塔路99號
   福州小系大億車燈有限公司：福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   大茂偉瑞柯車燈有限公司：生產及銷售照明燈具、機動車日用製品等
   常州大茂精密模具有限公司：精密模具之生產
   昆山堤維西節能照明科技有限公司：生產及銷售照明燈具
   福州小系大億車燈有限公司：主要為汽機車燈具、模具之生產製造及買賣業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   法人董事:國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎
   法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台
   自然人董事：吳俊佶
   自然人董事：吳俊郎
   自然人董事：吳俊億
   自然人董事：莊泰旭
   獨立董事：黃崇輝
   獨立董事：侯榮顯
   獨立董事：徐強
  4.舊任者簡歷:
   法人董事:國啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長
   法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台/本公司副總經理
   自然人董事：吳俊佶/本公司創辦人
   自然人董事：吳俊郎/本公司副董事長
   自然人董事：吳俊億/大億交通工業製造(股)公司董事長
   自然人董事：莊泰旭/大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長
   獨立董事：黃崇輝/執業會計師
   獨立董事：侯榮顯/執業會計師
   獨立董事：徐強/長榮大學講座教授
  5.新任者職稱及姓名:
   法人董事:啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎
   法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台
   自然人董事：吳俊佶
   自然人董事：吳俊郎
   自然人董事：吳俊億
   自然人董事：莊泰旭
   獨立董事：侯榮顯
   獨立董事：徐強
   獨立董事：黃慧玲
  6.新任者簡歷:
   法人董事:啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎/本公司董事長
   法人董事:遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台/本公司副總經理
   自然人董事：吳俊佶/本公司創辦人
   自然人董事：吳俊郎/本公司副董事長
   自然人董事：吳俊億/大億交通工業製造(股)公司董事長
   自然人董事：莊泰旭/大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長
   獨立董事：侯榮顯/執業會計師
   獨立董事：徐強/長榮大學講座教授
   獨立董事：黃慧玲/長榮大學企業管理系副教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
   法人董事啟敏投資股份有限公司法人代表吳國禎普通股7,200,893股、
   特別股3,999,500股
   法人董事遠洪投資股份有限公司法人代表丁正台普通股5,354,451股、特別股0股
   自然人董事 吳俊佶 普通股824,081股、特別股0股
   自然人董事 吳俊郎 普通股5,401,383股、特別股0股
   自然人董事 吳俊億 普通股4,593,613股、特別股0股
   自然人董事 莊泰旭 普通股0股、特別股400,000股
   獨立董事   侯榮顯 普通股0股、特別股0股
   獨立董事   徐強 普通股4,000股、特別股0股
   獨立董事   黃慧玲 普通股0股、特別股0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   票決通過本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   票決通過本公司112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
   票決通過董事改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
   票決通過本公司解除董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:林明峰協理、本公司協理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:江忠收經理、本公司研發部經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無