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複合材質之浮動碟盤的製造方法

單片型碟盤

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• 主旨: 公告113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/23
  2.董事會預計召開日期:113/08/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  本公司股東會決議112年盈餘配發現金股利：
  新台幣121,058,784元(每股配發1.6元)。
  4.除權（息）交易日:113/06/13
  5.最後過戶日:113/06/14
  6.停止過戶起始日期:113/06/15
  7.停止過戶截止日期:113/06/19
  8.除權（息）基準日:113/06/19
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:
  (1)除息基準日若有異動董事會授權董事長全權處理。
  (2)自113年06月15至06月19日停止股票過戶，凡持有本公司股票
  尚未過戶之股東，請於113年06月14日下午四時三十分以前親自
  駕臨本公司股務代理機構元大證券股務代理部辦理或郵寄辦理
  (郵寄過戶者以113年06月14日郵戳為憑)。
  (3)現金股利發放日期於113年06月28日，屆時以銀行匯款方式或掛號
  郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放予  貴股東。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告、財務報表
  及合併財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過重要子公司蘇州昶興科技有限公司辦理 結束營業授權事宜。
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/10
  2.公司名稱:蘇州昶興科技有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:為改善蘇州昶興科技有限公司持續虧損情形，董事會通過
  授權本公司董事長在蘇州昶興科技有限公司股權出售價格不低於股東
  權益CNY 67,228仟元時全權處理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):688,991
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,770
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,996
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,722
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,567
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,520
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
  11.期末總資產(仟元):3,298,697
  12.期末總負債(仟元):416,782
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,526,790
  14.其他應敘明事項:
  本公司113年第一季合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240423
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240423
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/23
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 相關事宜
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/05/21
  3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。
                  (全興工業區服務中心一樓會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    1.112 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
    2.112 年度營運狀況報告。
    3.112 年度審計委員會查核報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    1.112 年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。
    2.112 年度盈餘分配承認案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/23
  12.停止過戶截止日期:113/05/21
  13.其他應敘明事項:
  一、辦理現場過戶：
      凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年3月22日(星期五)
      下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)公司股務代理部，
      台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859」，辦理過戶手續，掛
      號郵寄者以民國113年3月22日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中
      保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
      交之資料逕行辦理過戶手續。
  二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年4月
      21日至113年5月18日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限
      公司。「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
     【網址:https://www.stockvote.com.tw】
      相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並
      依相關法令規定辦理。
  三、受理股東提案相關事宜：
      依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
      得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡
      有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式
      於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。
      (1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。
                   (地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。
      (2)受理期間：自113年3月15日至113年3月25日上午8時止。
      (3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
                   1.該議案非股東會所得決議者。
                   2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
                   3.該議案於公告受理期間外提出者。
                   4.該議案超過300字或提案超過一項者。
                   上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任
                   之建議，董事會仍得列入議案。
  四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股
      東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會
      通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股
      份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出
      席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前
      寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編
      號，逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。

• 主旨: 公告董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,058,784
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,860,040
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):566,577
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):333,421
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):372,870
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):273,083
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,424
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
  11.期末總資產(仟元):3,273,891
  12.期末總負債(仟元):490,668
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,455,865
  14.其他應敘明事項:
  本公司112年度之合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
  2.審計委員會通過日期:113/02/27
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,240,762
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,182
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):108,104
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,411
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):181,424
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):181,424
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.40
  11.期末總資產(仟元):2,722,277
  12.期末總負債(仟元):266,412
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,455,865
  14.其他應敘明事項:本公司112年度之個體財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
  完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。