冷凍、通風、空調系統裝修工程(433211)

其他機電、電信及電路設備安裝(433199)

其他商品批發經紀(451099)

一般廢棄物處理(382112)

Everchill

永彰科技

EVERBRITE

EVERBRITE

TAIWAN CALSONIC

VULCAN

永彰科技股份有限公司標章

永彰

永彰機電

二相流散熱元件

水泵總成

二相流散熱元件

門禁管理系統、門禁管理機台及免持式鑰匙

電梯樓層管理控制系統、門禁管理機台及免持式鑰匙

• 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二、四款之規定公告
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:永雋科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接持股58.8589%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):294,607
  (4)原背書保證之餘額(仟元):165,789
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,789
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):161,569
  (8)本次新增背書保證之原因:
  永雋科技股份有限公司申請授信額度，由本公司提供擔保。
  (1)公司名稱:永達能源股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司直接及間接持股58.864%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):294,607
  (4)原背書保證之餘額(仟元):23,574
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):83,574
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):23,574
  (8)本次新增背書保證之原因:
  永達能源股份有限公司申請授信額度，由本公司提供擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):510,010
  (2)累積盈虧金額(仟元):-116,725
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  授信額度合約到期且償還全部借款後，解除背書保證責任。
  (2)日期:
  授信額度合約到期且償還全部借款後，解除背書保證責任。
  6.背書保證之總限額(仟元):
  537,939
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  348,238
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  39.40
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  90.92
  10.其他應敘明事項:
  (1)被背書保證公司最近期財務報表之資本:
  永雋科技股份有限公司 310,000 仟元
  永達能源股份有限公司 200,010 仟元
  (2)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧:
  永雋科技股份有限公司 -108,771 仟元
  永達能源股份有限公司 -7,954 仟元
  (3)本公司及子公司對「永雋科技股份有限公司」背書保證餘額已達本公司
  最近期財務報表淨值百分之二十以上，依「公開發行公司資金貸與及背書
  保證處理準則」第二十五條第一項第二款規定公告。

• 主旨: 代重要子公司「永雋科技股份有限公司 」公告 法人董事改派代表人暨三分之一以上董事發生變動
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/14
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  舊任董事:
  永彰科技股份有限公司代表人 江威龍
  4.舊任者簡歷:永彰科技股份有限公司策略長兼董事長特助
  5.新任者職稱及姓名:
  新任董事:
  永彰科技股份有限公司代表人 林柏青
  6.新任者簡歷:永彰科技股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:法人董事改派代表人
  9.新任者選任時持股數: 法人董事代表股數 18,246,250 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/30~114/11/29
  11.新任生效日期:113/06/14
  12.同任期董事變動比率:1/3
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂: 無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 無
  6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」
  修訂案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告 及 iXBRL申報資訊
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.公司名稱:永彰科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書 及 iXBRL
  申報資訊部份內容。
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  113年第1季 IFRSs 合併財務報告/附註揭露事項表一、資金貸與他人
  及 iXBRL/其它財報附註—資金貸與他人
  7.更正前金額/內容/頁次:
  編號   貸出資金之公司       貸與對象      期末餘額
  1        「台灣永雋」      「台灣永達」    15,750
  頁次：第62頁
  8.更正後金額/內容/頁次:
  編號   貸出資金之公司       貸與對象      期末餘額
  1        「台灣永雋」      「台灣永達」    65,750
  頁次：第62頁
  9.因應措施:
  更正後113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書檔案
  及 iXBRL 申報資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項: 無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 增資基準日
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱: 永彰科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
  4.相互持股比例: 不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司於112年6月9日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，
  發行股數不超過普通股1,100,000股，每股發行價格為新台幣13.72元，
  業經金融監督管理委員會113年4月11日金管證發字第1130338754號函
  申報生效。
  (2)本公司於113年5月9日董事會決議通過發行限制員工權利新股
  1,100,000股，並訂定增資基準日為113年6月7日。
  6.因應措施: 無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款之規定公告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:永達能源股份有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司直接及間接持股58.864%之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):70,706
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運週轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):200,010
  (2)累積盈虧金額(仟元):-7,954
  5.計息方式:
  按月計息，利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
  6.還款之:
  (1)條件:
  本息到期清償
  (2)日期:
  民國114年05月09日
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  260,900
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  29.52
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,917
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,801
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,676)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,834)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,976)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,696)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09)
  11.期末總資產(仟元):2,142,130
  12.期末總負債(仟元):1,132,057
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):883,822
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240501
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240501
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/05/01
  2.董事會預計召開日期: 113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 代子公司「永達能源股份有限公司」公告董事會決議 建置電能型E-dReg儲能設備案
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  建置地點：苗栗縣三義鄉伯公坑段35地號
  設備名稱：電能型E-dReg儲能設備，建置容量 19.9999MW /60.48MWh
  2.事實發生日:113/4/22~113/4/22
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量：儲能系統設備一批與儲能系統工程
  交易總金額：約新台幣11.5億元(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：永雋科技股份有限公司
  與公司之關係：永雋科技股份有限公司為直接持股永達能源股份有限公司
  99.995%之母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：
  本儲能案場係Hybrid混合型儲能系統，基於拓展儲能業務及考量整體規劃與資源整合，
  由「永雋科技股份有限公司」為直接持股99.995%子公司「永達能源股份有限公司」之
  EPC(Engineering、Procurement、Construction)工程總承包，專責儲能系統之建置。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件（含付款期間及金額）：
  依「儲能系統工程契約書」及「儲能系統設備採購契約書」之規定
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  本次交易之決定方式：議價
  價格決定之參考依據及決策單位：「永達能源股份有限公司」董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  配合政府能源政策建置儲能系統，參與台灣電力公司之電力交易平台輔助服務市場。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年04月22日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年04月22日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司「永達能源股份有限公司」公告董事會決議 儲能設備投資案
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期: 113/04/22
  2.投資計畫內容: 擬於苗栗縣三義鄉伯公坑段35地號
  建置19.9999MW /60.48MWh電能型E-dReg儲能系統
  3.預計投資金額: 預計新台幣15億元(未稅)
  4.預計投資日期: 預計113年度
  5.資金來源: 自有資金、現金增資與金融機構融資
  6.具體目的: 配合政府能源政策建置儲能系統，
  參與台灣電力公司電力交易平台輔助服務市場。
  7.其他應敘明事項: 相關執行細節授權董事長全權處理。