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• 主旨: 公告如因受颱風影響，致部分地區宣布停止上班，可能影響 本公司113年07月24日現金股利發放。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:大毅科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:因受颱風影響，如部分地區宣布停止上班，可能影響本公司現金股利發放。
  6.因應措施:本公司本年度現金股利於113年7月24日發放，因受颱風停止上班影響，
  致部分金融機構因停班無法準時匯款，將順延至次一營業日入帳。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利217,097,009元(每股配發1.5元現金股利)
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或轉換公司債依發行　
     及轉換辦法轉換、或員工認股權憑證依發行及認股辦法執行認購者，致影響流
     通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，待流通在外股份總數確定後，
     擬授權董事長辦理112年度盈餘分配案之實際配息率調整作業，並公告每股分
     派股利比率。
  (2)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款
     合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240605
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/05
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」：通過。
  (2)私募現金增資發行新股案：通過。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,075,006
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):212,504
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,617
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,988
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):133,988
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,359
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
  11.期末總資產(仟元):9,683,818
  12.期末總負債(仟元):2,871,426
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,710,111
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告預計提報之董事會日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議分派股利
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/18
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：217,097,009
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資 發行新股案。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  本案私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及主管機關所訂相關函令
  規定之特定人為限，且非本公司之內部人或關係人。本案私募應募人以策略
  性投資人為限，本公司尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
  本公司目前暫無已洽定之策略性投資人。
  4.私募股數或張數:擬於發行股數不超過60,000仟股額度內辦理私募普通股。
  5.得私募額度:擬於發行股數不超過60,000仟股額度內辦理私募普通股。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之[八成]為訂定私募價格之依據。
  私募普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
  A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數
  扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
  配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、
  未來展望，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，
  應屬合理。
  (3)實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會
  所決議訂價依據與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之，但不得低於股
  票面額。
  (4)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。
  7.本次私募資金用途:
  尋求與國內外產業大廠進行技術合作或策略聯盟機會。
  8.不採用公開募集之理由:
  考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募
  股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略性投資人
  間更緊密的長期合作關係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金
  增資發行新股。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:尚未發行。
  11.參考價格:尚未發行。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。
  13.本次私募新股之權利義務:不適用。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併及個體財務報告
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,594,781
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):952,757
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):477,380
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):532,074
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):374,123
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):369,935
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.56
  11.期末總資產(仟元):9,533,280
  12.期末總負債(仟元):2,917,767
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,515,020
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議召開一一三年股東常會
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/05
  3.股東會召開地點:本公司桃園市蘆竹區南山路三段17巷4號。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業狀況報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  (4)112年度盈餘分派情形報告。
  (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司112年度決算表冊案，提請  承認。
  (2)本公司112年度盈餘分派案，提請  承認。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 決議。
  (2)私募現金增資發行新股案，提請 決議。
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/07
  12.停止過戶截止日期:113/06/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得不動產
• 發言日期: 20231122
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20231122
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  土地地號：蘆竹區山鼻段0696-0000
  2.事實發生日:112/11/22~112/11/22
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  1,233.47坪，每坪32.5萬，交易總額400,877,750元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  有萬國際投資股份有限公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  依雙方簽訂之買賣合約內容約定條件付款
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  決定方式: 按111年12月15日董事會決議-雙方議價
  價格決定之參考依據: 專業鑑價報告；土地租賃合約及附約
  決策單位：經111年06月09日董事會決議，
  授權董事長全權處理取得不動產(土地)相關簽約
  過戶等相關事宜，待交易確定後另作取得及處分資產公告。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  展茂不動產估價師聯合事務所
  估價金額：土地單價33萬/坪，金額計407,045,100元
  11.專業估價師姓名:
  楊哲豪
  12.專業估價師開業證書字號:
  (109)北市估字第000287號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  集團未來營運策略布局
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國111年06月09日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國111年06月09日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無