航空器及其零件製造(319014)

其他金屬模具製造(251299)

其他未分類專用機械設備製造(292999)

DPI

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款
• 發言日期: 20240712
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240712
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/12
  2.公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定
  辦理，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行已收足所
  有應募款項共計新臺幣581,044,920元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年除息基準日
• 發言日期: 20240708
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240708
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/08
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘分配股東現金股利每股配發5元，計新台幣195,000,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/25
  5.最後過戶日:113/07/26
  6.停止過戶起始日期:113/07/27
  7.停止過戶截止日期:113/07/31
  8.除權（息）基準日:113/07/31
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)胡淑賢 獨立董事
  (2)陳志鵬 獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)胡淑賢 獨立董事:寶一科技股份有限公司董事
                    寶一科技股份有限公司副總經理
                    旭東機械工業股份有限公司獨立董事
  (2)陳志鵬 獨立董事:成新科技股份有限公司董事長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
  股東出席，出席股東表決權過半數以上投票表決同意通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)胡淑贀
  (2)萬益東
  (3)高榮俊
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
  (2)萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  (3)高榮俊 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:尚未選任。
  6.新任者簡歷:尚未選任。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/26
  10.新任生效日期:不適用(尚未選任)
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)胡淑贀
  (2)萬益東
  (3)高榮俊
  4.舊任者簡歷:
  (1)胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
  (2)萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  (3)高榮俊 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)胡淑贀
  (2)萬益東
  (3)陳志鵬
  6.新任者簡歷:
  (1)胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
  (2)萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  (3)陳志鵬 成新科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  10.新任生效日期:113/06/27
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
  4.舊任者簡歷:駐龍精密機械(股)公司 董事長
  5.新任者姓名:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
  6.新任者簡歷:駐龍精密機械(股)公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
  (2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益
  (3)董事:李汶育
  (4)董事:施文宗
  (5)獨立董事:胡淑賢
  (6)獨立董事:萬益東
  (7)獨立董事:高榮俊
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長
  (2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理
  (3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人
  (4)董事:施文宗 駐龍精密機械(股)公司董事
  (5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
  (6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  (7)獨立董事:高榮俊 駐龍精密機械(股)公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生
  (2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益
  (3)董事:李汶育
  (4)董事:王明宗
  (5)獨立董事:胡淑賢
  (6)獨立董事:萬益東
  (7)獨立董事:陳志鵬
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 駐龍精密機械(股)公司董事長
  (2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 駐龍精密機械(股)公司總經理
  (3)董事:李汶育 駐龍精密機械(股)公司財務長暨發言人
  (4)董事:王明宗 駐龍精密機械(股)公司機工部經理
  (5)獨立董事:胡淑賢 寶一科技(股)公司董事暨副總經理
  (6)獨立董事:萬益東 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
  (7)獨立董事:陳志鵬 成新科技(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:鴻龍投資(股)公司 代表人:王昆生 : 6,219,708股
  (2)董事:聖世投資(股)公司 代表人:陳玄益 : 1,453,926股
  (3)董事:李汶育                         : 67,310股
  (4)董事:王明宗                         : 118,274股
  (5)獨立董事:胡淑賢                     : 0股
  (6)獨立董事:萬益東                     : 0股
  (7)獨立董事:陳志鵬                     : 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
  11.新任生效日期:113/06/27
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  選舉第十三屆董事暨獨立董事共7名:
  董事當選人:
  鴻龍投資股份有限公司代表人:王昆生
  聖世投資股份有限公司代表人:陳玄益
  李汶育
  王明宗
  獨立董事當選人:
  胡淑賢
  萬益東
  陳志鵬
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收債款行庫 及存儲專戶行庫
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」
  第九條第一項第二款規定辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)訂約日期：113/06/20
  (2)代收債款行庫：台新國際商業銀行建北分行
  (3)存儲專戶行庫：台新國際商業銀行苓雅分行

• 主旨: 公告本公司董事會通過稽核主管任命案
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/07
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑秋/稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:本公司董事會通過新任稽核主管任命案
  7.生效日期:113/05/07
  8.其他應敘明事項:無。