醫用生物製品製造(200300)

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• 主旨: 公告本公司112年度除息基準日
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣55,169,862元,每股配發1.7元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.債券最後申請轉換日期:無。
  10.債券停止轉換起始日期:無。
  11.債券停止轉換截止日期:無。
  12.現金股利發放日期:113/07/12
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  (1)配發股東現金紅利(每股1.7元):55,170仟元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)通過112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)通過112年度盈餘分派案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無。
  7.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,227
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,759
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,974
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,953
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,163
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,163
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
  11.期末總資產(仟元):838,245
  12.期末總負債(仟元):269,610
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):568,635
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/05
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：55,169,862
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/05
  2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司召開董事會
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)通過本公司112年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。
  (2)通過本公司112年度盈餘分派案。
  (3)通過本公司112年度董事及員工酬勞案。
  董事酬勞金額:新台幣2,593仟元。
  員工酬勞金額:新台幣5,187仟元。
  上述金額全數以現金發放。
  (4)通過本公司112年度董事酬勞分配案。
  (5)通過本公司112年度經理人績效考核(員工酬勞分配)案。
  (6)通過本公司113年度經理人績效考核辦法案。
  (7)通過修訂本公司「公司章程」案。
  (8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
  (9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
  (10)通過本公司113年股東常會召開事由案。
  (11)通過本公司受理股東提案相關事宜案。
  (12)通過本公司113年度委任簽證會計師獨立性與適任性評估案。
  (13)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/05
  2.股東會召開日期:113/05/29
  3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷80號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告。
  (2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度董事及員工酬勞案報告。
  (4)修訂「董事會議事規則」部分條文案報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/03/31
  12.停止過戶截止日期:113/05/29
  13.其他應敘明事項:
  依公司法172-1條規定，持股1%股東之提案權受理期間為113年3月22日至
  113年4月1日，受理提案地點:進階生物科技股份有限公司財會部，
  地址:新北市汐止區康寧街169巷80號，電話:(02)26959935，分機8201。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
  2.審計委員會通過日期:113/03/05
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):660,611
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,545
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,552
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,650
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):62,905
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):62,905
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.94
  11.期末總資產(仟元):822,673
  12.期末總負債(仟元):273,201
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,472
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231222
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/25
  1.召開法人說明會之日期：112/12/25
  2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告本公司營運狀況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度第3季財務報告
• 發言日期: 20231107
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231107
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/07
  2.審計委員會通過日期:112/11/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):471,137
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,235
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45.136
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,507
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,808
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,808
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.32
  11.期末總資產(仟元):790,686
  12.期末總負債(仟元):260,644
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):530,042
  14.其他應敘明事項:無