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南仁湖Nan Ren Hu

小墾丁渡假村KENTINGTON

尤多拉eudola

南仁湖育樂股份有限公司標章圖

南仁湖育樂股份有限公司標章

• 主旨: 代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告 股東會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/25
  2.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30元
  3.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告113年股東常 會決議解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   (1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
   (2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
  3.許可從事競業行為之項目:
   投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:
   任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
   本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告 113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  (1)承認112年度決算表冊案
  (2)承認112年盈餘分派案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
  (2)解除董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議解除 董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事詠瑞禾股份有限公司代表人-鍾嘉村
  董事詠瑞禾股份有限公司代表人-李宗熹
  董事詠瑞禾股份有限公司代表人-何曉光
  獨立董事鄭舜仁
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經表決後通過---贊成權數：138,842,420；反對權數：359,515；
  無效權數：0；棄權/未投票權數：2,365,977；
  出席股東表決權數：141,567,912
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重大決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
  通過解除董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務資訊
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227,005
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,418
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,179)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,161)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,697)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,616)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
  11.期末總資產(仟元):8,180,033
  12.期末總負債(仟元):4,817,690
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,626,578
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告公司對子公司平實森活股份有限公司背書保證
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:平實森活(股)公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司投資100%子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):3,414,551
  (4)原背書保證之餘額(仟元):1,723,400
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,723,400
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000
  (8)本次新增背書保證之原因:
  本公司100%投資之子公司平實森活股份有限公司
  因投資「平實綜合轉運站新建營運移轉案」為興建營運，
  使平實森活順利取得融資目的之背書保證
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  地上權設定抵押權
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):150,000
  (2)累積盈虧金額(仟元):-25,170
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  甲-1項自授信案首次動用日起3年
  (2)日期:
  甲-1項自授信案首次動用日起3年
  6.背書保證之總限額(仟元):
  5,253,156
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  4,167,400
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  158.66
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  184.27
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正公告本公司購買新日泰電力股份有限公司股權。 (本次交易會計師出具非合理性意見:否)
• 發言日期: 20240412
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20210526
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
  新日泰電力股份有限公司普通股
  2.事實發生日:110/5/26~110/5/26
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  單位:6,245,000股
  每股:13.5701元
  總金額:新台幣84,745,274元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
  關係人者，得免揭露其姓名）:
  本公司董事長鍾嘉村及副董事長李宗熹為交易相對人-東正投資顧問股份有限公司
  之董事長及董事
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
  轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
  移轉日期及移轉金額:
  東正投資顧問股份有限公司於110.3.17以新台幣84,745,274元，
  約每股13.5701元向非關係人取得新日泰電力股份有限公司100%股權。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
  得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  東正投資顧問股份有限公司於110.3.17以新台幣84,745,274元，
  約每股13.5701元向非關係人取得新日泰電力股份有限公司100%股權。
  7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
  如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
  帳面金額:
  不適用
  8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  不適用
  10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
  價格決定之參考依據:展茂不動產估價師事務所鑑價報告
  11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
  8.72元
  12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  無
  13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
  之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
  於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
  不適用
  14.經紀人及經紀費用:
  無
  15.取得或處分之具體目的或用途:
  多角化經營，強化公司競爭力
  16.本次交易表示異議董事之意見:
  無
  17.本次交易為關係人交易:是
  18.董事會通過日期:
  1.民國110 年05 月26 日
  19.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國110 年05 月26 日
  20.本次交易會計師出具非合理性意見:否
  21.會計師事務所名稱:
  瓦特會計師事務所
  22.會計師姓名:
  陳榮朝
  23.會計師開業證書字號:
  全聯會一字100166號
  24.是否涉及營運模式變更:否
  25.營運模式變更說明:
  不適用
  26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
  東正投資顧問股份有限公司於110.3.17以新台幣84,745,274元，
  約每股13.5701元向非關係人取得新日泰電力股份有限公司100%股權。
  27.資金來源:
  不適用
  28.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司因配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/12
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  廖阿甚
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  王國華
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  吳建志
  7.新任簽證會計師姓名2:
  王國華
  8.變更會計師之原因:
  配合「資誠聯合會計師事務所」內部行政組織調整簽證會計師變更為
  吳建志、王國華會計師。自113年第一季起，本公司之簽證會計師由
  廖阿甚會計師及王國華會計師，更換為吳建志會計師及王國華會計師。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/02
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用。
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用。
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用。
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無