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• 主旨: 公告本公司113年第2季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第2季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議取消召開113年第二次股東臨時會
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司原定於113年8月14日召開113年第二次股東臨時會，
  討論辦理減資彌補虧損案。現因本公司決議停止辦理減資彌補虧損，
  股東臨時會召集事由已不存在，故取消本公司113年第二次股東臨時
  會召開。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議取消辦理減資彌補虧損案
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.原公告申報日期:113/06/25
  3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案
  4.變動緣由及主要內容:接獲部分股東反應，公司既已通過私募計劃，
  應先評估以私募產生之資本公積股本溢價來彌補虧損，如有不足再考
  慮進行減資彌補虧損。經公司評估上述意見，及考量公司整體狀況，
  擬停止辦理減資彌補虧損。
  5.變動後對公司財務業務之影響:對公司財務業務無重大影響。
  6.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補公告本公司對子公司酉酋娛樂事業股份有限公司新 增背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/14
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:酉酋娛樂事業股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):124,356
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):39,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):39,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司因業務發展所需取得銀行額度，由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):30,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-12,216
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行契約而定
  (2)日期:
  依銀行契約而定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  124,356
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  124,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  29.87
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  13.68
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 補公告本公司對子公司寶固綠能科技股份有限公司新 增背書保證金額達第二十五條第一項第四款之標準
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240104
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/01/04
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:寶固綠能科技股份有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司持股100%之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):124,356
  (4)原背書保證之餘額(仟元):0
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):85,000
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司因營運所需取得銀行額度，由母公司擔保。
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):50,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-9,350
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  依銀行契約而定
  (2)日期:
  依銀行契約而定
  6.背書保證之總限額(仟元):
  124,356
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  85,000
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  19.12
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  28.22
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告更正本公司113年第一季合併財務報表及IXBRL背書保證內容
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報表及IXBRL背書保證內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:為他人背書保證
  7.更正前金額/內容/頁次:無
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)113年第一季合併財務報表新增附表一，並順延其他附表次序編號。
  
  (二)背書保證者公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  被背書保證對象關係:本公司持股100%子公司
  對單一企業背書保證限額:124,356仟元
  本期最高背書保證餘額:85,000仟元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率(%):22.00%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (三)背書保證者公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  被背書保證對象:酉酋娛樂事業股份有限公司
  被背書保證對象關係:本公司持股100%子公司
  對單一企業背書保證限額:124,356仟元
  本期最高背書保證餘額:39,000仟元
  期末背書保證餘額:39,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率(%):10.09%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  9.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更正本公司113年1至5月背書保證資訊揭露明細表
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司113年1至5月背書保證資訊揭露明細表
  6.更正資訊項目/報表名稱:本公司113年1至5月背書保證資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:無。
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (一)113年1月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:85,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:19.12%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (二)113年2月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:85,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:19.12%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (三)113年3月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:85,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:20.47%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (四)113年4月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:85,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:20.47%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (五)113年5月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:寶固綠能科技股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:85,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:85,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:22.00%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (六)113年3月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:酉酋娛樂事業股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:39,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:39,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:9.39%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (七)113年4月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:酉酋娛樂事業股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:39,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:39,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:9.39%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  
  (八)113年5月背書保證資訊揭露明細表
  被背書保證對象:酉酋娛樂事業股份有限公司
  對單一企業背書保證之限額:124,356仟元
  累計至本月止最高餘額:39,000仟元
  個別子公司本月增(減)金額:0元
  期末背書保證餘額:39,000仟元
  實際動支金額:0元
  以財產擔保之背書保證金額:0元
  累計背書保證金額占最近財務報表淨值之比率:10.09%
  背書保證最高限額:124,356仟元
  屬母公司對子公司背書保證:Y
  屬子公司對母公司背書保證:N
  屬對大陸地區背書保證:N
  9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會決議減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會內容
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/25
  2.公司名稱:寶碩財務科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司為改善財務結構經董事會決議通過辦理減資彌補虧損，
  並於民國113年06月25日下午3時30分於證券櫃檯買賣中心召開記者會，說
  明如下：
  (1)本公司截至112年12月31日止帳載累積虧損為新台幣178,099,347元，
  為改善財務結構及提升每股淨值。擬辦理減少資本新台幣174,097,780元，
  銷除已發行股份17,409,778股，減資比率約為 28%，減資後之實收資本額
  為新台幣447,680,010元，發行股數為44,768,001股，每股面額10元。
  (2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，
  每仟股減除約280股(每仟股換發約720股)，減資後不足一股之畸零股，股
  東得自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股
  務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，
  依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現
  金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元以下捨去)，
  所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人以該收盤價認購之。
  (3)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東
  會決議通過並經向主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日與減
  資換發股票基準日等相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流
  通在外股份數量，而需調整減資比例，或本減資案如因法令修訂、主管機
  關核示，或為因應客觀環境而有所修正時，擬提請股東會授權董事長依公
  司法或其他相關法令規定全權處理之。
  (4)本案業經113年6月25日審計委員會及董事會通過，依法提請113年第二
  次股東臨時會承認。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.股東臨時會召開日期:113/08/14
  3.股東臨時會召開地點:全球科技廣場會議室
  (地址：台北市內湖區新湖二路329號地下一樓)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無
  6.召集事由二、承認事項:無
  7.召集事由三、討論事項:1.擬辦理減資彌補虧損案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/07/16
  12.停止過戶截止日期:113/08/14
  13.其他應敘明事項:
  (一)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
  自民國113年7月30日至113年8月11日止(電子投票平台：台灣集
  中保管結算所股份有限公司，網址：
  https://stockservices.tdcc.com.tw)。

• 主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.減資緣由:為改善財務結構及提升每股淨值。
  3.減資金額:新台幣174,097,780元
  4.消除股份:17,409,778股
  5.減資比率:28.00%
  6.減資後股本:新台幣447,680,010元
  7.預定股東會日期:113/08/14
  8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:44,768,001股
  9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%
  10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
  股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:不適用
  12.其他應敘明事項:
  (一)、本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，
  依其持有股份比例，每仟股減除約280股(每仟股換發約720股)，
  減資後不足一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶日前五
  日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊
  成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依減資換
  股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付
  現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止(元
  以下捨去)，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人以該收
  盤價認購之。
  (二)、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股
  份相同，俟股東會決議通過並經向主管機關申報生效後，授權
  董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。嗣
  後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需
  調整減資比例，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或
  為因應客觀環境而有所修正時，擬提請股東會授權董事長依公
  司法或其他相關法令規定全權處理之。