汽車電力系統製造(303011)

汽車零件、汽車百貨零售(484311)

機車零件製造(312200)

自行車零件製造(313200)

KS KING SHING

KING SHING

金興

一種使用金屬線路片之電子線路板及其電子封裝模組

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過申請本公司股票上市案。
  (2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購
     案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240409
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240409
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/09
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    (1)盈餘分配現金股利：新台幣66,720,000元，每股配發新台幣1.112元。
    (2)資本公積發放現金：新台幣32,400,000元，每股配發新台幣0.540元。
  4.除權（息）交易日:113/04/26
  5.最後過戶日:113/04/29
  6.停止過戶起始日期:113/04/30
  7.停止過戶截止日期:113/05/04
  8.除權（息）基準日:113/05/04
  9.現金股利發放日期:113/05/23
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/08
  2.股東會召開日期:113/06/28
  3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)一一二年度營業報告。
    (2)審計委員會審查報告。
    (3)一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
    (4)一一二年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。
    (5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。
    (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
    (2)一一二年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
    (1)申請本公司股票上市案。
    (2)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
    (3)修訂「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/30
  12.停止過戶截止日期:113/06/28
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
       面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
       1.受理期間：113年4月19日起至113年4月29日17時止。
       2.受理處所：金興精密工業股份有限公司財會部(地址:桃園市平鎮區工業一路3號)
       3.受理方式：以書面方式，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛
         號函件寄送。
    (2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
       1.行使期間：自民國113年05月29日至113年06月25日止。
       2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
         https://stockservices.tdcc.com.tw。

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管	
  2.發生變動日期:113/04/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳巧庭課長/金利精密工業(股)公司會計
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞案
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/08
  2.公司名稱:金興精密工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年04月08日董事會決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
  (1)員工酬勞金額:新台幣1,659,970元。
  (2)董監酬勞金額:不予分配。
  (3)發放方式：上述金額均以現金發放。
  (4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
  本案業經113/04/08薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年度股東常會報告。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.11200000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.54000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：99,120,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240408
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240408
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,033,173
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,091
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):148,012
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):164,739
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):126,013
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):126,013
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.36
  11.期末總資產(仟元):1,942,124
  12.期末總負債(仟元):382,628
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,559,496
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240308
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/08
  2.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
  (1)召開法人說明會之日期：113年03月08日(星期五)
  (2)召開法人說明會之時間：14時30分
  (3)召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路6號7樓
  (4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，針
     對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
  (5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔案已公告於公開資訊觀測站。
  (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
  3.因應措施:不適用
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置薪酬委員會暨第一屆薪資報酬委員名單
• 發言日期: 20240219
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240219
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/19
  2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
  (1)舊任者姓名及簡歷:不適用
  (2)新任者姓名及簡歷:
     邱國旺 國旺律師事務所 主持律師
     劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師
     蔡榮發 國立臺北科技大學 教授
     王啟川 國立陽明交通大學 教授
  3.因應措施:無
  4.其他應敘明事項:
  本屆薪酬委員會委員任期自113/02/19至116/02/04止,同本屆董事會任期截止日。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/02/05
  2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
  3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
  4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長
  5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推選新任董事長。
  6.新任生效日期:113/02/05
  7.其他應敘明事項:無