金屬家具製造(322000)

電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

King Slide

Simlead

KINGCRAFT

KINGCRAFT SERIES

HQ

湖林

川湖

滑軌總成

滑軌總成

滑軌總成

滑軌套件

滑軌總成及其滑軌

傢俱及其傢俱組件

滑軌機構

傢俱及其傢俱組件

傢俱及其傢俱組件

滑軌總成

• 主旨: 代重要子公司川益科技股份有限公司公告董事會決議 除息基準日
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利:每股分配新台幣15.2元，計新台幣1,711,520,000元。
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/09/03
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日期:113/09/03

• 主旨: 代重要子公司川益科技股份有限公司公告董事會決議發 放現金股利
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/28
  2.發放股利種類及金額:
  現金股利:每股分配新台幣15.2元，計新台幣1,711,520,000元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:許芳益、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
  (1)許芳益
  (2)蔡文治
  (3)吳雨緹
  (4)楊馥瑄
  4.舊任者簡歷:
  (1)許芳益:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (2)蔡文治:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (3)吳雨緹:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (4)楊馥瑄:川湖科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
  6.新任者簡歷:
  (1)李文璋:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (2)蔡文治:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (3)吳雨緹:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (4)楊馥瑄:川湖科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事改選，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆提名委員會委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:林聰吉、林淑珍、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
  4.舊任者簡歷:
  (1)林聰吉先生:川湖科技股份有限公司董事長
  (2)林淑珍女土:川湖科技股份有限公司董事暨總經理
  (3)蔡文治先生:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (4)吳雨緹女士:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (5)楊馥瑄女士:川湖科技股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:林聰吉、林淑珍、李文璋、吳雨緹、楊馥瑄
  6.新任者簡歷:
  (1)林聰吉先生:川湖科技股份有限公司董事長
  (2)林淑珍女土:川湖科技股份有限公司董事暨總經理
  (3)李文璋先生:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (4)吳雨緹女士:川湖科技股份有限公司獨立董事
  (5)楊馥瑄女士:川湖科技股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事改選，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/10~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:許芳益、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
  4.舊任者簡歷:
  (1)許芳益　大學會計室主任
  (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理
  (3)吳雨緹　
  (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理
  5.新任者姓名:李文璋、蔡文治、吳雨緹、楊馥瑄
  6.新任者簡歷:
  (1)李文璋　振吉電化廠(股)公司董事長
  (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理
  (3)吳雨緹　
  (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事改選，重新委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/28
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林聰吉
  4.舊任者簡歷:川湖科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:海湖投資股份有限公司 代表人:林聰吉
  6.新任者簡歷:川湖科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選董事後，董事會推選新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)林聰吉
  (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍
  (3)王俊強
  獨立董事:
  (1)許芳益
  (2)蔡文治
  (3)吳雨緹
  (4)楊馥瑄
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  (1)林聰吉　川湖科技股份有限公司董事長
  (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍　川湖科技股份有限公司總經理
  (3)王俊強　川湖科技股份有限公司副總經理
  獨立董事:
  (1)許芳益　大學會計室主任
  (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理
  (3)吳雨緹　
  (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉
  (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍
  (3)王俊強
  獨立董事:
  (1)李文璋
  (2)蔡文治
  (3)吳雨緹
  (4)楊馥瑄
  6.新任者簡歷:
  (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉　川湖科技股份有限公司董事長
  (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍　川湖科技股份有限公司總經理
  (3)王俊強　川湖科技股份有限公司副總經理
  獨立董事:
  (1)李文璋　振吉電化廠(股)公司董事長
  (2)蔡文治　巨頻科技股份有限公司品保部經理
  (3)吳雨緹　
  (4)楊馥瑄　中日電熱股份有限公司財務部副理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  (1)海湖投資股份有限公司代表人：林聰吉  5,571,207股。
  (2)隆盛投資股份有限公司代表人：林淑珍  6,232,767股。
  (3)王俊強  1,543,000股。
  獨立董事:
  (1)李文璋  6,722股。
  (2)蔡文治  0股。
  (3)吳雨緹  0股。
  (4)楊馥瑄  1,000股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/28
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    承認112年度盈餘分配案
  　發放現金股利：每股擬分配新台幣14.19元，計新台幣1,352,265,452元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第15屆董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/07
  1.召開法人說明會之日期：113/06/07
  2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗環球證券(Citi) 舉辦之「2024 Taiwan Tech 
  Conference」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,937,807
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,207,120
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,011,197
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,733,454
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,386,926
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,386,926
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.55
  11.期末總資產(仟元):22,192,674
  12.期末總負債(仟元):4,338,195
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,854,479
  14.其他應敘明事項:無。