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• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單 (更正屬三分之一以上董事發生變動)
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:董事:陳國森
  董事:李慶良
  董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)
  董事:陳欣欣
  獨立董事:廖顯楹
  獨立董事:簡維賢
  獨立董事:孫明德
  4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長暨總經理
  董事:李慶良/本公司副總經理
  董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長
  董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
  獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
  5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森
  董事:李慶良
  董事:陳欣欣
  董事:富將投資股份有限公司
  董事:陳麒引
  獨立董事:廖顯楹
  獨立董事:簡維賢
  獨立董事:蘇哲生
  獨立董事:賈先德
  6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長暨總經理
  董事:李慶良/本公司副總經理
  董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
  董事:富將投資股份有限公司/不適用
  董事:陳麒引/本公司副總經理
  獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  獨立董事:蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
  獨立董事:賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
                 姓名                         選任時持股數
  ----------------------------------     ----------------------
  董事:陳國森                                  9,317,755股
  董事:李慶良                                     52,399股
  董事:陳欣欣                                     10,000股
  董事:富將投資股份有限公司                    3,105,351股
  董事:陳麒引                                     15,499股
  獨立董事:廖顯楹                                      0股
  獨立董事:簡維賢                                      0股
  獨立董事:蘇哲生                                      0股
  獨立董事:賈先德                                      0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  廖顯楹
  簡維賢
  孫明德
  4.舊任者簡歷:
  廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
  5.新任者姓名:
  廖顯楹
  簡維賢
  蘇哲生
  賈先德
  6.新任者簡歷:
  廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
  賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會經由全體委員一致推舉廖顯楹擔任召集人

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳國森
  4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  5.新任者姓名:陳國森
  6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿重新選任
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 更正本公司112年度年報及113年股東常會議事手冊部分內容
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/19
  2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司年報及議事手冊部分內容
  112年度年報第4頁
  113年股東常會議事手冊第6頁、第10頁、第34頁
  6.因應措施:將更新後之年報及議事手冊重新上傳至公開資訊觀測站
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  廖顯楹
  簡維賢
  孫明德
  4.舊任者簡歷:
  廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故薪酬委員同時任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  廖顯楹
  簡維賢
  孫明德
  4.舊任者簡歷:
  廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
  5.新任者姓名:
  廖顯楹
  簡維賢
  蘇哲生
  賈先德
  6.新任者簡歷:
  廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
  賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/06/12
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.法人名稱:富將投資股份有限公司
  3.舊任者姓名:陳宣融
  4.舊任者簡歷:本公司資訊長
  5.新任者姓名:陳宣融
  6.新任者簡歷:本公司資訊長
  7.異動原因:任期屆滿
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  9.新任生效日期:113/06/12
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/12
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:陳國森
  董事:陳欣欣
  獨立董事:蘇哲生
  獨立董事:賈先德
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選之董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/12
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:陳國森
  董事:李慶良
  董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)
  董事:陳欣欣
  獨立董事:廖顯楹
  獨立董事:簡維賢
  獨立董事:孫明德
  4.舊任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理
  董事:李慶良/本公司副總經理
  董事:富將投資股份有限公司(代表人:陳宣融)/本公司資訊長
  董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
  獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  獨立董事:孫明德/台灣經濟研究院景氣預測中心主任
  5.新任者職稱及姓名:董事:陳國森
  董事:李慶良
  董事:陳欣欣
  董事:富將投資股份有限公司
  董事:陳麒引
  獨立董事:廖顯楹
  獨立董事:簡維賢
  獨立董事:蘇哲生
  獨立董事:賈先德
  6.新任者簡歷:陳國森/本公司董事長兼總經理
  董事:李慶良/本公司副總經理
  董事:陳欣欣/新印科技股份有限公司董事長
  董事:富將投資股份有限公司/不適用
  董事:陳麒引/本公司副總經理
  獨立董事:廖顯楹/台新資產管理股份有限公司總經理
  獨立董事:簡維賢/中華電信股份有限公司智慧聯網處科長
  獨立董事:蘇哲生/台灣新光商業銀行股份有限公司法人董事代表人
  獨立董事:賈先德/康師傅控股股份有限公司中國區董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期
  屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
                 姓名                         選任時持股數
  ----------------------------------     ----------------------
  董事:陳國森                                  9,317,755股
  董事:李慶良                                     52,399股
  董事:陳欣欣                                     10,000股
  董事:富將投資股份有限公司                    3,105,351股
  董事:陳麒引                                     15,499股
  獨立董事:廖顯楹                                      0股
  獨立董事:簡維賢                                      0股
  獨立董事:蘇哲生                                      0股
  獨立董事:賈先德                                      0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/06/12
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:無監察人，故不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報
  表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事(含獨立董事)
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
  討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文
  7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」