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• 主旨: 公告本公司除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣15,545,032元，每股配發新台幣0.5元
  4.除權（息）交易日:113/06/20
  5.最後過戶日:113/06/21
  6.停止過戶起始日期:113/06/22
  7.停止過戶截止日期:113/06/26
  8.除權（息）基準日:113/06/26
  9.現金股利發放日期:113/07/09
  10.其他應敘明事項:
  其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會補選董事一席當選名單
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/31
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:廖振德
  4.舊任者簡歷:台灣知識庫(股)公司研發長
  5.新任者職稱及姓名:白金漢大飯店股份有限公司
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:原董事廖振德先生於113年2月29辭任，113年股東常會補選一席董事。
  9.新任者選任時持股數:969,231
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/6/15
  11.新任生效日期:113/05/31
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
  當選名單如下：
  董事當選人：白金漢大飯店股份有限公司
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂本公司「董事選任程序」案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議112年下半年度股利分派
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,545,032
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
    (1)112年度營業報告。
    (2)112年度審計委員會審查報告。
    (3)112年度盈餘分派情形報告。
    (4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
    (5)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告。
    (6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
    (7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
    (8)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。
  6.召集事由二、承認事項:
    112年度營業報告書及財務報表案。
  7.召集事由三、討論事項:
    修訂本公司「董事選任程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
  為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自113年3月25日
  至113年4月8日止。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,267
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,022
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,047
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,410
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,962
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,962
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
  11.期末總資產(仟元):628,642
  12.期末總負債(仟元):278,453
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,189
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司董事會113年3月12日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
  (1)員工酬勞金額：新台幣1,475,467元，以現金方式發放。
  (2)董事酬勞金額：擬不發放。
  (3)上述決議金額與112年度認列費用無差異
  (4)本案經113年3月12日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。

• 主旨: 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/01
  2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣45元，總計新台
  幣90,000,000元，業已全數收足。
  (二)本公司訂定113年03月01日為增資基準日。

• 主旨: 公告本公司董事辭任
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/02/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:廖振德
  4.舊任者簡歷:台灣知識庫(股)公司研發長
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年02月29日接獲辭任書，並於即日生效。

• 主旨: 公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
• 發言日期: 20240205
• 符合條款: 37
• 事實發生日: 20240205
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/05
  2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
  3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
  (1)董事：天相資產投資股份有限公司
     放棄認購股數：185,486股
     占得認購股數之比率：100.00%
  (2)董事：智曲資產投資股份有限公司
     放棄認購股數：48,387股
     占得認購股數之比率：100%
  (3)董事：天機創業投資股份有限公司
     放棄認購股數：154,955股
     占得認購股數之比率：100%
  4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
  5.其他應敘明事項:無