1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利總金額新台幣132,033,498元,每股配發現金新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/01
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過討論修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司
  （Loop Power Enterprise Corp.）(以下簡稱環藝公司）案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):421,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,785
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90,786
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):142,864
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,962
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,962
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74
11.期末總資產(仟元):1,805,900
12.期末總負債(仟元):428,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,170
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳  (桃園市龜山區復興一路2號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)本公司民國一一二年度營業狀況報告。
 (2)本公司審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。
 (3)本公司民國一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
 (1)承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
 (2)承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。
 (2)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
 (3)討論本公司擬轉投資薩摩亞環藝實業股份有限公司(Loop Power Enterprise Corp.)
   (以下簡稱環藝公司)案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,033,498
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過日期:113/03/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,286,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):299,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):258,739
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):285,476
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):277,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):277,874
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.90
11.期末總資產(仟元):1,613,721
12.期末總負債(仟元):351,513
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,262,208
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地地址：桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆
建物地址：桃園市新屋區頭洲段6建號
門牌號碼：桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟
2.事實發生日:113/2/21~113/2/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：3,463.36平方公尺（折合約1,047.6664坪）
建物面積：3,318.90平方公尺（折合約1,003.96坪）
交易總金額：新台幣188,570,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國泰化工廠股份有限公司
與公司之關係:非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣雙方所簽訂之不動產買賣契約規定付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1).本公司董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素後決議通過擬取得
不動產
(2).由於當前土地稀缺性且存在其他潛在購買者競爭時，往往會導致交易金額稍高於
估價師的估值，故董事會同意授權董事長於估值5%以內予以議價。
(3).董事會授權董事長代表本公司處理相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
事務所名稱：宏大不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣184,389,270元
11.專業估價師姓名:
宏大不動產估價師聯合事務所:蔡建明
12.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000301號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因考量未來營運所需及長期發展規畫使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年2月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地地址：桃園市新屋區頭洲段23、24、116及121地號等四筆
建物地址：桃園市新屋區頭洲段6建號
門牌號碼：桃園市新屋區頭洲段頭洲村309號全棟
2.事實發生日:113/2/21~113/2/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：3,463.36平方公尺（折合約1,047.6664坪）
建物面積：3,318.90平方公尺（折合約1,003.96坪）
交易總金額：新台幣188,570,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:國泰化工廠股份有限公司
與公司之關係:非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣雙方所簽訂之不動產買賣契約規定付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本公司董事會參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素後決議通過擬取得
不動產
2.由於當前土地稀缺性且存在其他潛在購買者競爭時，往往會導致交易金額稍高於
估價師的估值，故董事會同意授權董事長於估值5%以內予以議價。
3.董事會授權董事長代表本公司處理相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
事務所名稱：宏大不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣184,389,270元
11.專業估價師姓名:
宏大不動產估價師聯合事務所:蔡建明
12.專業估價師開業證書字號:
(110)北市估字第000301號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因考量未來營運所需及長期發展規畫使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年2月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.證交所公告股票回復原狀日期:113/01/16
2.證交所公告股票回復原狀引用之營業細則條款及發生緣由:
(1)本公司前因辦理私募有價證券補辦公開發行，致上市普通股股數未達已發行普通股
股份總數之百分之二十五之情事，依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條
第1項第15款之規定，將上市有價證券經列為變更交易方法在案。
(2)本公司上述私募有價證券補辦公開發行乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司
民國113年1月8日臺證上一字第1131800086號函申報生效在案。
本公司私募有價證券補辦公開發行後之上市股份總額：
普通股66,016,749股，每股面額新台幣10元，計新台幣660,167,490元整。
(3)本公司前因上市有價證券原列為變更交易方法之因素業已消除，且無其他應列為
變更交易方法之情事，爰將本公司之有價證券恢復交易方法。
3.公告內容:依臺灣證券交易所股份有限公司民國113年1月16日
已公告自民國113年1月18日起，將本公司有價證券恢復普通交易方法。
4.股票回復原狀之日期:113/01/18
5.其他應敘明事項:無。