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隠れ家設計字

隠れ家

MUTTO設計字

CSST

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MUTTO 設計字

• 主旨: 公告本公司接獲櫃買中心通知股票繼續停止買賣
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 1
• 事實發生日: 20240709
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.櫃買中心公告處置之日期:113/07/09
  2.櫃買中心公告處置引用之業務規則條款及發生緣由:
   本公司前因未依規定期限公告申報112年度財務報告，經櫃買中心公告自
   112年11月17日起停止有價證券在證券商營業處所買賣迄今，今因未依規
   定期限公告申報113年度第一季財務報告，爰依櫃買中心業務規則第12條
   之1第1項第4款規定，併案繼續停止有價證券在證券商營業處所買賣。
  3.處理結果(請輸入〝變更交易方法〞、〝停止買賣〞或〝終止上櫃〞):
   停止買賣。
  4.股票開始(併案)變更交易方法/停止買賣/終止上櫃之日期:112/11/17
  5.因應措施:本公司已洽請簽證會計師事務所正進行113年第一季財務報告之簽證
   事宜，待完成後將儘速依規定補行公告申報。
  6.其他應敘明事項:無。
  7.(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
  有價證券之買賣者，有價證券將有終止上櫃之虞，提醒投資人審慎注意
  投資風險:本公司提醒投資人應審慎注意投資風險。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配股利
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/07/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年第二次股東臨時會
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.股東臨時會召開日期:113/08/29
  3.股東臨時會召開地點:台北市大安區信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
  4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:無。
  6.召集事由二、承認事項:無。
  7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。
                      (2)私募普通股現金增資案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/31
  12.停止過戶截止日期:113/08/29
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過私募普通股案
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/11
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號
                          令規定之特定人為限。
  4.私募股數或張數:總股數不超過100,000,000股，並擬提請股東臨時會決議通過後，
                 授權董事會自決議日起一年內分一至二次辦理。
  5.得私募額度:不超過100,000仟股額度內辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  一、本次發行價格以不低於下列二基準計算價格較高者之六成為訂定依據：
   (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數
      扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及
      配息，並加回減資反除權後之股價。
  二、本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注
     意事項」之規定，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、
     對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等
     因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東權益不致有重大影響。
  三、實際定價日及實際私募發行價格在前述原則下，依據法令規定及不低於
      股東會所決議定價依據與成數範圍內，日後洽定特定人情形及市場狀況
     ，擬請股東臨時會授權董事會決定之。
  7.本次私募資金用途:充實營運資金。
  8.不採用公開募集之理由:
   考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並私募有價證券受限於三年
   內不得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，基於未
   來營運資金及業務發展需求，故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資
   金，以達到挹注所需資金之目的。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:擬請股東臨時會授權董事會決定之。
  11.參考價格:尚未訂定。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬請股東臨時會授權董事會決定之。
  13.本次私募新股之權利義務:
    本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券
    交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得
    自由轉讓，並得於自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關
    申請補辦公開發行及掛牌交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行價格、發行股數、發行條件、定價日、增資
  基準日、計劃項目、募集金額、預定進度、預計可能產生之效益、及其他未盡事宜，
  嗣後如經主管機關修正或基於營運評估或因客觀環境或法令之改變或修正時，擬請股東
  臨時會授權董事會全權處理之。

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.股東會召開日期:113/09/19
  3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:(一)民國112年度營業報告書。
                      (二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
                      (三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
                      (四)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
  6.召集事由二、承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。
                      (二)民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:(一)解除董事競業禁止之限制案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/07/22
  12.停止過戶截止日期:113/09/19
  13.其他應敘明事項:
  1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    (1)行使期間：自民國113年8月20日至113年9月16日止。
    (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
  2.受理股東提案或提名董監事候選人之期間：
    (1)民國113年7月12日起至113年7月23日16時止，以送達或寄達受理處所為憑。
    (2)受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司 財務部(台北市　
       內湖區瑞光路408號12樓)。

• 主旨: 公告本公司股東提智慧財產及商業法院民事裁定
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  聲請人：國巨全球有限公司、宋南杏、馮文津、方政武。
  相對人：楊錦龍、許聖文、胡朝惟、王俊傑、洪玉茹、蔡宜芳、陳宗逸、
   　　　 許吟竹、張淑華。
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院。
  3.法律事件之相關文書案號:113053016495552996
  4.事實發生日:113/06/18
  5.發生原委(含爭訟標的):113/05/29股東臨時會決議程序、方法及內容之合法性。
  6.處理過程:智慧財產及商業法院(113年度商暫字第16號)裁定聲請駁回。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司股東提智慧財產及商業法院民事訴訟案
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:
  聲請人：國巨全球有限公司、宋南杏、馮文津、方政武。
  相對人：楊錦龍、許聖文、胡朝惟、王俊傑、洪玉茹、高木山、陳宗逸、
   　　　 許吟竹、張淑華。
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院。
  3.法律事件之相關文書案號:113053016495552996
  4.事實發生日:113/05/30
  5.發生原委(含爭訟標的):113/05/29股東臨時會決議程序、方法及內容之合法性。
  6.處理過程:
  113年5月29日由楊錦龍、孫蓮芳依公司法第173條第2項規定召開牧東光電
  股份有限公司第一次臨時股東會，當日開會時有股東反應該決議程序、
  方法及內容之合法性容有疑慮，故向智慧財產及商業法院提出相關法律訴
  訟，以維護全體股東之權益。
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
  8.因應措施及改善情形:無。
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會公告
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113/06/27股東常會流會。
  6.因應措施:
  一、董事會決議日期:113/06/27
  二、股東會召開日期:113/09/19
  三、股東會召開地點:台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
  四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
      請擇一輸入):實體股東會
  五、召集事由一
  報告事項:(一)民國112年度營業報告書。
           (二)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。
           (三)本公司辦理私募現金增資計畫執行情形報告。
           (四)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
  召集事由二
  承認事項:(一)民國112年度營業報告書及財務報表案。
           (二)民國112年度虧損撥補案。
  召集事由三
  討論事項:(一)解除董事競業禁止之限制案。
  召集事由四、選舉事項:無。
  召集事由五、其他議案:無。
  召集事由六、臨時動議:無。
  六、停止過戶起始日期:113/07/22
  七、停止過戶截止日期:113/09/19
  八、其他應敘明事項:
  1.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
    (1)行使期間：自民國113年8月20日至113年9月16日止。
    (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
  2.受理股東提案或提名董監事候選人之期間：
    (1)民國113年7月12日起至113年7月23日16時止，以送達或寄達受理處所為憑。
    (2)受理股東提案或提名之處所：牧東光電股份有限公司 財務部(台北市　
       內湖區瑞光路408號12樓)。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: (更正)公告本公司董事會改選董事長(更正第5點)
• 發言日期: 20240630
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:陳珍琪
  4.舊任者簡歷:牧東光電股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:楊錦龍
  6.新任者簡歷:牧東光電股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司113年臨時股東會全面改選董事。
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會流會
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司於113年6月27上午9時整，召開113年股東常會，依據大會報到
           組第三次報告，本公司發行股份總數為46,759,750股出席股數為
           1,124,476股，出席率為2.4%，仍未達法定開會股數，主席宣佈流會。
  6.因應措施:擇期召開。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。