- 主旨: 更正公告本公司調整配息配股比率相關事宜
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/07/22
2.原發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.3元。
資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣1.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.28935840元。
資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發
新台幣0.99181431元。
4.變更原因:
因本公司員工認股權憑證行使及庫藏股轉讓致影響流通在外股數，故
調整原配息配股率。
5.其他應敘明事項:
(1)依113/02/20董事會決議授權董事長辦理配息配股比例調整。
(2)股東現金及股票股息每股配發調整表達方式至小數點第八位。
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- 主旨: 公告本公司調整配息配股比率相關事宜
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會或股東會決議日期:113/07/22
2.原發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.3元。
資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發新台幣1.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利總額27,249,387元，每股配發新台幣1.28935840元。
資本公積配發股票股利總額20,961,070元，每股配發
新台幣0.99181431元。
4.變更原因:
因本公司自113年2月1日至113年5月31日止，員工認股權已轉換普通股
股數為68,000股及庫藏股轉讓員工股數為105,000股，致可參與權利分
派之普通股股份總數發生變動，故調整原配息配股率
5.其他應敘明事項:
(1)依113/02/20董事會決議授權董事長辦理配息配股比例調整。
(2)股東現金及股票股息每股配發調整表達方式至小數點第八位。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議取得不動產相關訊息
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 20
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物名稱：華固中原置地大樓。
土地：新北市中和區中原段506地號等8筆地號。
建物：新北市中和區中原路95號、97號、99號3F。
2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：房屋3戶，合計708.47坪、車位24個。
(2)每單位價格：每坪約新台幣42.76萬元。
(3)交易總金額：新台幣350,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：華固建設股份有限公司。
與公司之關係：非關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依約定付款。
(2)契約限制條款：無。
(3)其它重要約定事項：雙方約定於民國113年7月15日起滿五年辦理產權轉讓事宜，
為配合不動產產權轉讓時程，自簽約交屋後至本公司取得不動產產權前採以租賃方式
取得不動產之使用權，其付款時程與不動產使用權利與義務等相關約定，依雙方簽訂
之契約書。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：市場行情及估價報告。
決策單位：董事會決議並授權董事長全權執行後續簽約及相關事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
第一太平戴維斯不動產估價師事務所;總價新台幣365,020,700元
11.專業估價師姓名:
吳承曄
12.專業估價師開業證書字號:
（112）北市估字第000321號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年6月26日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月26日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
自簽約交屋後至本公司取得不動產產權前採以租賃方式取得不動產之使用權，帳列
使用權資產379,248千元，於民國118年預告登記期間期滿取得不動產產權後轉列
自用不動產。
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- 主旨: 公告本公司資本公積轉增資發行新
股暨分派現金股利基準日公告
- 發言日期: 20240626
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240626
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利新台幣27,249,387元。
(2)資本公積轉增資普通股新台幣20,961,070元。
4.除權（息）交易日:113/08/06
5.最後過戶日:113/08/07
6.停止過戶起始日期:113/08/08
7.停止過戶截止日期:113/08/12
8.除權（息）基準日:113/08/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:預計113/09/10
13.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司修正112年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積
- 發言日期: 20240521
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240521
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:鑫創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，
故修正本公司112年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣0元
本期可供分配盈餘 新台幣82,947,620元
期末未分配盈餘 新台幣55,698,233元
8.更正後金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣506,890元
本期可供分配盈餘 新台幣82,440,730元
期末未分配盈餘 新台幣55,191,343元
9.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。
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