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• 主旨: 公告本公司原訂113年07月25日發放現金股利，因颱風影響 順延至下一營業日
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/24
  2.原現金股利發放日:113/07/25
  3.變更後現金股利發放日:113/07/26
  4.變更原因:(1)本公司原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，致票
  交所與金融機構作業日程需順延下一營業日，現金股利發放日將順延至113年7月26日。
  (2)若113年7月25日亦繼續停止上班，現金股利發放日將再順延至113年7月29日。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年配息基準日及其相關事宜
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)現金股利分配總金額：新台幣203,203,088元
  (2)股票股利分配總金額：新台幣67,734,370元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/22
  7.停止過戶截止日期:113/06/26
  8.除權（息）基準日:113/06/26
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/7/25
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次發行之新股，其權利義務與原發行之普通股相同。
  (2)本次現金股利及股票發放日及其他相關事宜，授權董事長全權處理。
  凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年6月21日前
  親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部
  (台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年6月21日(最後
  過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過
  戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司113年度股東會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  核准每股配發現金股利新台幣1.47元及股票股利0.49元。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/04/25
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:崔世和、嚴維群、黃旭男、楊長謀
  6.新任者簡歷:
  崔世和：本公司董事長
  嚴維群：本公司獨立董事
  黃旭男：本公司獨立董事
  楊長謀：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:設置永續發展委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/04/25
  11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與董事會屆期相同。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報表案
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/25
  2.審計委員會通過日期:113/04/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):761,534
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,314
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,373
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):103,155
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,733
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83,733
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
  11.期末總資產(仟元):3,435,168
  12.期末總負債(仟元):1,240,887
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,194,281
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240417
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240417
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/17
  2.董事會預計召開日期:113/04/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: (更正)董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.47000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：203,203,088
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：6,773,437
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.47000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：203,203,088
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：67,734,370
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 董事會公告召開113年股東常會
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/24
  3.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
  (2)一一二年度營業報告書。
  (3)一一二年度審計委員會查核報告書。
  (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司一一二年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)討論一一二年度盈餘轉增資發行新股案。
  (2)修訂「背書保證作業程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/26
  12.停止過戶截止日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案，受理之期間為113年3月15日起
  至113年3月25日17時止，受理處所為本公司財務部。地址：新竹市牛埔東路480號，
  電話：03-5386139。
  (2)本次股東會，股東以電子方式行使表決權，行使期間為4月24日起至5月21日止。

• 主旨: 董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.增資資金來源:盈餘轉增資。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  67,734,370元及6,773,437股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:無。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:無。
  7.每股面額:10元。
  8.發行價格:不適用。
  9.員工認購股數或配發金額:不適用。
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發
  49股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  未滿一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
  構登記，未拼湊或拼湊不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止，並授權由董事
  長洽特定人認購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做
  為處理帳簿劃撥之費用。
  13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
  14.本次增資資金用途:充實營運資金，改善財務結構。
  15.其他應敘明事項:無。