電腦及電腦週邊設備批發(464111)

行銷管理顧問(702012)

Smart Home設計字

聯強智慧生活

SYNNEX

聯強國際

WE ARE THE ONE 圖

愛現機

聯強 3C 精選

玩家龍

尊榮手機

聯強國際(「聯」為簡體字)

影像檔線上下載系統及其方法

於複數電腦安裝不同軟體程式之方法

• 主旨: 代子公司Synnex Australia Pty. Ltd公告處分不動產
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  澳洲墨爾本土地及建物- 92 Carroll Road and 41 Cleeland Road,
  Oakleigh South, Victoria 3167
  2.事實發生日:113/7/17~113/7/17
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  土地總面積：40,468平方公尺 
  交易總金額：澳幣 50.3佰萬元 (未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  ITG Australia TS Mid Pty Ltd，非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  配合集團整體營運規劃，Synnex Australia Pty. Ltd於112年5月25日以議定價格
  澳幣8.3佰萬元向集團間接100%持有之子公司Fortune Ideal Ltd取得交易標的，
  此交易對公司財務業務及股東權益無影響
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  預計於114年第三季，認列澳幣42佰萬元之處分利益
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依買賣合約條件，預計於114年第三季進行實際資產移轉
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式：議價 
  價格決定參考依據：市場行情及估價報告 
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  Pearce Commercial:澳幣44佰萬元
  Taplin Consultancy:澳幣43佰萬元
  11.專業估價師姓名:
  Pearce Commercial: John Pearce
  Taplin Consultanc: Gary E Taplin Fapi Frei Fida
  12.專業估價師開業證書字號:
  Pearce Commercial: John Pearce (231319)
  Taplin Consultanc: Gary E Taplin Fapi Frei Fida (64184)
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  無重大差異
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因應業務需求，本公司於墨爾本已另購土地建置運籌中心，因而處分此交易標的
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年7月17日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 代海外子公司公告處分低風險理財商品
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  聯強國際貿易(中國)有限公司:
  興業銀行悦享E款
  招商銀行招銀理財招睿增利
  2.事實發生日:113/7/3~113/7/3
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  興業銀行悦享E款 人民幣200,000,000元
  招商銀行招銀理財招睿增利 人民幣300,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  興業銀行；無
  招商銀行；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  興業銀行悦享E款 處分利益人民幣1,541,370元
  招商銀行招銀理財招睿增利 處分利益人民幣2,094,575元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  興業銀行悦享E款 人民幣0元
  招商銀行招銀理財招睿增利 人民幣0元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：2.06%
  占業主權益比例：5.00%
  營運資金數額：新台幣-$46,064,849仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 聯強國際對子公司新增背書保證金額逾公開發行公司 最近期財務報表淨值5%
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/01
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:Synnex Technology International (HK) Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  為本公司100%持有子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):70,446,817
  (4)原背書保證之餘額(仟元):12,439,472
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):5,074,680
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):17,514,152
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,215,672
  (8)本次新增背書保證之原因:
  營運需求
  (1)公司名稱:Synnex Australia Pty. Ltd
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  為本公司100%持有子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):70,446,817
  (4)原背書保證之餘額(仟元):9,061,709
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):227,710
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,289,419
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,223,549
  (8)本次新增背書保證之原因:
  營運需求
  (1)公司名稱:Synnex New Zealand Ltd.
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  為本公司100%持有子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):70,446,817
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,145,304
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):65,060
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,210,364
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):273,230
  (8)本次新增背書保證之原因:
  營運需求
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  不適用
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):5,465,072
  (2)累積盈虧金額(仟元):3,596,921
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  被保證公司債務解除時
  (2)日期:
  當事實消滅時
  6.背書保證之總限額(仟元):
  140,893,634
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  78,214,867
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  111.03
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  89.33
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代海外子公司公告處分低風險理財商品
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  聯強國際貿易(中國)有限公司:
  中國銀行理財穩享(封閉式)理財商品
  2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣200,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  中國銀行；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益人民幣1,223,288元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有為0元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：3.34%
  占業主權益比例：8.10%
  營運資金數額：新台幣-$46,064,849仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司受邀參加 2Q24群益投資論壇
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/25
  1.召開法人說明會之日期：113/06/25
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店，台北市松山區敦化北路100號
  4.法人說明會擇要訊息：說明公司業務狀況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代海外子公司公告處分低風險理財商品
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  聯強國際貿易(中國)有限公司:
  招商銀行理財招贏日日金
  2.事實發生日:113/6/19~113/6/19
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  人民幣300,000,000元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  招商銀行；無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  處分利益人民幣381,534元
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  一次性付清
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  依公司核決權限辦理
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  不適用
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  累積持有為0元
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  占總資產比例：3.86%
  占業主權益比例：9.35%
  營運資金數額：新台幣-$46,064,849仟元
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  投資理財
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:否
  18.董事會通過日期:
  不適用
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
  21.會計師事務所名稱:
  不適用
  22.會計師姓名:
  不適用
  23.會計師開業證書字號:
  不適用
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  不適用
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事、獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強
  (2)董　　事：杜書伍
  (3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔
  (4)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：楊香芸
  (5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全
  (6)董　　事：聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華斌
  (7)獨立董事：宣建生
  (8)獨立董事：葉匡時
  (9)獨立董事：沈臨龍
  4.舊任者簡歷:
  (1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強/聯強國際(股)公司董事長
  (2)董　　事：杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理
  (3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事
  (4)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：楊香芸/聯強國際(股)公司董事
  (5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全/聯強國際(股)公司董事
  (6)董　　事：聯華實業投資控股股份有限公司代表人：苗華斌/聯強國際(股)
  公司董事
  (7)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
  (8)獨立董事：葉匡時/實聯精密化學股份有限公司副董事長
  (9)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強
  (2)董　　事：杜書伍
  (3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔
  (4)董　　事：資豐投資股份有限公司代表人：楊香芸
  (5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全
  (6)董　　事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗華斌
  (7)獨立董事：鍾惠民
  (8)獨立董事：沈臨龍
  (9)獨立董事：宣建生
  6.新任者簡歷:
  (1)董　　事：美豐投資股份有限公司代表人：苗豐強/聯強國際(股)公司董事長
  (2)董　　事：杜書伍/聯強國際(股)公司董事兼總經理
  (3)董　　事：神通電腦股份有限公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事
  (4)董　　事：資豐投資股份有限公司代表人：楊香芸/聯強國際(股)公司董事
  (5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司代表人：杜書全/聯強國際(股)公司董事
  (6)董　　事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗華斌/聯強國際(股)公司董事
  (7)獨立董事：鍾惠民/國立陽明交通大學管理學院院長
  (8)獨立董事：沈臨龍/合作金庫金融控股(股)公司兼合作金庫商業銀行董事長
  (9)獨立董事：宣建生/冠捷電子科技(股)公司董事主席兼行政總裁
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董　　事：美豐投資股份有限公司(代表人：苗豐強)/3,283,000股	　　
  (2)董　　事：杜書伍/36,156,381股
  (3)董　　事：神通電腦股份有限公司(代表人：周德虔)/260,521,054股　　
  (4)董　　事：資豐投資股份有限公司(代表人：楊香芸)/8,217,974股
  (5)董　　事：鴻鼎投資股份有限公司(代表人：杜書全)/17,690,053股
  (6)董　　事：財團法人育秀教育基金會(代表人：苗華斌)/3,218,250股
  (7)獨立董事：鍾惠民/0股
  (8)獨立董事：沈臨龍/0股
  (9)獨立董事：宣建生/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/7/19
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:美豐投資股份有限公司之代表人:苗豐強
  4.舊任者簡歷:聯強國際股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:美豐投資股份有限公司之代表人:苗豐強
  6.新任者簡歷:聯強國際股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/31
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/31
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事:苗豐強(美豐投資股份有限公司代表人)
  (2)董事:杜書伍
  (3)董事:神通電腦股份有限公司
  (4)董事:周德虔(神通電腦股份有限公司代表人)
  (5)董事:資豐投資股份有限公司
  (6)董事:楊香芸(資豐投資股份有限公司代表人)
  (7)董事:杜書全(鴻鼎投資股份有限公司代表人)
  (8)董事:苗華斌(財團法人育秀教育基金會代表人)
  (9)獨立董事:宣建生
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  獨立董事:宣建生
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  冠捷電子科技(股)公司/董事長
  上海佳格食品有限公司/董事長
  佳格投資(中國)有限公司/董事長
  佳格食品(中國)有限公司/董事長
  佳格食品(廈門)有限公司/董事長
  上海樂奔拓健康科技有限公司/董事長
  上海心活力健康科技(集團)有限公司/董事長
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  冠捷電子科技(股)公司：南京市栖霞區天佑路77號
  上海佳格食品有限公司：上海市吳中路1128號8幢3樓
  佳格投資(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
  佳格食品(中國)有限公司：太倉港經濟技術開發區(新區)大連西路88號
  佳格食品(廈門)有限公司：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號
  上海樂奔拓健康科技有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區加太路39號1床四層5室
  上海心活力健康科技(集團)有限公司：上海市萬源路2138號1幢811室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  冠捷電子科技(股)公司
  營業項目:智能顯示終端產品的研發、製造、銷售與服務
  上海佳格食品有限公司
  營業項目:食用油品及營養食品製造與銷售
  佳格投資(中國)有限公司
  營業項目:投資暨銷售食用油品及營養食品
  佳格食品(中國)有限公司
  營業項目:製造及銷售食用油品及營養食品
  佳格食品(廈門)有限公司
  營業項目:製造及銷售食用油品及營養食品
  上海樂奔拓健康科技有限公司
  營業項目:製造及銷售營養食品及進出口貿易業務
  上海心活力健康科技(集團)有限公司
  營業項目:健康科技領域內技術轉讓、諮詢及服務業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司一一二年度決算表冊
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
  (3)解除本公司董事競業禁止限制
  7.其他應敘明事項:無