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可攜式生理訊號偵測器

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• 主旨: 公告本公司董事長決議現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/15
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,598,062元
  4.除權（息）交易日:113/08/15
  5.最後過戶日:113/08/16
  6.停止過戶起始日期:113/08/19
  7.停止過戶截止日期:113/08/23
  8.除權（息）基準日:113/08/23
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/25
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/29
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/23
  12.現金股利發放日期:113/09/25
  13.其他應敘明事項:最後過戶日113年8月18日適逢星期例假日，故現場過戶者
  請提前於113年8月16日辦理，掛號郵寄者以113年8月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債113年第1季轉換 發行新股暨增資基準日
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  發行股數:10,989股
  發行總金額:新台幣109,890元
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:不適用
  15.其他應敘明事項:本次國內第一次有擔保轉換公司債轉換新股之增資基準日定為
  113年05月13日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):599,964
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173,988
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,913
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,841
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,130
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,130
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
  11.期末總資產(仟元):3,419,333
  12.期末總負債(仟元):1,700,155
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,719,178
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
               (1)112年度營業狀況報告。
               (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
               (3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
               (4)本公司112年度給付董事酬金報告。
               (5)本公司轉投資情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
               (1)承認112年度決算表冊案。
               (2)承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
               (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分
     之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。受理處所為本公
     司（地址：台北市南港區重陽路267號4樓），受理期間為113年4月19日至
     113年4月29日下午5時止。
  (2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間為113年5月26日至113年6月22
     日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
     「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票
     平台，依相關說明操作之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,598,062
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過日期:113/03/12
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,411,798
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):605,087
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,964
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,167
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,546
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,546
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.10
  11.期末總資產(仟元):3,425,718
  12.期末總負債(仟元):1,761,589
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,664,129
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司重要子公司嘉興南雄高分子有限公司公告董事會決議不分 派股利
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.發放股利種類及金額:0
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代本公司重要子公司嘉興南雄高分子有限公司公告內部稽核 主管異動
• 發言日期: 20240305
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240305
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/05
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊季蓁、內部稽核主管、
   勤業眾信聯合會計師事務所 審計組長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:生涯規劃
  7.生效日期:113/03/19
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後將另行公告。