鑄管鑄造(241211)

鑄鋼件鑄造(241213)

鋼板（捲）、鋼帶、鋼片製造(241311)

鑄鐵件鑄造(241212)

大成鋼

Sunland Shutters

百麗樂

大成鋼集團

Sunland

PolyTEC

PolyCORE

LexWOOD

大成標章圖

TA CHEN

• 主旨: 公告本公司董事會決議訂定除息基準日
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/16
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    現金股利：每股新台幣1.2元，計2,921,112,738元。
  4.除權（息）交易日:113/08/05
  5.最後過戶日:113/08/06
  6.停止過戶起始日期:113/08/07
  7.停止過戶截止日期:113/08/11
  8.除權（息）基準日:113/08/11
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/04
  13.其他應敘明事項:本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，
  不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，
  至符合現金股利分配總額。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案，
  每股配發現金股利新台幣1.2元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正本公司113年度第1季合併財務報告附註二七
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/20
  2.公司名稱:大成不銹鋼工業(股)公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年度第1季合併財務報告附註二七
  6.更正資訊項目/報表名稱:附註二七、每股盈餘
  7.更正前金額/內容/頁次:
  112年1月1日至3月31日之追溯後基本每股盈餘:$0.85/第50頁
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年1月1日至3月31日之追溯後基本每股盈餘:$0.86/第50頁
  9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更（補）正專區。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,224,800
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,983,326
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,362,743
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,951,720
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,444,638
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,082,689
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.47
  11.期末總資產(仟元):137,990,329
  12.期末總負債(仟元):59,237,555
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):66,690,382
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款之規定公告事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:TCI TEXARKANA, INC.(簡稱TKA)
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  大成鋼為母公司
  TKA為孫公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):6,306,000
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):2,782,800
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,894,800
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4,677,600
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  TKA擴廠資本支出需求
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):12,282,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-2,726,494
  5.計息方式:
  年利率5.46%
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款
  (2)日期:
  首次動撥日後一年內還款
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  9,535,775
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  15.12
  9.公司貸與他人資金之來源:
  金融機構
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,921,112,738
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會公告。
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1).本公司112年度營業及財務狀況報告。
    (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
    (3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
    (4).112年度董事酬金報告。
    (5).赴大陸地區從事間接投資報告。
    (6).背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1).承認112年度各項財務決算表冊。
    (2).承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案時間：113年4月12日至113年4月22日。
  (2)受理股東提案處所：本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月20日
  至113年6月16日止。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,256,601
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,456,797
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,855,974
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,608,340
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,810,544
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,330,802
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.30
  11.期末總資產(仟元):135,115,312
  12.期末總負債(仟元):60,636,003
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):63,059,997
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20231212
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231214
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/14
  1.召開法人說明會之日期：112/12/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦線上法人說明會，說明公司業務及營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。