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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議通過對子公司承景企業 股份有限公司現金增資
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  承景企業股份有限公司之普通股股份
  2.事實發生日:113/6/30~113/7/15
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量:53,000,000股
  每單位價格:每股10元
  交易總金額:新台幣530,000仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:承景企業股份有限公司
  與公司之關係:本公司直接持股100%之子公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  現金增資故不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  現金增資故不適用。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  現金增資故不適用。
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  現金增資故不適用。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件:現金匯款，
  本次交易無限制條款或其他重要約定事項。
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  董事會通過現金增資，按面額發行價格認購。
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積單位數量：53,050,000股。
  累計持股金額：530,500仟元。
  持股比例：100%。
  本公司所持有之股份無權利受限情形。
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產:58.16%
  有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益:128.96%
  最近期財務報表營運資金數額:營運資金數額:-3,784,756,為負數仍取得
  係為購買投資標的,做為集團教育訓練場地及發展國內觀光旅遊事業,
  擬以本公司營運產生之自有資金以因應本次增資。
  14.經紀人及經紀費用:
  不適用。
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  購買投資標的，用以作為集團教育訓練場地
  及國內觀光旅遊事業營運發展之用途
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無。
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  民國113年7月15日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月15日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無。

• 主旨: 代子公司承景企業股份有限公司公告取得不動產
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  位於宜蘭縣頭城鎮北關段之土地及地上建物
  2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1.土地
  交易單位數量:132,101平方公尺(折合約39,961坪)
  每單位價格:新台幣3,482元/平方公尺
  交易總金額:新台幣460,000仟元
  2.建物:
  交易單位數量:7,724平方公尺(折合約2,336坪)
  交易總金額：新台幣42,489仟元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人:自然人
  與公司之關係:無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  1.土地
  交付或付款條件:
  第一期款簽約款為總價10%;
  第二期款用印款為總價30%;
  第三期款尾款為總價60%.
  依合約付款條件執行.
  2.建物(股權買賣契約):
  於股權交割日當天一次支付總價100%
  3.契約限制條款及其他重要約定:
  (1)買賣標的中之部分土地須取得主管機關
  塗銷預告登記，並最遲於本土地買賣簽約日起一年內完成土地過戶，
  逾期者，買方有權解除契約。
  (2)土地買賣契約及為購得建物等資產而簽訂之股權買賣契約聯立，
  其中任一契約效力消滅時，另一契約效力消滅。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式:議價
  價格決定之參考依據:估價報告
  決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  天易不動產估價師聯合事務所
  估價金額:NT$502,424仟元
  11.專業估價師姓名:
  1.劉智偉
  2.莊濰銓
  12.專業估價師開業證書字號:
  1.(109)新北估字第000140號(換發)
  2.(96)新北估字第000024號(換發)
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  用以做為集團教育訓練場地及國內觀光旅遊事業營運發展之用途
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月15日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年7月15日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  為提升信義集團之員工教育訓練成效及吸引人才，同時發展國內觀光旅遊事業，
  由承景公司向他人購買不動產及股權，以取得不動產作為員工教育訓練與
  觀光旅遊營運處所。本次以新台幣(下同)460,000仟元取得之土地原主要
  供休閒農場之用，因此承景公司同時另與他人以42,489仟元購買經營
  休閒農場之「北觀休閒農場股份有限公司」的全部股權(帳上附有
  股東往來17,511仟元)，以取得該公司之農場建築物，將土地及
  建物進行整合，以供未來經營發展之用。

• 主旨: 公告本公司決議經理人解除競業禁止
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/15
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王獻志副總、江元麒協理及陳瀚文協理
  3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人，並得自營或為他人
  經營同類之業務
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
  本案經全體出席董事同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:信義房屋股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:
  一：本公司之子公司擬向他人購買不動產案
  二：本公司擬對子公司現金增資案
  三：本公司擬解除經理人競業禁止之限制案
  四：本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席董事當選名單
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/22
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事/信義股份有限公司
  4.舊任者簡歷:本公司之法人董事
  5.新任者職稱及姓名:董事/陳麗心
  6.新任者簡歷:本公司之總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原法人董事辭任而進行補選。
  9.新任者選任時持股數:511,446 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19~114/05/18
  11.新任生效日期:113/05/22
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司112年度盈餘分配現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:112年度盈餘分配之現金股利
  1,178,954,400元(每股配發新台幣1.6元)
  4.除權（息）交易日:113/06/07
  5.最後過戶日:113/06/11
  6.停止過戶起始日期:113/06/12
  7.停止過戶截止日期:113/06/16
  8.除權（息）基準日:113/06/16
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
  13.其他應敘明事項:113/05/22股東常會通過授權董事長訂定除息基準日、
  發放日及其他相關事宜，董事長決定除息基準日及現金股利發放日如上。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/22
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  (1)承認本公司112年度盈餘分派案。
     贊成:596,730,433股;99.38%
     反對:180,370股;0.03%
     無效:0股;0%
     棄權及未投票:3,509,810股;0.58%
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
     贊成:596,705,378股;99.38%
     反對:153,071股;0.02%
     無效:0股;0%
     棄權及未投票:3,562,164股;0.59%
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  (1) 補選本公司董事一席。
     有效當選權數590,591,020股;98.36%
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告簽訂自地委建工程等承攬契約
• 發言日期: 20240518
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.契約種類:自地委建
  2.事實發生日:112/6/2~113/5/17
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  CRCG (M) Sdn. Bhd.等公司;與公司關係:無
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  1.發包方式：招標。
  2.契約總金額：新台幣4,896,614仟元。
  3.預計工期：西元2024/5/17-2027/3/16，工期1,034個日曆天。
  4.預計建築面積：27,444坪(約90,725平方米)。
  5.工程地點：馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg. Pengalat Besar
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  興建酒店以發展觀光旅遊業務
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  民國113年04月29日
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年04月29日
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司公告董事會決議現金減資事宜
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.減資緣由:配合集團資金規劃，本公司100%持有之Sinyi International Limited
  擬辦理現金減資退還股款。
  3.減資金額:美金16,600仟元
  4.消除股份:不適用
  5.減資比率:4.98%
  6.減資後股本:美金316,649仟元
  7.預定股東會日期:113/05/10
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:無