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• 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/08
  2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
  3.財務業務資訊:
  期   間          最近一月    與去年    最近一季    與去年    最近四季累計
                   113年6月    同期增減  113年第1季  同期增減  112年第2季至
                                                               113年第1季
                   (IFRS合併             (IFRS合併             (IFRS合併
  科   目          自結數)               核閱數)              核閱數)
  ==============   ====================  ===================  =============
                      金額       (%)       金額       (%)         金額
  ==============   ========= ==========  ========= =========  =============
  營業收入(百萬)        288     -11.93        763      8.38          3,299
  稅前淨利(百萬)         14     -56.25          9    112.50            209
  歸屬母公司業主淨利    -12    -400.00         -3     94.00             49
  (百萬)
  每股盈餘(元)        -0.09    -400.00      -0.02     94.59           0.36
  4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
  5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
    程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
  6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
  (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
  (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
  (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
  (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣23,710,329元，每股配發新台幣0.15040915元。
  4.除權（息）交易日:113/07/05
  5.最後過戶日:113/07/08
  6.停止過戶起始日期:113/07/09
  7.停止過戶截止日期:113/07/13
  8.除權（息）基準日:113/07/13
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/31
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司調整現金股利配息率
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/06/20
  2.原發放股利種類及金額:
  盈餘分配之現金股利：23,710,329元/每股配發0.15元
  3.變更後發放股利種類及金額:
  盈餘分配之現金股利：23,710,329元/每股配發0.15040915元
  4.變更原因:本公司因註銷及收回限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，
  故調整配息率。
  5.其他應敘明事項:
  依本公司113年股東常會決議，授權董事長調整配息率。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更 登記完成
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/06/05
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/05
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
     本公司實收資本額為新台幣1,579,088,640元，流通在外股數為137,016,264股，
     每股淨值為新台幣21.85元。
  (2)本次註銷減資新台幣2,400,000元(240,000股)。
  (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
     本公司實收資本額為新台幣1,576,688,640元，流通在外股數為136,776,264股，
     每股淨值為新台幣21.88元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:
  (1)每股淨值係依113Q1合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
  (2)本公司於113/06/07接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告(修正召集事由)
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營運狀況報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)112年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告
  (5)本公司「董事會議事規則」修正情形報告(新增)
  (6)報告股東提案結果。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)承認本公司112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/09
  2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股
  辦理註銷減資。
  3.減資金額:2,400,000元
  4.消除股份:240,000股
  5.減資比率:0.1519%
  6.減資後股本:1,576,688,640元
  7.預定股東會日期:不適用
  8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:157,668,864股
  9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
  10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  11.減資基準日:113/05/10
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):762,654
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):412,902
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,802)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,373
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,233
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,983)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
  11.期末總資產(仟元):5,842,236
  12.期末總負債(仟元):1,593,350
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,993,285
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更 登記完成
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/04/03
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/04/03
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
     本公司實收資本額為新台幣1,580,688,640元，流通在外股數為137,176,264股，
     每股淨值為新台幣21.74元。
  (2)本次註銷減資新台幣1,600,000元(160,000股)。
  (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
     本公司實收資本額為新台幣1,579,088,640元，流通在外股數為137,016,264股，
     每股淨值為新台幣21.76元。
  4.預計換股作業計畫:不適用。
  5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
  6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
   （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
  7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
    之因應措施:不適用。
  8.其他應敘明事項:
  (1)每股淨值係依112Q4合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。
  (2)本公司於113/04/11接獲經濟部之變更登記核准函，特此公告。