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• 主旨: 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/16
  1.召開法人說明會之日期：113/07/16
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭豐聰
  3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
  (2)通過本公司辦理私募發行普通股案。
  (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人異動
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)發言人：莊惠萍/本公司財務運籌處協理
  (2)代理發言人：謝春香/本公司財務經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)發言人：伏和中/本公司執行副總經理
  (2)代理發言人：莊惠萍/本公司財務運籌處協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因: 職務調整
  7.生效日期:113/06/03
  8.其他應敘明事項:
  發言人及代理發言人異動案待提報最近期董事會追認

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,295
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(68,325)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(108,651)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,588)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(107,036)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(107,036)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
  11.期末總資產(仟元):7,569,041
  12.期末總負債(仟元):3,363,757
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,205,284
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會決議辦理私募普通股案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:依證交法第43條之6規定。
  應募人如為策略性投資人:
  選擇之方式與目的：在不造成本公司經營權重大變動之前提下，選擇有助於本公司
  提升技術、降低成本、開發產品、擴展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人。
  必要性及預計效益：藉其經驗、技術、知識、品牌或通路，協助本公司提升營運
  績效及未來競爭優勢。
  應募人如為本公司內部人或關係人，可能應募名單及與公司關係為：
  (1)王德鑫(本公司董事長兼總經理)、(2)永鑫國際投資股份有限公司(本公司法人董事)
  、(3)林文惠(本公司法人董事代表人)、(4)高氏企業開發股份有限公司(本公司
   法人董事)、(5)蔡美麗(本公司法人董事代表人)、(6)陳朝國(本公司董事)、
  (7)陳清榮(本公司董事)、(8)伏和中(本公司執行副總)、(9)王愉應(本公司副總)、
  (10)李佳欣(本公司協理)、(11)林俊材(本公司協理)、(12)葉農山(本公司協理)、
  (13)莊惠萍(本公司協理)、(14)謝春香(本公司會計主管)、(15)林佳榮(子公司
  元翊精密工業(股)公司協理)
  4.私募股數或張數:以不超過30,000仟股為限，並於股東會決議之日起一年內
  授權董事會分二次辦理。
  5.得私募額度:以不超過30,000仟股為限。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
  A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
  配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
  並加回減資反除權後之股價。
  (2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬提請
  股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
  (3)本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，另考量私募有價證券自交
  付日起三年內，其轉讓對象及數量均有限制，且交付未滿三年不得向主管機關申報
  補辦公開發行及上市交易，其訂定方式應屬合理。
  7.本次私募資金用途:二次均為充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司未來
  發展之資金需求。
  8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行
  成本及引進投資人之實際需求，辦理私募具有迅速簡便之特性，故不採用公開募集
  而擬提請股東會授權董事會視公司營運需求辦理私募，以有效提高籌資之機動性及
  靈活性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無
  10.實際定價日:不適用
  11.參考價格:不適用
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，
  私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓
  對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依據證券交易法及相關規定，
  向主管機關補辦公開發行及申請上市交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:
  本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、發行股數、
  發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
  暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、
  訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，
  亦授權董事會全權處理之。

• 主旨: 代重要子公司元翊精密工業股份有限公司公告董事會決議 不分派股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:不分派股利。
  3.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/30
  3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科虎三路18號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司「公司章程」修正案。
  (2)本公司「股東會議事規則」修正案。
  (3)辦理私募發行普通股案。
  (4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/01
  12.停止過戶截止日期:113/05/30
  13.其他應敘明事項:無