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• 主旨: 代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告總經理變更
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/09
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:呂天送
  4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司總經理
  5.新任者姓名:趙政輝
  6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任生效日期:113/07/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  不適用

• 主旨: 代重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告董事長變更
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/09
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:呂天送
  4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事長
  5.新任者姓名:趙政輝
  6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任生效日期:113/07/09
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  不適用

• 主旨: 重要子公司興英數位科技(深圳)有限公司公告董事變更
• 發言日期: 20240709
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/09
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事 呂天送
  4.舊任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:董事 趙政輝
  6.新任者簡歷:興英數位科技(深圳)有限公司董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素。
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/25~113/11/24
  11.新任生效日期:113/07/09
  12.同任期董事變動比率:三分之二
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  不適用

• 主旨: 代重要子公司精英控股(香港)有限公司 公告辦理減資變更登記完成
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/07/02
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/07/02
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)減資前：
     實收資本額：美金86,327,000元
     流通在外股數：86,327,000股
     每股淨值：美金1.49元
  (2)減資後：
     實收資本額：美金71,327,000元
     流通在外股數：71,327,000股
     每股淨值：美金1.59元
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利557,402,968元(每股配發1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/29
  5.最後過戶日:113/07/30
  6.停止過戶起始日期:113/07/31
  7.停止過戶截止日期:113/08/04
  8.除權（息）基準日:113/08/04
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司Unitop International Corp.公告處分其轉投資公司 精英電腦(蘇州工業園區)有限公司股權
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  精英電腦(蘇州工業園區)有限公司100%股權
  2.事實發生日:113/6/3~113/6/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易總金額:預計人民幣227,830仟元(依合約議定之實際交割日相關帳載為最終結算)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：江蘇吳中高科創業投資有限公司
  與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  待子公司實際股權入帳數額確立後，再行補充公告。
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依合約規定
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依本公司取得或處分資產之權責單位核決，並經董事會決議
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有本交易證券之數量：0股
  累積持有本交易證券之金額：0
  累積持有本交易證券之持股比例：0%
  權利受限情形:無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例:4.90%
  占歸屬於母公司業主之權益:8.15%
  營運資金:NTD4,691,150千元
  14.經紀人及經紀費用:
  經紀人: 昆山久润投资咨询有限公司
  經紀費用:待確認，確認後再行補充公告
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  活化資產
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  民國113年6月3日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年6月3日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  誠品聯合會計師事務所
  22.會計師姓名:
  賴明陽會計師
  23.會計師開業證書字號:
  北市會證字第2123號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除董事與獨立董事競業禁止案
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    大同股份有限公司法人代表人董事  賴冠伶
    獨立董事  詹文雄
  3.許可從事競業行為之項目:
    董事為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:就任期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
    通過承認本公司112年度盈餘分派議案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
    (2)通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司精英控股(香港)有限公司公告股東臨時會 重要決議事項
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東臨時會日期:113/05/20
  2.重要決議事項:通過決議現金減資討論案
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司投資大同股份有限公司股票執行完畢
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  大同股份有限公司
  2.交易日期:113/1/23~113/5/14
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量:83,716,000股
  每股平均價格:新台幣47.78元
  交易總金額:新台幣3,999,914仟元
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  大同股份有限公司為精英電腦股份有限公司之母公司
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有87,823,375股
  金額: 4,179,913仟元
  持股比例:3.75%
  權利受限情形:無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占公司最近期財務報表中總資產比例：20.07%
  占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：33.39% 
  最近期財務報表中營運資金數額：4,691,150仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  長期投資
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  民國113年01月20日
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年01月20日
  14.其他敘明事項:
  無