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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過討論112年資本公積發放現金案。
  (2)廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過日期:113/05/06
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,397
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,727
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,646
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,578
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,494
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,494
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):4,532,553
  12.期末總負債(仟元):1,708,173
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,824,380
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季合併財務報告提報董事會日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/06
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/15
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.25000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：65,251,159
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
  2.審計委員會通過日期:113/03/15
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,070,747
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,719
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,136
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,900
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,759
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,759
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
  11.期末總資產(仟元):4,246,824
  12.期末總負債(仟元):1,484,944
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,761,880
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/15
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台中市大甲區日南里工七路1號 本公司大甲廠
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).本公司112年度營業狀況報告。
  (2).審計委員審查112年度決算表冊報告。
  (3).112年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).承認112年度營業報告書及財務報表案。
  (2).承認112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1).討論本公司資本公積發放現金案。
  (2).廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  (一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
      之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民
      國113年4月15日至113年4月24日止，受理地點為高僑自動化科技股份有限
      公司財務部 (地址：台中市大甲區工七路1號)。
  (二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國113年5
      月22日至113年6月18日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
      司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說
      明投票。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20231225
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231225
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:李義隆
  4.舊任者簡歷:本公司董事長、總經理
  5.新任者姓名:陳蓬萊
  6.新任者簡歷:本公司副總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:112/12/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經本公司112年12月25日董事會決議通過

• 主旨: 高僑受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會
• 發言日期: 20231212
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231214
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/14
  1.召開法人說明會之日期：112/12/14
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會。
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由凱基證券舉辦之線上法人說明會。
  5.其他應敘明事項：無。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 更正本公司112年第三季合併財務報告附註揭露說明之公告數字
• 發言日期: 20231116
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20231116
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:112/11/16
  2.公司名稱:高僑自動化科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司原公告之民國112年第三季合併財務報告電子書中，
  有關附註揭露十三、附註揭露事項之說明(三)大陸投資資訊部分
  本期期初及期末自台灣匯出累計投資金額台幣誤植，故申請公告更正。
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年第三季合併財務報告附註揭露十三附註揭露
  事項之說明中(三)大陸投資資訊本期期初及期末自台灣匯出累計投資金額台幣部分
  7.更正前金額/內容/頁次:附註十三、附註揭露事項之說明中(三)
  大陸投資資訊(第30、31頁)
       1. 本期期初自台灣匯出累計投資金額: NT$70,980、NT$116,201 (第30頁)
       2. 本期期末自台灣匯出累計投資金額: NT$187,181 (第31頁)
  8.更正後金額/內容/頁次:附註十三、附註揭露事項之說明中(三)
  大陸投資資訊(第30、31頁)
       1. 本期期初自台灣匯出累計投資金額: NT$82,460、NT$135,469 (第30頁)
       2. 本期期末自台灣匯出累計投資金額: NT$217,929 (第31頁)
  9.因應措施:公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳更正後112年第三季合併財務報告。
  10.其他應敘明事項:上述僅為會計科目重分類及附註揭露事項之更補正，
  對損益金額並無影響。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):853,333
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,678
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,517
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):156,217
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,437
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,437
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
  11.期末總資產(仟元):4,327,207
  12.期末總負債(仟元):1,589,643
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,737,564
  14.其他應敘明事項:無