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• 主旨: 公告本公司113年現金增資遇颱風影響調整特定人繳款期間
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  本公司依113年現金增資作業日程，原特定人繳款期間為
  113/07/24~113/07/26，因遇颱風影響致集中市場休市兩日，
  又遇部分縣（市）停止上班一日，繳款期間順延三個營業日，
  調整特定人繳款期間為113/07/24~113/07/31。
  6.因應措施:發布重大訊息。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司現金增資催繳股款相關事宜
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司現金增資認股繳款期限於113年7月23日截止，惟有部分
  認股人於繳款期限截止前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。
  6.因應措施:
  (1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年7月24日至113年8月23日
     15時30分止為股款催繳期間，尚未繳納股款之認股人，請於上述期間持原繳款
     書至臺灣中小企業銀行竹科分行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即
     喪失認購新股之權利。
  (2)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業後依認股人
      所認購之股數，撥入認股人登記之集保帳號。
  (3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股務代理部
      (地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-2389-2999)。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司現金增資董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 37
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。
  3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
  董事：如果生技股份有限公司，放棄認購股數136,748股，佔得認購股數比率35.36%。
  董事：夢幻投資股份有限公司，放棄認購股數275,349股，佔得認購股數比率100.00%。
  董事：吳岱錡，放棄認購股數7,187股，佔得認購股數比率100.00%。
  董事：古仁斌，放棄認購股數44,721股，佔得認購股數比率47.21%。
  4.特定人姓名及其認購股數:上述董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
  5.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 （更正委託代收及存儲款項機構）
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.發行股數:5,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:50,000,000元
  5.發行價格:每股新台幣20元
  6.員工認股股數:
  保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
  7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，
  計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，
  每仟股得認購146.68458496股。
  8.公開銷售方式及股數:不適用。
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自
  認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期
  未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不
  足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
  10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
  11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
  12.現金增資認股基準日:113/07/10
  13.最後過戶日:113/07/05
  14.停止過戶起始日期:113/07/06
  15.停止過戶截止日期:113/07/10
  16.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23
  (2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19
  18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行
  19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行
  20.其他應敘明事項:
  (1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金
  　 管證發字第1130347010號函申報生效在案。
  (2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
  　 生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
  　 運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。

• 主旨: 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智
  4.舊任者簡歷:
  -------------  -----------------------------------------------------------
  姓名               簡歷
  -------------  -----------------------------------------------------------
  端木正           精華會計師事務所會計師
  陳以敦           合里聯合法律事務所主持律師
  羅立智           佳必琪國際股份有限公司獨立董事
  -------------  -----------------------------------------------------------
  5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延
  6.新任者簡歷:
  -------------  -----------------------------------------------------------
  姓名               簡歷
  -------------  -----------------------------------------------------------
  端木正           精華會計師事務所會計師
  陳以敦           合里聯合法律事務所主持律師
  高壽延           國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授
  -------------  -----------------------------------------------------------
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東會全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20	
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智
  4.舊任者簡歷:
  -------------  -----------------------------------------------------------
  姓名               簡歷
  -------------  -----------------------------------------------------------
  端木正           精華會計師事務所會計師
  陳以敦           合里聯合法律事務所主持律師
  羅立智           佳必琪國際股份有限公司獨立董事
  -------------  -----------------------------------------------------------
  5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延
  6.新任者簡歷:
  -------------  -----------------------------------------------------------
  姓名               簡歷
  -------------  -----------------------------------------------------------
  端木正(連任)   精華會計師事務所會計師
  陳以敦(連任)   合里聯合法律事務所主持律師
  高壽延(新任)   國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授
  -------------  -----------------------------------------------------------
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 禁止限制案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 如果生技股份有限公司代表人 吳岱錡
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
  在無損及本公司利益之前提下兼任其他公司職務
  -------------------------------------------------------------
  董事姓名                      董事兼任其他公司職務
  -------------------------------------------------------------
  吳岱錡                         如果生技(股)公司董事長
                                 康達生命科學有限公司董事長
                                 金米糖投資有限公司董事
                                 夢幻投資股份有限公司監察人
                                 超夢投資有限公司董事
                                 超夢細胞工廠股份有限公司董事長
  ------------------------------------------------------------
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
  8.所擔任該大陸地區事業地址:無
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  --------------------------------------------------------------------------
   (舊任)職稱  姓名
  --------------------------------------------------------------------------
  董事(長)      吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)
  董事           古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)
  董事           陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)
  董事           徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)
  獨立董事     端木正
  獨立董事     陳以敦
  獨立董事     羅立智
  --------------------------------------------------------------------------
  4.舊任者簡歷:
  --------------------------------------------------------------------------
  吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理
  古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理
  陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理
  徐新村：鉅汲股份有限公司代表人
  端木正：精華會計師事務所會計師
  陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師
  羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事
  --------------------------------------------------------------------------
  5.新任者職稱及姓名:
  --------------------------------------------------------------------------
  (新任)職稱  姓名
  --------------------------------------------------------------------------
  董事          吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)
  董事          古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)
  董事          絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)
  獨立董事    陳以敦
  獨立董事    端木正
  獨立董事    高壽延
  --------------------------------------------------------------------------
  6.新任者簡歷:
  --------------------------------------------------------------------------
  吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理
  古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理
  絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師
  陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師
  端木正：精華會計師事務所會計師
  高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授
  --------------------------------------------------------------------------
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  --------------------------------------------------------------------------
  董事姓名                                    選任時持股數
  --------------------------------------------------------------------------
  吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)        2,636,600
  古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)        2,636,600
  絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)        1,877,153
  陳以敦(獨立董事)                              50,000
  端木正(獨立董事)                              10,000
  高壽延(獨立董事)                              0
  --------------------------------------------------------------------------
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/19
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
  當選名單如下：
  董事：如果生技股份有限公司代表人-吳岱錡
  董事：如果生技股份有限公司代表人-古仁斌
  董事：夢幻投資股份有限公司代表人-絲漢德
  獨立董事：陳以敦、端木正、高壽延
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正）
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/06/19
  2.發行股數:5,000,000股
  3.每股面額:新台幣10元
  4.發行總金額:50,000,000元
  5.發行價格:每股新台幣20元
  6.員工認股股數:
  保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。
  7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，
  計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，
  每仟股得認購146.68458496股。
  8.公開銷售方式及股數:不適用。
  9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自
  認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期
  未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不
  足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
  10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
  11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
  12.現金增資認股基準日:113/07/10
  13.最後過戶日:113/07/05
  14.停止過戶起始日期:113/07/06
  15.停止過戶截止日期:113/07/10
  16.股款繳納期間:
  (1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23
  (2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/26
  17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/19
  18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行
  19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行
  20.其他應敘明事項:
  (1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金
  　 管證發字第1130347010號函申報生效在案。
  (2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產
  　 生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營
  　 運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。