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- 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240702
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240702
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣 648,990,300元，每股配發新台幣 2.1元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/27
7.停止過戶截止日期:113/07/31
8.除權（息）基準日:113/07/31
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/16
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 公告本公司股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止限
制案
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台塑石化(股)公司代表人許德雄
(2)董事：益洲(股)公司
(3)獨立董事：李宗熹
3.許可從事競業行為之項目:加油站業務
(1)許德雄，台亞石油(股)公司董事
(2)益洲(股)公司
(3)李宗熹，北基國際(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:113/07/01 ~ 116/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數 287,987,605權，經票決結果:
贊成權數 282,042,067 權(其中以電子方式行使表決權數 13,805,281 權)，
佔出席總權數 97.93%；
反對權數 5,593,419 權(其中以電子方式行使表決權數 5,593,419 權)，
佔出席總權數 1.94%；
無效權數 0 權；
棄權/未投票權數 352,119 權(其中以電子方式行使表決權數 83,119 權)
佔出席總權數 0.12%。
本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)賴正時。
(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄。
(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢。
獨立董事：
(1)張家誠。
(2)劉慧啟。
(3)吳佳蓉。
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)賴正時/全國加油站(股)公司董事長。
(2)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。
(3)匯弘(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。
獨立董事：
(1)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。
(2)劉慧啟/台塑生醫科技(股)公司總經理。
(3)吳佳蓉/莊正法律事務所律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時。
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩。
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉。
(5)益洲(股)公司。
(6)蔡銘賢。
獨立董事：
(1)呂學修。
(2)李宗熹。
(3)張家誠。
6.新任者簡歷:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時/全國加油站(股)公司董事長。
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩/匯弘(股)公司董事長。
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄/台塑石化(股)公司資深副總經理。
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉/峻富物流(股)公司董事長。
(5)益洲(股)公司
(6)蔡銘賢/友量建設(股)公司董事。
獨立董事：
(1)呂學修/台塑海運(股)公司代理副總經理。
(2)李宗熹/高福化學工業(股)公司總經理。
(3)張家誠/台灣新光保全(股)公司會計部副課長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)得弘企業(股)公司代表人賴正時 28,546,814股
(2)得弘企業(股)公司代表人曾緇鳩 28,546,814股
(3)台塑石化(股)公司代表人許德雄 60,081,870股
(4)松鼠物流(股)公司代表人陳榮泉 1,646,000股
(5)益洲(股)公司 1,005,000股
(6)蔡銘賢 3,798,946股
獨立董事：
(1)獨立董事:呂學修 0股
(2)獨立董事:李宗熹 0股
(3)獨立董事:張家誠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02
11.新任生效日期:113/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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