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大田精密鑄造股份有限公司標章

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• 主旨: 公告董事會決議投資設立越南子公司
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/05
  2.投資計畫內容:設置越南子公司。
  3.預計投資金額:預計總投資金額1,000萬美元。
  4.預計投資日期:尚未確定。
  5.資金來源:自有資金。
  6.具體目的:增設越南生產據點。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/05
  2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
  (1)通過本公司越南投資設廠規劃案。
  (2)通過本公司112年度員工酬勞分派發放案。
  (3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派發放案。
  (4)通過本公司112年度董事酬勞分派發放案。
  (5)通過修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/22
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘配發現金股利每股新台幣4.3元，計新台幣360,340,000元。
  4.除權（息）交易日:113/06/06
  5.最後過戶日:113/06/10
  6.停止過戶起始日期:113/06/11
  7.停止過戶截止日期:113/06/15
  8.除權（息）基準日:113/06/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/06/26
  13.其他應敘明事項:
  本次現金股利預計於113/06/26委由本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司代為
  發放。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,002,744
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,494
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,683
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129,217
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,045
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,045
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.17
  11.期末總資產(仟元):5,532,240
  12.期末總負債(仟元):1,771,648
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,760,592
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
  (1)通過本公司民國113年第1季合併財務報告案。
  (2)通過本公司越南投資設廠案。
  (3)通過修訂內部控制制度案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年
  第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (增修召集事由)
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/16
  2.股東會召開日期:113/06/05
  3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告。
  (2)112年度審計委員會查核報告。
  (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (5)112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
  (2)承認112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/07
  12.停止過戶截止日期:113/06/05
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
  行使期間：113/05/04~113/06/02
  電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240416
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240416
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/16
  2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：
  (1)通過本公司112年度與關係人相互間之財務業務相關作業執行情形案。
  (2)通過本公司113年度擬與關係人TAGA CO.,LTD.銷貨交易案。
  (3)通過本公司112年度獨立董事酬勞分派情形案。
  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (5)通過修正本公司113年股東常會開會議題案。
  (6)通過修訂內部控制制度案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 更正112年12月資金貸與資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240403
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240403
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/03
  2.公司名稱:大田精密工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:112年12月資金貸與資訊公告部分內容誤植，更正公告
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  O-TA GOLF GROUP CO., LTD.貸與領航複材科技(惠州)有限公司，
  期末餘額為306,550仟元。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  O-TA GOLF GROUP CO., LTD.貸與領航複材科技(惠州)有限公司，
  期末餘額為30,655仟元。
  9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無