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- 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長何文杰先生。
董事黃長澤先生、裕典科技股份有限公司代表人施志宏先生、日商愛克工業株式會社
代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、日商愛克工業株式
會社代表人森要輔先生。
獨立董事闕良武先生、東山三樹雄先生、陳俊成先生。
4.舊任者簡歷:
(1).何文杰 本公司董事長。
(2).黃長澤 本公司總經理。
(3).施志宏 寶成工業股份有限公司副總經理。
(4).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事。
(5).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部長。
(6).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。
(7).闕良武 本公司獨立董事。
(8).東山三樹雄 本公司獨立董事。
(9).陳俊成 黑田日本外國法事務律師事務所律師。
5.新任者職稱及姓名:
董事何文杰先生、日商愛克工業株式會社代表人大村信幸先生、日商愛克工業株式會
社代表人森要輔先生、日商愛克工業株式會社代表人西野剛先生、黃長澤先生、裕典
科技股份有限公司。
獨立董事陳琬鈺女士、蘇逸修先生、東山三樹雄先生。
6.新任者簡歷:
(1).何文杰 本公司董事長。
(2).大村信幸 日商愛克工業株式會社常務董事、化工產品事業部部長。
(3).森要輔 日商愛克工業株式會社財務統括部長。
(4).西野剛 日商愛克工業株式會社營業部部長。
(5).黃長澤 本公司總經理。
(6).裕典科技股份有限公司 手工具製造業、模具製造業、模具批發業、模具零售業、
國際貿易業、其他設計業、產品設計業。
(7).陳琬鈺 育騰會計師事務所會計師。
(8).蘇逸修 黑田日本外國法事務律師事務所合夥人。
(9).東山三樹雄 獨立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1).何文杰：7,003,532股
(2).日商愛克工業株式會社：49,793,388股
(3).大村信幸：0股
(4).森要輔：0股
(5).西野剛：0股
(6).黃長澤：93股
(7).裕典科技股份有限公司：1,786,760股
(8).陳琬鈺：0股
(9).蘇逸修：0股
(10)東山三樹雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/09
11.新任生效日期:113/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):622,532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111,852
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,954
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,867
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,245
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3
11.期末總資產(仟元):3,348,288
12.期末總負債(仟元):1,804,483
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,543,805
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理
準則第二十五條第一項第三款應公告事項
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞寶建高分子材料有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):748,827
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,580
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,580
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):512,818
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,307
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
其與銀行解除融資合約時。
(2)日期:
其與銀行解除融資合約時。
6.背書保證之總限額(仟元):
1,447,581
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
47,370
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
3.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.97
10.其他應敘明事項:
無
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