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• 主旨: 公告本公司113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期
• 發言日期: 20240722
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240722
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/22
  2.董事會預計召開日期:113/07/30
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年05月29日股東常會決議解除本屆董事 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：統一企業(股)公司法人代表黃瑞典
  董事：統一企業(股)公司法人代表羅智先
  董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
  董事：統一企業(股)公司法人代表柴佳明
  獨立董事：吳嘉勳
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司董事、經理人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   經票決結果本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  董事：統一企業(股)公司法人代表劉宗宜
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  劉宗宜-董事：
  蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   蘇州工業園區華穗創業投資管理有限公司:蘇州工業園區蘇虹東路183號東沙湖
                                        股權投資中心13號樓203室
  
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資管理
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日暨現金股利發放日
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股1.5元
  4.除權（息）交易日:113/06/17
  5.最後過戶日:113/06/18
  6.停止過戶起始日期:113/06/19
  7.停止過戶截止日期:113/06/23
  8.除權（息）基準日:113/06/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/11
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                   承認本公司民國112年度各項決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
   通過董事會所提原議案之依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事
   於任期內競業禁止之限制案
  
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/29
  2.審計委員會通過日期:113/04/29
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496278
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129215
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61102
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63069
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50728
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50728
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54
  11.期末總資產(仟元):1605584
  12.期末總負債(仟元):377144
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1228440
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告預計提報董事會召日期
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/19
  2.董事會預計召開日期:113/04/29
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加統一綜合證券於113年03月07日舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/07
  1.召開法人說明會之日期：113/03/07
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/23
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,750,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  其他調整事項為確定福利計劃再衡量數利益第三
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/02/23
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:余淑萍、內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:黃妙真、統一企業(股)公司稽核室助理課長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/03/01
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240223
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240223
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/02/23
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:余淑萍、內部稽核主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:孫名通、總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/03/01
  8.其他應敘明事項:無