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• 主旨: 公告本公司法人董事改派代表人
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/07/02
  2.法人名稱:台灣網通投資控股(股)公司
  3.舊任者姓名:
  台灣網通投資控股(股)公司 代表人:陳和順
  4.舊任者簡歷:
  陳和順 鑫阿波羅能源(股)公司董事長
  5.新任者姓名:
  台灣網通投資控股(股)公司 代表人:吳李祺
  6.新任者簡歷:
  吳李祺
  國立臺灣師範大學 資訊工程學系博士
  財團法人資訊工業策進會 數轉院 區塊鏈數據治理組組長
  7.異動原因:法人董事改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21至115/06/20
  9.新任生效日期:113/07/02
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司新任法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.法人名稱:大立化妝品(股)公司
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  大立化妝品(股)公司代表人:葉雪英
  6.新任者簡歷:
  葉雪英
  MBA,University of Mississippi,USA
  曾任美商花旗集團副總裁
  7.異動原因:新任法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
  9.新任生效日期:113/05/27
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事:
  台灣網通投資控股股份有限公司
  法人董事代表人:
  鑫阿波羅能源股份有限公司代表人:李雲琴
  台灣網通投資控股股份有限公司代表人:陳和順
  獨立董事:
  黃彥豪
  陳宗逸
  陳厚典
  王益道
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
  以出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  李雲琴 董事長
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  力新國際(西安)科技有限公司 執行董事
  牙得安(南寧)生物科技有限公司 執行董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  力新國際(西安)科技有限公司
  西安市高新開發區科技二路68號西安軟件園漢韻閣A202
  
  牙得安(南寧)生物科技有限公司
  廣西壯族自治區南寧市高科路1號B8棟
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  力新國際(西安)科技有限公司
  電腦軟體程式之產銷業務
  
  牙得安(南寧)生物科技有限公司
  口腔護理保健業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  皆屬本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選董事一席
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 大立化妝品(股)公司
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:補選董事一席
  9.新任者選任時持股數:
  董事 大立化妝品(股)公司  15,001,000股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:11.11%
  13.同任期獨立董事變動比率:0%
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書
  及各項決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選董事案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
  通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  通過調整本公司私募普通股資金運用計劃案。
  通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司牙得安(南寧)生物科技有限公司公告分派股利
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/24
  2.發放股利種類及金額:分配現金股利人民幣1,200,000元。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):37,710
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,334
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,468
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,211
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,784
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,784
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
  11.期末總資產(仟元):1,228,364
  12.期末總負債(仟元):63,002
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,165,358
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司預計提報113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議盈餘分配案
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：62,365,800
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  不適用
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司受理董事候選人提名相關事宜
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/07
  2.公司名稱:力新國際科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  因本公司原法人董事力信投資股份有限公司於113年2月23日辭任
  董事乙職，擬於民國113年股東常會進行補選。
  6.因應措施:
  依據公司法第192條之1及本公司113年3月07日董事會決議辦理。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
  以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。
  (2)應選名額:董事1名
  (3)提名股東之應檢附資料：
  股東提名候選人名單申請書正本。
  提名申請書中請敘明以下資訊：
  <1>提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件
  (如身分證字號、公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。
  <2>敘明各被提名人名單：職稱類別、姓名、身分證字號或統一編號、
  學歷、經歷、現職、所代表之政府或法人名稱。
  <3>提名股東簽章及註明提名日期。
  (4)受理期間：113年3月23日起至113年4月2日止受理股東之提名，凡有意
  提名之股東務必請於113年4月2日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡
  方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，
  並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣
  並以掛號函件寄達〕。
  (5)受理處所：力新國際科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖一路
  128巷15號6樓）
  (6)除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
  <1>提名股東於公告受理期間外提出。
  <2>提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
  <3>提名人數超過應選名額。
  <4>提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷
  <5>被提名人不符法定資格。
  
  (7)新任董事自股東會後即就任，任期與原董事相同，
  自113年5月27日至115年6月20日止。