矽晶圓製造(261111)

電子器材、電子設備批發(464211)

也小小 YE XIAO XIAO

VIIDA

VD VIIDA設計圖

錦明實業股份有限公司標章

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• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/17
  2.法人名稱:富程投資(股)公司
  3.舊任者姓名:黃宇彤
  4.舊任者簡歷:錦明實業股份有限公司 財務長
  5.新任者姓名:簡瑩德
  6.新任者簡歷:進源聯合會計師事務所 合夥會計師
  7.異動原因:改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11
  9.新任生效日期:113/07/17
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第2屆審計委員會新增一席委員
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:獨立董事 汪貞君
  6.新任者簡歷:(1)翊顥科技股份有限公司財務長(2)進源聯合會計師事務所協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:增選一席獨立董事
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司【董事選任程序】案
  (2)通過本公司擬辦理私募有價證券案
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司勝兆有限公司盈餘分配決議案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/12
  2.發放股利種類及金額:配發現金股利美金1,258,000元。
  3.其他應敘明事項:配發現金股利匯回於100%投資方「裕國發展有限公司」。

• 主旨: 代重要子公司寧波旺泉電子有限公司盈餘分配決議案
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/12
  2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣5,000,000元。
  3.其他應敘明事項:配發現金股利匯回於100%投資方「勝兆有限公司」。

• 主旨: 代重要子公司Wealthy Nation Developments Ltd.更正公告董事會 決議辦理減資事宜(誤植減資金額、消除股份、減資比率及減資後 股本)
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/29
  2.減資緣由:因應集團營運規劃，使集團資金效益最大化。
  3.減資金額:USD14,500,000元。
  4.消除股份:14,500,000股。
  5.減資比率:48.29%。
  6.減資後股本:USD15,525,792元。
  7.預定股東會日期:113/05/29
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  11.減資基準日:113/05/31
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司Wealthy Nation Developments Ltd.公告董事會決議 辦理減資事宜
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/29
  2.減資緣由:因應集團營運規劃，使集團資金效益最大化。
  3.減資金額:USD13,938,000元。
  4.消除股份:13,938,000股。
  5.減資比率:46.42%。
  6.減資後股本:USD16,087,791.81元。
  7.預定股東會日期:113/05/29
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用。
  11.減資基準日:113/05/31
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司子公司資金貸與超限改善計畫執行情形
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:昆山錦承電子有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依金融監督管理委員會民國113年1月16日金管證審字第1130380284號
  函指示辦理。截至2024年3月31日，本公司透過第三地轉投資公司裕國發展有限公司
  (以下簡稱裕國公司)100%投資大陸地區昆山錦承電子有限公司(以下簡稱昆山錦承公司)
  對子公司昆山茂科奈米陶瓷有限公司(以下簡稱昆山茂科公司)及本公司100%持有之昆山
  長奕升精密模具有限公司(以下簡稱昆山長奕升公司)資金貸與餘額分別為新台幣16,900
  仟元及新台幣60,827仟元，合計新台幣77,727仟元。
  6.因應措施:改善計畫執行情形如下:本公司於民國113年1月25日經董事會決議處分
  本公司子公司裕國公司100%轉投資大陸地區之子公司昆山錦承公司及其子公司昆山茂科
  公司並於民國113年1月26日與非關係人樅弘機械(昆山)有限公司(以下簡稱樅弘公司)，
  簽訂股權轉讓協議書，業於民國113年4月8日將本公司透過子公司裕國公司持有昆山錦承
  公司100%之股權變更為樅弘公司，並完成變更登記事項，是以本公司及子公司裕國公司
  於民國113年4月8日喪失對昆山錦承公司之控制能力。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(更正召集事由)
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。
  (2)民國112年度審計委員會審查報告書。
  (3)民國112年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。
  (4)大陸子公司昆山錦承電子有限公司資金貸與超限改善情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【董事選任程序】案。
  (2)本公司擬辦理私募有價證券案。
  8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,777仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,413仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,932)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,393)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(18,241)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,241)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)元
  11.期末總資產(仟元):1,399,637仟元
  12.期末總負債(仟元):813,946仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):585,691仟元
  14.其他應敘明事項:無