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• 主旨: 公告本公司光學技術開發中心技術長辭任
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:光學技術開發中心技術長
  2.發生變動日期:113/07/02
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡然, 技術長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:辭職
  7.生效日期:113/7/2
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利分配之除息基準日
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元
  (2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/06
  13.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議
  通過，授權董事長訂定基準日。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/19
  2.原發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.6元
  (2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.4元
  3.變更後發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配之現金股利新台幣68,364,550元，每股配發0.60682229元
  (2)資本公積發放之現金股利新台幣45,576,367元，每股配發0.40454820元
  4.變更原因:因本公司買回公司股份致影響流通在外普通股股數總數，故調整配息率。
  5.其他應敘明事項:依據本公司113年3月11日董事會決議及113年6月19日股東常會決議
  通過，授權董事長調整配息率。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/19
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事秦家騏:本公司董事長
   董事陳有諒:本公司董事
   董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事
   董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事
   獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事
   獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無
   損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止(含大陸地區)。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長續任
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:秦家騏
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:秦家騏
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:新一屆董事會推舉秦家騏先生續任董事長
  9.新任生效日期:113/06/19
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司風險管理委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
  3.舊任者姓名:吳佳蓉、吳怡穎、陳淑姿、秦家騏
  4.舊任者簡歷:
   吳佳蓉:本公司獨立董事
   吳怡穎:本公司獨立董事
   陳淑姿:本公司獨立董事
   秦家騏:本公司董事長
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會全面改選，任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/8/9~113/8/12
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新一屆風險管理委員會委員將於新一屆董事會決議委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:吳佳蓉、吳怡穎、陳淑姿
  4.舊任者簡歷:
   吳佳蓉:本公司獨立董事
   吳怡穎:本公司獨立董事
   陳淑姿:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會全面改選，任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/12
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:新一屆薪資報酬委員會委員將於新一屆董事會決議委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司審計委員會新任委員名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:吳佳蓉、吳怡穎、陳淑姿
  4.舊任者簡歷:
   吳佳蓉:本公司獨立董事
   吳怡穎:本公司獨立董事
   陳淑姿:本公司獨立董事
  5.新任者姓名:吳佳蓉、吳怡穎、陳淑姿
  6.新任者簡歷:
   吳佳蓉:本公司獨立董事
   吳怡穎:本公司獨立董事
   陳淑姿:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/12
  10.新任生效日期:113/6/19
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/19
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   第十二屆董事名單分別如下：
   董事:秦家騏
   董事:陳有諒
   董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)
   董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)
   獨立董事:吳佳蓉
   獨立董事:吳怡穎
   獨立董事:陳淑姿
  4.舊任者簡歷:
   董事秦家騏:本公司董事長
   董事陳有諒:本公司董事
   董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事
   董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事
   獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事
   獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事
   獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  第十三屆董事名單分別如下：
   董事:秦家騏
   董事:陳有諒
   董事:葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人)
   董事:林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人)
   獨立董事:吳佳蓉
   獨立董事:吳怡穎
   獨立董事:陳淑姿
  6.新任者簡歷:
   董事秦家騏:本公司董事長
   董事陳有諒:本公司董事
   董事葉培城(錫瑋投資股份有限公司代表人):本公司董事
   董事林珮珮(駿躍投資股份有限公司代表人):本公司董事
   獨立董事吳佳蓉:本公司獨立董事
   獨立董事吳怡穎:本公司獨立董事
   獨立董事陳淑姿:本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  董事：秦家騏                       12,479,000 股
  董事：陳有諒                        3,040,193 股
  董事：錫瑋投資股份有限公司          8,330,000 股
        代表人:葉培城                         0 股
  董事：駿躍投資股份有限公司         11,701,000 股
        代表人:林珮珮                     3,000 股
  獨立董事：吳佳蓉                            0 股
  獨立董事：吳怡穎                            0 股
  獨立董事：陳淑姿                            0 股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/13~113/8/12
  11.新任生效日期:113/6/19
  12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項公告
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  照案通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  照案通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  完成本公司董事改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)照案通過本公司擬以資本公積發放現金案。
  (2)照案通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
  (3)照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
  (4)照案通過解除本公司新選任董事競業禁止案。
  7.其他應敘明事項:無