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李茂生

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• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:李茂堂
  4.舊任者簡歷:佳總興業股份有限公司董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/16~114/6/15
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121040
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16923)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38961)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21772)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29725)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29725)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
  11.期末總資產(仟元):1246172
  12.期末總負債(仟元):185507
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1060665
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/26
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
   113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496577
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(61489)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(150299)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(134173)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(135956)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(136333)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
  11.期末總資產(仟元):1303633
  12.期末總負債(仟元):215563
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1088070
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (3)112年度背書保證情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
  得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
  符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
  自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
  (2)本公司113年股東常會受理股東提案期間擬訂為113年3月29日起至113年4月8日下
  午17時止，其受理處所為佳總興業股份有限公司財務部(地址：桃園市桃園區興邦
  路39-4號，電話： 03-3667382)，凡有意提案之股東務請113年4月8日下午17時前
  寄(送)達受理處所，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，郵寄者請以掛
  號函件寄送。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議通過之重要議案如下:
  (1)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
  (2)通過本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
  (3)通過本公司112年度虧損撥補案。
  (4)通過訂定受理股東提出113年股東常會議案相關事宜案。
  (5)通過召開本公司113年股東常會案。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20231129
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231130
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/11/30
  1.召開法人說明會之日期：112/11/30
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司112年第3季合併財務報告業經提報董事會通過
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381027
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(37921)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(101700)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74810)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(79364)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(79741)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
  11.期末總資產(仟元):1352898
  12.期末總負債(仟元):207749
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1145149
  14.其他應敘明事項:無