汽車租賃(772100)

農業及其他工業用機械設備租賃(771200)

其他電腦諮詢及設備管理(620299)

其他民間融資(649699)

YIHO

• 主旨: 公告本公司113年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/27
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
  第1120100691號函要求公告辦理。
  3.財務資訊年度月份:113年5月
  4.自結流動比率:146.10%
  5.自結速動比率:126.90%
  6.自結負債比率:72.02%
  7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
  比率。
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：洪國欽
  (2)獨立董事：史弘祥
  (3)獨立董事：蘇正輝
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  (3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：洪國欽
  (2)獨立董事：史弘祥
  (3)獨立董事：蘇正輝
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  (3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事：洪國欽
  (2)獨立董事：史弘祥
  (3)獨立董事：蘇正輝
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  (3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事：洪國欽
  (2)獨立董事：史弘祥
  (3)獨立董事：蘇正輝
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  (3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21
  10.新任生效日期:113/06/24
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任第七屆董事長
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，第七屆董事會推選新任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/24
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事 競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌
  (2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧
  (3)董事：邱振庭
  (4)法人董事代表人：舜晟投資有限公司代表人顏裕昌
  (5)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永
  (6)董事：高培元
  (7)獨立董事：洪國欽
  (8)獨立董事：蘇正輝
  (9)獨立董事：史弘祥
  3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二
  以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席 (含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
  (2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
  (3)董事：顏裕昌
  (4)董事：邱振庭
  (5)獨立董事：洪國欽
  (6)獨立董事：史弘祥
  (7)獨立董事：蘇正輝
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
  (2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
  (3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理
  (4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
  (5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  (7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
  (2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
  (3)董事：邱振庭
  (4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌
  (5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永
  (6)董事：高培元
  (7)獨立董事：洪國欽
  (8)獨立董事：蘇正輝
  (9)獨立董事：史弘祥
  6.新任者簡歷:
  (1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長
  (2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長
  (3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理
  (4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理
  (5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助
  (6)董事：高培元/復振工業(有)董事長
  (7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長
  (8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師
  (9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股
  (2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股
  (3)董事：邱振庭/1,148,635股
  (4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股
  (5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股
  (6)董事：高培元/0股
  (7)獨立董事：洪國欽/0股
  (8)獨立董事：蘇正輝/0股
  (9)獨立董事：史弘祥/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21
  11.新任生效日期:113/06/24
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
  當選名單：
  (1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)
  (2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)
  (3)董事邱振庭
  (4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人)
  (5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人)
  (6)董事高培元
  (7)獨立董事洪國欽
  (8)獨立董事蘇正輝
  (9)獨立董事史弘祥
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案
  (2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
  (3)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。
  (5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
  (6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先
  認購案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/27
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
  第1120100691號函要求公告辦理。
  3.財務資訊年度月份:113年4月
  4.自結流動比率:150.80%
  5.自結速動比率:130.67%
  6.自結負債比率:71.88%
  7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
  比率。
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司怡和國際能源股份有限公司公告財會主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管及會計主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  田明昌/怡和國際能源股份有限公司財務處長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  財務主管：林雍富/欣雄天然氣股份有限公司董事長特助
  會計主管：黃蕙玲/元山科技工業(股)公司總管理副處長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:因應組織發展職務調整
  7.生效日期:113/05/09
  8.其他應敘明事項:
  (1)財務主管林雍富於113/05/09生效。
  (2)會計主管黃蕙玲於113/05/13生效。

• 主旨: 公告本公司113年3月份自結財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/29
  2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
  第1120100691號函要求公告辦理。
  3.財務資訊年度月份:113年3月
  4.自結流動比率:117.90%
  5.自結速動比率:103.40%
  6.自結負債比率:71.84%
  7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
  比率。
  8.其他應敘明事項:無