其他金屬加工用機械設備製造(291900)

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半導體元件振動整列裝置

封裝模具

基板料片移動載台之非固定校位結構

可調式基板料片移動載台裝置

射出成型模具

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封裝模具結構及其製品

量測器具

用來製作LED的金屬料帶及具有該金屬料帶的LED基座結構(二)

LED的金屬料帶及具有該金屬料帶的LED基座結構

• 主旨: 公告本公司資金貸與額度達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第一項第3款之規定
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/15
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:弘電能源有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司100%持有之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):527,747
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  為因應弘電能源有限公司購置太陽能系統設備
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):2,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-157
  5.計息方式:
  依照約定利息
  6.還款之:
  (1)條件:
  到期還款
  (2)日期:
  借款期限為撥款日起算一年期
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  88,192
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  6.68
  9.公司貸與他人資金之來源:
  母公司
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 更正公告本公司第四屆審計委員會成員推舉召集人
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事 陳至誠
  4.舊任者簡歷:獨立董事 陳至誠   單井工業(股)公司監察人
  5.新任者姓名:獨立董事 謝明仁
  6.新任者簡歷:獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:審計委員會成員推舉第四屆審計委員會召集人
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:更正舊任者獨立董事陳至誠姓名及簡歷。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會成員推舉召集人
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:獨立董事 謝明仁
  4.舊任者簡歷:獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  5.新任者姓名:獨立董事 謝明仁
  6.新任者簡歷:獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:審計委員會成員推舉第四屆審計委員會召集人
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/06
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 謝明仁
  獨立董事 陳至誠
  獨立董事 簡定國
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  獨立董事 陳至誠   單井工業(股)公司監察人
  獨立董事 簡定國   單井工業(股)公司監察人
  5.新任者姓名:
  獨立董事 謝明仁
  獨立董事 宋愷
  獨立董事 陳揚
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  獨立董事 宋愷     喬客劇場有限公司負責人
  獨立董事 陳揚     悅城科技股份有限公司特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/06
  11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會成員推舉謝明仁獨立董事為召集人。

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王祥亨
  4.舊任者簡歷:單井工業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:王祥亨
  6.新任者簡歷:單井工業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事後，董事會推選新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/06
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事長依董事會授權訂定除息基準日
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘發放現金股利總額新台幣49,505,792元，每股配發新台幣0.9元。
  資本公積發放現金總額新台幣16,501,931元，每股配發新台幣0.3元。
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/08
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業 行為之限制案
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:王祥亨
  董事:鄒麗芬
  董事:游孟哲
  董事:王銓
  獨立董事:謝明仁
  獨立董事:宋愷
  獨立董事:陳揚
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
  或類似之行為，以無損於本公司之利益為限。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本案經股東常會票決結果照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第五屆薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 謝明仁
  獨立董事 陳至誠
  獨立董事 簡定國
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  獨立董事 陳至誠   單井工業(股)公司監察人
  獨立董事 簡定國   單井工業(股)公司監察人
  5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
  6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事及獨立董事任期屆滿。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
  11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事 謝明仁
  獨立董事 陳至誠
  獨立董事 簡定國
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  獨立董事 陳至誠   單井工業(股)公司監察人
  獨立董事 簡定國   單井工業(股)公司監察人
  5.新任者姓名:
  獨立董事 謝明仁
  獨立董事 宋愷
  獨立董事 陳揚
  6.新任者簡歷:
  獨立董事 謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  獨立董事 宋愷     喬客劇場有限公司負責人
  獨立董事 陳揚     悅城科技股份有限公司特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前改選三席獨立董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:王祥亨
  董事:鄒麗芬
  董事:游孟哲
  董事:鄭明忠
  獨立董事:謝明仁
  獨立董事:陳至誠
  獨立董事:簡定國
  4.舊任者簡歷:
  王祥亨   單井工業(股)公司董事長
  鄒麗芬   單井工業(股)公司監察人
  游孟哲   單井工業(股)公司總經理
  鄭明忠   金協連環保工程有限公司總經理
  謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  陳至誠   單井工業(股)公司監察人
  簡定國   單井工業(股)公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:王祥亨
  董事:鄒麗芬
  董事:游孟哲
  董事:王銓
  獨立董事:謝明仁
  獨立董事:宋愷
  獨立董事:陳揚
  6.新任者簡歷:
  王祥亨   單井工業(股)公司董事長
  鄒麗芬   單井工業(股)公司監察人
  游孟哲   單井工業(股)公司總經理
  王銓     單井工業(股)公司副總經理
  謝明仁   勤茂會計師事務所會計師
  宋愷     喬客劇場有限公司負責人
  陳揚     悅城科技股份有限公司特助
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期將於113年7月29日屆滿，故提前全面改選董事(含三席獨立董事)。
  9.新任者選任時持股數:
  董事:王祥亨，2,207,843股
  董事:鄒麗芬，1,318,834股
  董事:游孟哲，400,300股
  董事:王銓，40,468股
  獨立董事:謝明仁，0股
  獨立董事:宋愷，0股
  獨立董事:陳揚，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無