- 主旨: 代子公司英光企業公告預計向關係人取得不動產
- 發言日期: 20240719
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240719
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：地號為高雄市三民區灣興段715地號
2.事實發生日:113/7/19~113/7/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積232.21坪，預計購買總價為新台幣100,000,000元，
每坪約新台幣430,645元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對關係人鍾嘉村係為本公司公司負責人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:整合土地及開發規畫之時間及成本
(2)前次移轉之所有人:黃先生等6人
(3)前次移轉之所有人關係:非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額:108/04/25 新台幣60,370,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:將依未來簽定之合約付款條件支付
契約限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依董事會決策
價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣101,473,629元整
11.專業估價師姓名:
不動產估價師:謝典璟
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
經評估本案可為擴展加油站營運規模，維持穩定營業收入及獲利能力，
創造股東價值及因應未來市場變化。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年07月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
|
- 主旨: 代子公司三陸儲能股份有限公司公告購置儲能設備案
(變更111年11月29日公告)
- 發言日期: 20240716
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240716
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市儲能案場建置工程、機電設備及系統採購案
2.事實發生日:113/7/16~113/7/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
變更工程合約總價新台幣652,292,000元(未稅)，
(變更前為新台幣666,620,000元(未稅))；
機電設備及系統合約總價新台幣599,158,125元(未稅)，
(變更前為新台幣523,380,000元(未稅))。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
契約或承諾相對人：士林電機廠股份有限公司(非本集團關係企業)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式:議價
決策單位:依該公司核決權限規定辦理
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建儲能案場需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年7月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司於111年11月29日經董事同意之儲能案場建置工程、機電設備及系統採購案，
因不可抗力因素以致本案需遷址、變更工程及交貨地點，
並擬就因變更地點而衍生之工程項目、原工程合約之總價及其他必要調整之細項
與「士林電機廠股份有限公司」簽訂增補協議書。
本案於113年7月16日經董事同意。
|
- 主旨: 代子公司三地地產株式會社(以下簡稱三地會社)公告不動產處分案
- 發言日期: 20240715
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240715
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
日本國熊本縣熊本市中央區本莊三丁目8番44共1筆土地
2.事實發生日:113/7/15~113/7/15
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：1318.34平方公尺(約398.79坪)，三地會社持有土地比例30%，
預計出售總價為日幣204,062,148元整(約新台幣42,118,427元整)
每坪約日幣1,705,678元整(約新台幣352,051元整)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:三嘉地產株式會社(以下簡稱三嘉公司)
(2)與公司之關係:三地會社持有30%之關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:
三地會社擬將土地出售移轉至三嘉公司整合開發規劃。
(2)前次移轉之所有人:株式會社
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
(4)前次移轉日期及移轉金額:113.02.29/日幣196,500,000元整，
(新台幣約40,557,600元整)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
三地會社預計處分利益為日幣662,178元整(約新台幣$136,673元整)。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:將依未來簽定之合約付款條件支付
契約限制條款:無
其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：依董事會決策
價格決定之參考依據：參考不動產估價報告書
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
土地標的物經先鑑不動產估價師聯合事務所鑑價金額為日幣667,080,040元
(新台幣約137,685,320元整)。
，依照三地會社土地面積之30%鑑價金額為日幣200,124,012元
(新台幣約41,305,596元整)。
11.專業估價師姓名:
孫維瀚
12.專業估價師開業證書字號:
（111）桃市估字第 000072 號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
三地會社擬將土地出售移轉至三嘉公司整合開發規劃。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年07月15日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年07月15日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
|
|
|
- 主旨: 公告本公司111年度第二次有擔保普通公司債案
資金運用計畫變更
- 發言日期: 20240607
- 符合條款: 16
- 事實發生日: 20240607
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會決議變更日期:113/06/07
2.原計畫申報生效日期:111/09/15
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:本公司原計畫透過子公司三地能源(股)公司，全數經由孫公司亨豐能源(股)
公司，最終轉投資挹注予曾孫公司三陸儲能(股)公司用以建置儲能設備廠，由於投資
金額龐大，考量整體資金運用規劃透過現金增資方式找尋外部投資人投資，遂亨豐能
源(股)公司於112年1月辦理現金增資發行新股募集資金，除三地能源(股)公司外亦引
進外部資金合資經營儲能事業，因外部股東對亨豐能源(股)公司現金增資參與意願踴
躍，致本次籌資實際投入三陸儲能(股)公司之金額由700,000仟元降為551,078仟元，
另差額148,922仟元三地能源(股)公司則轉投資至旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)
公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司，因差異金額達原募資總額之21.27%，
致產生資金用途變更。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前
轉投資子公司三地能源(股)公司-轉投資挹注曾孫公司三陸儲能(股)公司700,000仟元。
(2)變更後
轉投資子公司三地能源(股)公司-轉投資挹注曾孫公司三陸儲能(股)公司551,078仟元、
合豐能源(股)公司100,750仟元、君和能源(股)公司36,000仟元及特新能源(股)公司
12,172仟元。
6.預計執行進度:
所募資金700,000仟元於111年9月募集完成後，已依原計畫進度於111年第三季轉投資
至子公司三地能源(股)公司；三地能源(股)公司業於112年第一季全數完成轉投資至
三陸儲能(股)公司、合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司。
7.預計完成日期:
所募資金700,000仟元於111年9月募集完成後，已依原計畫進度於111年第三季轉投
資至子公司三地能源(股)公司；三地能源業(股)公司於112年第一季全數完成轉投資
至三陸儲能(股)公司、合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司。
8.預計可能產生效益:
本次計畫變更係基於資金運用效益考量，分別轉挹注於三陸儲能(股)公司以供建置
輸電級儲能案場所需，及旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)公司、君和能源(股)
公司及特新能源(股)公司，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效益達
成情形應屬可期。
9.與原預計效益產生之差異:
本次計畫變更係將原擬全數挹注於三陸儲能(股)公司之資金差額，轉投資於合豐能
源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能源(股)公司，變更後有助於本集團綠能產
業之佈建以提升產業競爭力。
10.本次變更對股東權益之影響:
本次計畫變更後，將資金分散投入儲能及太陽能電廠等能源相關事業，對集團營運
將有正面之助益，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效益達成情形應
屬可期，故本次變更對該公司股東權益尚無重大不利影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:
(1)計畫變更之必要性與合理性
北基國際(股)公司經董事會決議變更資金運用計畫，計畫變更前後所需資金總額均
為700,000仟元，本次計畫變更係將原擬透過子公司三地能源(股)公司，再經由亨
豐能源(股)公司，最終轉投資挹注予三陸儲能(股)公司之部分資金轉投資至三地能
源(股)公司旗下從事太陽能發電之合豐能源(股)公司、君和能源(股)公司及特新能
源(股)公司，此項變更係基於資金運用效益考量，對北基國際(股)公司整體營運及
股東權益有所助益。綜上所述，本次變更資金運用計畫之原因就其企業集團整體經
營之觀點來看，尚屬必要且合理。
(2)計畫變更後預估效益與進度達成之可行性
該公司本次變更資金運用計畫，待各案場逐步建置完成並陸續投入營運後，未來效
益達成情形應屬可期，故其預估效益與進度之達成尚具可行性。
12.其他應敘明事項:無。
|
|
|
- 主旨: 代子公司三地能源(股)公司公告113年股東常會決議
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)董事：李宗熹
(3)董事：張世佳
(4)董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村
合豐能源股份有限公司/董事長
南旭電力股份有限公司/董事長
嘉昕能源股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/董事長
三地怪獸電力股份有限公司/董事長
綠悠能源股份有限公司/董事長
三陸儲能股份有限公司/董事長
特爾電力股份有限公司/董事長
陞陽工程股份有限公司/董事長
君和能源股份有限公司/董事長
莫爾顧問股份有限公司/董事長
沃陽能源股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/董事長
鴻圖光電股份有限公司/董事長
嘉瑞光電股份有限公司/董事長
森思能源股份有限公司/董事長
環創電行股份有限公司/董事長
亨豐能源股份有限公司/董事
谷檸能源股份有限公司/董事長
特新能源股份有限公司/董事長
昶永工程股份有限公司/董事長
曦澄能源股份有限公司/董事長
盛大儲能科技股份有限公司/董事長
新日泰電力股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事長
三地開發實業股份有限公司/董事長
南仁湖育樂股份有限公司/董事長
海景世界企業股份有限公司/董事長
北極星能源股份有限公司/董事長
保順能源股份有限公司/董事長
展拓管理顧問股份有限公司/董事長
東利開發有限公司/董事長
東正投資顧問股份有限公司/董事長
Top Great Holding S.A./董事長
New Grace Universal Inc./董事長
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/董事長
品川國際開發股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事長
英光企業股份有限公司/董事長
金獅湖大酒店股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事長
國王城堡渡假酒店股份有限公司/董事長
中華太子加油站股份有限公司/董事長
陸瑩投資股份有限公司/董事長
詠瑞禾股份有限公司/董事長
德拓實業股份有限公司/董事長
德美投資股份有限公司/董事長
品誠國際股份有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事長
平實森活股份有限公司/董事長
柏宇達股份有限公司/董事長
高雄汽車客運股份有限公司/董事長
高旗旅行社股份有限公司/董事長
海(王+成)股份有限公司/董事長
翊申加油站股份有限公司/董事長
創立生物科技股份有限公司/董事長
普悠瑪客運股份有限公司/董事長
府城汽車客運股份有限公司/董事長
三嘉開發建築股份有限公司/董事
八方資產管理股份有限公司/董事
安平星鑽股份有限公司/董事
東立投資顧問股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事
(2)董事：李宗熹
曜谷能源股份有限公司/董事
嘉昕能源股份有限公司/董事
展拓管理顧問股份有限公司/董事
南仁湖育樂股份有限公司/副董事長
海景世界企業股份有限公司/副董事長
北基國際股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/副董事長
嘉義汽車客運股份有限公司/副董事長
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/董事
金獅湖大酒店股份有限公司/董事
三地開發地產股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
英光企業股份有限公司/董事
高福化學工業股份有限公司/董事
創立生物科技股份有限公司/董事
普悠瑪客運股份有限公司/董事
安平星鑽股份有限公司/董事
乖乖生技股份有限公司/董事
乖乖股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事
東正投資顧問股份有限公司/董事
北基國際股份有限公司/董事
品川國際開發股份有限公司/監察人
海(王+成)股份有限公司/監察人
(3)董事：張世佳
時碩工業股份有限公司/獨立董事
晟楠科技股份有限公司/獨立董事
(4)董事：陳群志
麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事
第一金證券股份有限公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數272,424,316權，
贊成權數272,424,316權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數0權，
贊成權數佔出席總表決權數100%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
|
- 主旨: 代子公司三地能源(股)公司公告
113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾育霖
(3)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾欣倍
(4)董事：吳家維
(5)董事：張世佳
(6)董事：周有熙
(7)董事：陳群志
(8)監察人：吳宏一
(9)監察人：林錦華
4.舊任者簡歷:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村/高雄汽車客運(股)公司董事長
(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
(3)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾欣倍/高雄汽車客運(股)公司董事
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：張世佳/國立臺北商業大學企業管理系教授
(6)董事：周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授
(7)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(8)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(9)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷
(3)董事：李宗熹
(4)董事：吳家維
(5)董事：張世佳
(6)董事：周有熙
(7)董事：陳群志
(8)監察人：吳宏一
(9)監察人：林錦華
6.新任者簡歷:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村/高雄汽車客運(股)公司董事長
(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷/三地能源(股)公司總經理
(3)董事：李宗熹/高雄汽車客運(股)公司副董事長
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：張世佳/國立臺北商業大學企業管理系教授
(6)董事：周有熙/臺灣師範大學公民教育活動領導學系教授
(7)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(8)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(9)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：北基國際(股)公司 代表人：鍾嘉村 221,000,000股
(2)董事：北基國際(股)公司 代表人：王慧婷 221,000,000股
(3)董事：李宗熹 0股
(4)董事：吳家維 0股
(5)董事：張世佳 0股
(6)董事：周有熙 0股
(7)董事：陳群志 0股
(8)監察人：吳宏一 0股
(9)監察人：林錦華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/06-113/04/05
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。
|
|
|
- 主旨: 代子公司合豐能源股份有限公司公告太陽能發電廠裝置容量下修案
(變更109年8月18日公告)
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣車城鄉海口段興建太陽能發電設備
2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
預計總合約金額為新台幣1,781,562,510元。
（原預計總合約金額為新台幣2,200,000,000元。）
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象為本公司大股東暨董事「開陽能源股份有限公司」。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：開陽能源公司營運發展
以太陽能電廠之規劃、設計、施工、投資等條件符合公司整體需求故選擇。
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
尚未簽訂增補協議
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
長期業務發展
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年05月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
原本公司於109年8月18日經董事會決議通過之興建太陽能電廠案，
原定裝置容量為42,000KW，預計總合約金額為新台幣2,200,000,000元，
並與開陽公司簽訂設備採購合約及安裝工程合約，
現因實際可施工範圍較預計減少，裝置容量下修至34,620KW，
合約總價預估降為新台幣1,781,562,510元，並擬與開陽公司簽訂增補協議。
本案於113年5月13日經董事會決議通過。
|