- 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二、四款之規定公告
- 發言日期: 20240617
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:永雋科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股58.8589%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):294,607
(4)原背書保證之餘額(仟元):165,789
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,789
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):161,569
(8)本次新增背書保證之原因:
永雋科技股份有限公司申請授信額度，由本公司提供擔保。
(1)公司名稱:永達能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接及間接持股58.864%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):294,607
(4)原背書保證之餘額(仟元):23,574
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):83,574
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,574
(8)本次新增背書保證之原因:
永達能源股份有限公司申請授信額度，由本公司提供擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):510,010
(2)累積盈虧金額(仟元):-116,725
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信額度合約到期且償還全部借款後，解除背書保證責任。
(2)日期:
授信額度合約到期且償還全部借款後，解除背書保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
537,939
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
348,238
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
39.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
90.92
10.其他應敘明事項:
(1)被背書保證公司最近期財務報表之資本:
永雋科技股份有限公司 310,000 仟元
永達能源股份有限公司 200,010 仟元
(2)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧:
永雋科技股份有限公司 -108,771 仟元
永達能源股份有限公司 -7,954 仟元
(3)本公司及子公司對「永雋科技股份有限公司」背書保證餘額已達本公司
最近期財務報表淨值百分之二十以上，依「公開發行公司資金貸與及背書
保證處理準則」第二十五條第一項第二款規定公告。
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- 主旨: 代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」公告
法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動
- 發言日期: 20240614
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240614
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
永彰科技股份有限公司代表人 江威龍
4.舊任者簡歷:永彰科技股份有限公司策略長兼董事長特助
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
永彰科技股份有限公司代表人 林柏青
6.新任者簡歷:永彰科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數: 法人董事代表股數 18,246,250 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/30~114/11/29
11.新任生效日期:113/06/14
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告
及 iXBRL申報資訊
- 發言日期: 20240516
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240516
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/16
2.公司名稱:永彰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書 及 iXBRL
申報資訊部份內容。
6.更正資訊項目/報表名稱:
113年第1季 IFRSs 合併財務報告/附註揭露事項表一、資金貸與他人
及 iXBRL/其它財報附註—資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額
1 「台灣永雋」 「台灣永達」 15,750
頁次：第62頁
8.更正後金額/內容/頁次:
編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額
1 「台灣永雋」 「台灣永達」 65,750
頁次：第62頁
9.因應措施:
更正後113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書檔案
及 iXBRL 申報資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項: 無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
增資基準日
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱: 永彰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，
發行股數不超過普通股1,100,000股，每股發行價格為新台幣13.72元，
業經金融監督管理委員會113年4月11日金管證發字第1130338754號函
申報生效。
(2)本公司於113年5月9日董事會決議通過發行限制員工權利新股
1,100,000股，並訂定增資基準日為113年6月7日。
6.因應措施: 無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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- 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款之規定公告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:永達能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持股58.864%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70,706
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):200,010
(2)累積盈虧金額(仟元):-7,954
5.計息方式:
按月計息，利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
6.還款之:
(1)條件:
本息到期清償
(2)日期:
民國114年05月09日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
260,900
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
29.52
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,801
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,676)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,834)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,976)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,696)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):2,142,130
12.期末總負債(仟元):1,132,057
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,822
14.其他應敘明事項:無
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