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其他期貨輔助(662299)

致和

• 主旨: 公告本公司113年6月份損益
• 發言日期: 20240704
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240704
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/04
  2.公司名稱:致和證券股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)六月份稅前盈餘：191,343 仟元
  (2)六月份稅後盈餘：190,995 仟元
  (3)六月份每股稅前盈餘：0.563 元
  (4)六月份每股稅後盈餘：0.562 元
  (5)一至六月分累計稅前盈餘：853,063 仟元
  (6)一至六月份累計稅後盈餘：844,175 仟元
  (7)一至六月份累計每股稅前盈餘：2.513 元
  (8)一至六月份累計每股稅後盈餘：2.487 元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長訂定除息除權暨增資基準日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
   現金股利154,240,563元(每股約配發0.5元)
   股票股利308,481,120元(每股約配發1.0元,即每仟股約配發100股)
  4.除權（息）交易日:113/06/25
  5.最後過戶日:113/06/26
  6.停止過戶起始日期:113/06/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/01
  8.除權（息）基準日:113/07/01
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/29
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年5月份損益
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/06
  2.公司名稱:致和證券股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)五月份稅前盈餘：-59,852 仟元
  (2)五月份稅後盈餘：-62,794 仟元
  (3)五月份每股稅前盈餘：-0.176 元
  (4)五月份每股稅後盈餘：-0.185 元
  (5)一至五月分累計稅前盈餘：661,719 仟元
  (6)一至五月份累計稅後盈餘：653,180 仟元
  (7)一至五月份累計每股稅前盈餘：1.950 元
  (8)一致五月份累計每股稅後盈餘：1.924 元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告部分內容更正事宜
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.公司名稱:致和證券股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司所公告113年第1季非格式化財務報表，發現遺漏第3及49頁
  部分資訊
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季財務報表第3頁之項目(十三)附註揭露事項
  「3.國外設置分支機構及代表人辦事處」及第49頁之卅六、附註揭露事項
  「(三)國外設置分支機構及代表人辦事處」
  7.更正前金額/內容/頁次:本公司所公告113年第1季非格式化財務報表，發現遺漏
  第3及49頁部分資訊
  8.更正後金額/內容/頁次:113年第1季財務報表第3頁之項目(十三)附註揭露事項
  「3.國外設置分支機構及代表人辦事處」及第49頁之卅六、附註揭露事項
  「(三)國外設置分支機構及代表人辦事處」
  9.因應措施:重新上傳更正後之113年第1季之財務報告至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會選任獨立董事名單及選任時持股數
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   獨立董事、魏福全
  4.舊任者簡歷:
   致和證券股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
   獨立董事、楊天祐
  6.新任者簡歷:
   楊天祐：桂田集團飯店事業部營運執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   辭任
  8.異動原因:個人因素
  9.新任者選任時持股數:
   楊天祐：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03
  11.新任生效日期:113/05/13
  12.同任期董事變動比率:0
  13.同任期獨立董事變動比率:1/3
  14.同任期監察人變動比率:0
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員異動
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:魏福全
  4.舊任者簡歷:致和證券股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:楊天祐
  6.新任者簡歷:桂田集團飯店事業部營運執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  辭任
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03
  10.新任生效日期:113/05/13
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務部主管暨主辦會計異動案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:財務主管、主辦會計
  2.發生變動日期:113/05/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:周庭和、執行副總經理、財務主管兼主辦會計
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施美蘭、協理、財務主管暨主辦會計
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無.

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,592仟元
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):金融業不適用
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):320,772 仟元
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):335,287 仟元
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):324,563 仟元
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):324,563 仟元
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05元
  11.期末總資產(仟元): 8,492,878 仟元
  12.期末總負債(仟元): 2,544,402 仟元
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,948,476仟元
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會授權董事長訂定除息除權暨增資基準日及 相關事宜.
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:致和證券股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，
            另訂除息除權暨增資基準日並全權處理配息及配股率等必要性之調整.
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):除息除權暨增資基準日及相關事宜，
  俟董事長訂定後另行公告.

• 主旨: 公告本公司永續發展委員會委員異動
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/13
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:魏福全
  4.舊任者簡歷:致和證券股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:楊天祐
  6.新任者簡歷:桂田集團飯店事業部營運執行長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   辭任.
  8.異動原因:個人因素
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03
  10.新任生效日期:113/05/13
  11.其他應敘明事項:無