電腦製造(271100)

其他積體電路製造(261199)

電子連接器（線）製造(269911)

其他量測、導航及控制設備製造(275199)

宇鈦動能

Σ GATE 設計圖

iDEQ 設計字

映泰股份有限公司標章（二）

映泰股份有限公司標章(一)

BIOTEQ設計圖

映泰

BIOSTAR設計圖

映泰股份有限公司標章

映泰股份有限公司標章 (一)

血流動力學平臺量測方法

心電訊號警示裝置

多人使用的個人化加壓的血壓計

透過電極配置進行無臂帶之血壓測量系統

運用通用序列匯流排進行充放電及資料傳輸之控制裝置

ＵＳＢ　Ｔｙｐｅ－Ｃ連接器與電路板固定結構

ＰＯＳ主機的機身與底座之連接結構

系統設定儲存器之外控式重置電路

動態隨機存取記憶體之防竊裝置

具傳輸線之電腦週邊設備的防竊及整線裝置

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員異動
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  審計委員會：
  詹文雄
  莊寶琴
  王存國
  薪資報酬委員會：
  詹文雄
  莊寶琴
  王存國
  4.舊任者簡歷:
  審計委員會：
  詹文雄：本公司獨立董事
  莊寶琴：本公司獨立董事
  王存國：本公司獨立董事
  薪資報酬委員會：
  詹文雄：本公司獨立董事
  莊寶琴：本公司獨立董事
  王存國：本公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  審計委員會：
  詹文雄
  莊寶琴
  焦裕洲
  薪資報酬委員會：
  詹文雄
  莊寶琴
  焦裕洲
  6.新任者簡歷:
  審計委員會
  詹文雄：本公司獨立董事
  莊寶琴：本公司獨立董事
  焦裕洲：本公司獨立董事
  薪資報酬委員會：
  詹文雄：本公司獨立董事
  莊寶琴：本公司獨立董事
  焦裕洲：本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  10.新任生效日期:113/06/18
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/18
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  王明義 董事
  王明正 董事
  蕭文雄 董事
  詹文雄 獨立董事
  焦裕洲 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:詹文雄 獨立董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:新應材貿易(廣州)有限公司董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市增城區荔新十二路96號31橦2025房
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化學原材料及製品批發業務
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會推選董事長
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:王明義
  4.舊任者簡歷:映泰股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:王明義
  6.新任者簡歷:映泰股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任生效日期:113/06/18
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  王明義
  王明正
  蕭文雄
  蔡宗惠
  獨立董事：
  詹文雄
  莊寶琴
  王存國
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  王明義 映泰股份有限公司董事長
  王明正 映泰股份有限公司董事
  蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁
  蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長
  獨立董事：
  詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長
  莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人
  王存國 國立中央大學資訊管理學系教授
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  王明義
  王明正
  蕭文雄
  蔡宗惠
  獨立董事：
  詹文雄
  莊寶琴
  焦裕洲
  6.新任者簡歷:
  董事：
  王明義 映泰股份有限公司董事長
  王明正 映泰股份有限公司董事
  蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁
  蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長
  獨立董事：
  詹文雄 新應材股份有限公司董事長
  莊寶琴 歐企投資股份有限公司監察人
  焦裕洲 精英電腦股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  王明義：6,997,958股
  王明正：6,409,433股
  蕭文雄：0股
  蔡宗惠：5,464股
  獨立董事：
  詹文雄：0股
  莊寶琴：0股
  焦裕洲：0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
  11.新任生效日期:113/06/18
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東會決議事項
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
  新任董事：
  王明義
  王明正
  蕭文雄
  蔡宗惠
  新任獨立董事：
  詹文雄
  莊寶琴
  焦裕洲
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)辦理私募發行普通股案：通過。
  (2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案：通過。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議辦理私募普通股
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/03
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  本次私募之應募人以符合「證券交易法」第43條之6
  及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
  所規定策略性投資人為限，截至目前尚無已洽定之應募人。
  4.私募股數或張數:在發行股數不超過35,000,000股額度內，
  自股東會決議日起一年內分二次辦理。
  第一次20,000,000股
  第二次15,000,000股
  5.得私募額度:以不超過35,000,000股為限。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  1.本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。
  參考價格以下列二基準計算價格較高者定之。
  (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單
  算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
  之股價。
  (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
  扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  2.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範
  圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。
  3.本次私募普通股實際發行價格之訂定將參考本公司營運狀況
  、未來展望、受限於三年不得自由轉讓以及最近股價情形，並
  依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及現行法
  令之規定進行訂價，故其價格之訂定應有其合理性。若有每股
  價格低於面額之情形，預期造成公司帳面資本公積或保留盈餘
  減少，將於日後視實際公司營運及市場狀況彌補之，另將依主
  管機關規定訂定發行價格，對股東權益應尚無不利之影響。
  7.本次私募資金用途:
  本次私募擬用於充實營運資金，提升公司營運成效及整體競爭
  力。
  8.不採用公開募集之理由:
  相較於公開募集，私募有價證券於三年內不得自由轉讓之規定
  將更可確保公司與應募人間關係；另透過授權董事會視公司營
  運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活
  性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用
  11.參考價格:不適用
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同
  ，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，本次私募之
  普通股自交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募普通股交付日
  起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管機關申請補辦
  公開發行及申請股票上市交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):
  不適用
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:
  (1)擬請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一
  切有關本次私募計畫之契約及文件並為本公司辦理一切有關本次私
  募計畫相關事宜。
  (2)本案之重要內容，包括但不限於發行價格、發行股數、募集金額
  、計畫項目、預定資金運用進度、預定可能產生效益及其他相關事
  宜等，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。
  嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境或法令之改變須
  變更或修正時，亦授權董事會全權處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
  2.審計委員會通過日期:113/05/03
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):628,067
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,901
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,644)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):44,464
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,066
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,066
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
  11.期末總資產(仟元):2,719,532
  12.期末總負債(仟元):537,312
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,182,220
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240425
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240425
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/25
  2.董事會預計召開日期:113/05/03
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會召集113年股東常會
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/01
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:豪鼎飯店-北新館 豪華廳 (新北市新店區北新路三段205號1樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業報告書。
  (2)審計委員會查核報告書。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度盈虧撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
  辦理私募發行普通股案。
  8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。
  9.召集事由五、其他議案:
  解除新選任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/01
  2.審計委員會通過日期:113/03/01
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,344,435
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,348
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(129,806)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(117,023)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(113,360)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(113,360)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.64)
  11.期末總資產(仟元):2,789,233
  12.期末總負債(仟元):643,694
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,145,539
  14.其他應敘明事項:無