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• 主旨: 更正本公司112年第二季至113年第一季財務報表 附註段資金貸與金額
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/21
  2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:更正財務報表XBRL資金貸與段金額
  6.更正資訊項目/報表名稱:財務報表XBRL資料
  7.更正前金額/內容/頁次:
    季別       本期最高金額    期末餘額   實際動支金額 業務往來金額
  112年第二季         2,382        691           691         21,499
               對個別對象資金貸與限額   資金貸與總限額
                               21,499          73,663
  
    季別       本期最高金額    期末餘額   實際動支金額
  112年第三季         8,997      8,997         8,997
  112年度            11,524     11,524        11,524
  113年第一季        11,638     11,148        11,148
  8.更正後金額/內容/頁次:
  112年第二季   資金貸與他人: 無
  
    季別       本期最高金額    期末餘額   實際動支金額
  112年第三季           691        691           691
  112年度             8,997      8,997         8,997
  113年第一季        11,524     11,524        11,524
  
  9.因應措施:己重新上傳 XBRL 及電子檔
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本案照原議表決承認
  3.重要決議事項二、章程修訂: 不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本案照原議表決承認
  5.重要決議事項四、董監事選舉: 不適用
  6.重要決議事項五、其他事項: 表決通過 貸金貸與他人作業程序
  7.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 更正本公司112年4月至113年5月資金貸與明細
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/14
  2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年4月至113年5月資金貸與志旭日本明細資料中
  累積至本月止最高餘額, 期末餘額. 實際動支金額等項目金額
  6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與明細表資料
  7.更正前金額/內容/頁次:
    年月    累積至本月止最高餘額    期末餘額   實際動支金額
  112.04                 1,587      1,587         1,587
  112.05                 2,382      2,382         2,382
  112.06                 2,382        691           691
  112.07                 3,391      3,391         3,391
  112.08                 4,164      4,164         4,164
  112.09                 8,997      8,997         8,997
  112.10                11,121     11,121        11,121
  112.11                11,121     11,121        11,121
  112.12                12,154     12,154        12,154
  113.01                11,638     11,638        11,638
  113.02                11,638     11,148        11,148
  113.03                11,638     11,148        11,148
  113.04                12,357     12,357        12,357
  113.05                12,462     12,462        12,462
  8.更正後金額/內容/頁次:
    年月    累積至本月止最高餘額    期末餘額   實際動支金額
  112.04                     0          0             0
  112.05                     0          0             0
  112.06                     0          0             0
  112.07                     0          0             0
  112.08                   691        691           691
  112.09                   691        691           691
  112.10                   691        691           691
  112.11                 8,997      8,997         8,997
  112.12                 8,997      8,997         8,997
  113.01                 8,997      8,997         8,997
  113.02                 8,997      8,997         8,997
  113.03                11,524     11,524        11,524
  113.04                11,524     11,524        11,524
  113.05                11,524     11,148        11,148
  9.因應措施:重新上傳申報資料
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 113.07.01起續向關係人取得使用權資產
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  新北市三重區新北大道2段260號9樓
  2.事實發生日:113/5/13~113/5/13
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  建物面積411.879坪租金總金額：每月310,432元(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：溪雲有限公司     ,其董事長為本公司董事
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  整體營運規劃及管理考量
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  租期113/07/01~114/06/30付款條件：每月支付，每月310,432元(未稅)支付契約限制：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：雙方議價；參考依據：參考附近區域租賃行情；決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年5月13日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年5月13日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):  23,551仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,937仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,605)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):317仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02元
  11.期末總資產(仟元):372,219仟元
  12.期末總負債(仟元):201,465仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):170,824仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日: 113/05/03
  2.董事會預計召開日期: 113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季
  4.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 董事會通過股利分配情形
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司113年度股東常會召開日期
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號四樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)111年度減資案進度追蹤報告。
  (4)111年私募案執行狀況報告。
  (5)修訂本公司「董事會議事規則」
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認一一二年度決算表冊案。
  (2)承認一一二年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):  104,032仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,955仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,727)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,247)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,694)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,997)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)元
  11.期末總資產(仟元):371,124仟元
  12.期末總負債(仟元):201,038仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,994仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年第三季度合併財務報告
• 發言日期: 20231113
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231113
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/13
  2.審計委員會通過日期:112/11/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):  79,450仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,597仟元
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,441)仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,414)仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,414)仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,790)仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.25)元
  11.期末總資產(仟元):350,322仟元
  12.期末總負債(仟元):175,613仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):174,539仟元
  14.其他應敘明事項:無