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- 主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事情形
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝
董事：曾山一
獨立董事：簡禎富
獨立董事：劉若蘭
獨立董事：李松山
4.舊任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：沈再生，欣興電子(股)公司功能性總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長
董事：曾山一，本公司總經理
獨立董事：簡禎富，國立清華大學清華講座教授
獨立董事：劉若蘭，原相科技(股)公司獨立董事
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
5.新任者職稱及姓名:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章
董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝
董事：曾山一
獨立董事：李松山
獨立董事：曾雯如
獨立董事：張淑如
6.新任者簡歷:
董事：欣揚投資(股)公司代表人：曾子章，欣興電子(股)公司董事長
董事：欣揚投資(股)公司代表人：鍾明峰，欣興電子(股)公司資深副總經理
董事：欣揚投資(股)公司代表人：郭政輝，欣興電子(股)公司品質長
董事：曾山一，本公司總經理
獨立董事：李松山，閎康科技(股)公司財務副總
獨立董事：曾雯如，智原科技(股)公司財務副總
獨立董事：張淑如，曾任兆遠科技(股)公司行政財務協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
欣揚投資(股)公司(代表人：曾子章、鍾明峰、郭政輝)：10,885,165股
曾山一：774,178股
獨立董事：
李松山：0股
曾雯如：0股
張淑如：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:113/06/27~116/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240627
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240627
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/06/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)
董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人)
董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)
獨立董事：李松山
獨立董事：曾雯如
3.許可從事競業行為之項目:
董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：
欣興電子股份有限公司董事長
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事長
UNIMICRON (KS) TRADING LTD董事長
旭德科技股份有限公司董事長
亞太優勢微系統股份有限公司董事長
興訊科技股份有限公司董事長
UNIMICRON (SZ) TRADING LTD董事
UNIMICRON (THAILAND) CO., LTD.董事
UNIMICRON HOLDING LIMITED董事
Unimicron JAPAN Co.,Ltd.董事
UniSmart Holding Limited董事
昆山群啟科技有限公司董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事
昆山鼎鑫電子有限公司董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司董事
黃石欣益興電子科技有限公司董事
黃石群立電子科技有限公司董事
蘇州群策科技有限公司董事
蘇州聯致科技有限公司董事
董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：
欣興電子股份有限公司副總經理
亞太優勢微系統股份有限公司董事
黃石晶暐達光電科技有限公司董事
董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)，許可項目如下：
欣興電子股份有限公司品質長
BEST OPTION INVESTMENTS LIMITED董事
NEOCONIX, INC.董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事
昆山鼎盛鑫電子有限公司董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司董事
獨立董事：李松山，許可項目如下：
閎康科技股份有限公司副總經理
獨立董事：曾雯如，許可項目如下：
智原科技股份有限公司董事
Sinble Technology Pte. Ltd董事
雅特力科技股份有限公司董事
雅特力科技(重慶)有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數佔出席股東總表決權數的99.08%，已超
過出席股東總表決權數2/3以上，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：曾子章(欣揚投資股份有限公司代表人)
董事：鍾明峰(欣揚投資股份有限公司代表人)
董事：郭政輝(欣揚投資股份有限公司代表人)
獨立董事：曾雯如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：曾子章
昆山群啟科技有限公司董事
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事
昆山鼎鑫電子有限公司董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司董事
黃石欣益興電子科技有限公司董事
黃石群立電子科技有限公司董事
蘇州群策科技有限公司董事
蘇州聯致科技有限公司董事
董事：鍾明峰
黃石晶暐達光電科技有限公司董事
董事：郭政輝
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司董事
昆山鼎盛鑫電子有限公司董事
欣興同泰科技(昆山)有限公司董事
獨立董事：曾雯如
雅特力科技(重慶)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山群啟科技有限公司
中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號16號廠房
昆山鼎昌鑫電子科技有限公司
中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號
昆山鼎鑫電子有限公司
中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號
欣興同泰科技(昆山)有限公司
中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號
黃石欣益興電子科技有限公司
中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168號
黃石群立電子科技有限公司
中國湖北省黃石市經濟技術開發區大棋大道東168-1號
蘇州群策科技有限公司
中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街160號
蘇州聯致科技有限公司
中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳裡街158號
昆山鼎盛鑫電子有限公司
中國江蘇省昆山市玉山鎮蕭林路168號
黃石晶暐達光電科技有限公司
中國湖北省黃石市黃金山新區金山大道188-2號
雅特力科技(重慶)有限公司
重慶市九龍坡區科城路60號康田西錦薈1幢9樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
印刷電路板業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 補充：本公司依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等
提起民事損害賠償訴訟，經法院判決，應賠償本公司金額為
新台幣19,562,635元。
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年4月11日，根據臺中地方法院刑事判決所認，關於本公司
2位前員工李遠智及李家銘利用職務上機會，夥同他人使本公司為非常規之不利益交
易，致本公司受損害之行為，向新北地方法院對2位前員工李遠智、李家銘，及李蕙
如、張星五、周詠昕、億德合金屬工業有限公司及培英半導體有限公司提起民事損
害賠償訴訟，於113年5月7日新北地方法院宣判，上述被告等人(法人)應連帶給付本
公司壹仟玖佰伍拾陸萬貳仟陸佰參拾伍元及自附表所示之日起至清償日止，按年息
百分之五計算之利息。
6.因應措施:本公司將持續依法向該涉案前員工等人追討本公司應得之損害賠償，
以維護公司權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
經法院判決，應賠償本公司金額為新台幣19,562,635元。
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- 主旨: 公告本公司未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社
丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。
- 發言日期: 20240422
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240422
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/04/22
2.公司名稱:同泰電子科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司要求關係人株式會社丸和製作所-償還無擔保
可轉換公司債日幣3,000萬元整，截至事實發生日，尚未收到該
償還金。
6.因應措施:本公司將依法律程序進行催收。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與株式會社丸和製作所之無擔保可轉換公司債已依
國際財務報導準則公報之規範於107年度全數認列金融資產未
實現損失，帳列其他綜合損益項下。
(2)本公司營運資金充裕，上開事項對本公司營運及財務業務
並無重大影響。
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